3月4日股市必读：三星新材（603578）当日主力资金净流出105.13万元，占总成交额3.84%

截至2025年3月4日收盘，三星新材(603578)报收于13.16元，上涨2.41%，换手率1.16%，成交量2.09万手，成交额2735.43万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出105.13万元，占总成交额3.84%。
• 公司公告汇总：三星新材第五届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括增加2025年度日常关联交易预计、延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等，并定于2025年3月28日召开第三次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流出105.13万元，占总成交额3.84%；游资资金净流入65.92万元，占总成交额2.41%；散户资金净流入39.21万元，占总成交额1.43%。

公司公告汇总

第五届董事会第六次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月4日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长仝小飞主持，监事及部分高管列席。会议审议通过以下议案：

• 关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案：为满足控股子公司国华金泰运输需求，2025年度国华金泰拟与关联方山东成运通供应链科技有限公司发生运输服务关联交易，预计金额为1770万元（不含税）。关联非独立董事金璐、黄运通回避表决，议案获7票同意。
• 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案：鉴于有效期将于2025年4月7日届满，为确保发行顺利进行，决议有效期及相关授权有效期延长12个月至2026年4月7日。关联非独立董事杨敏、金璐、黄运通回避表决，议案获6票同意，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
• 关于设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案：公司向特定对象发行A股股票已获上海证券交易所审核通过，待中国证监会同意注册后，将设立募集资金专用账户并签署监管协议。议案全票通过。
• 关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案：定于2025年3月28日下午14:00召开第三次临时股东大会。议案全票通过。

第五届监事会第六次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第五届监事会第六次会议于2025年3月4日在浙江省湖州市德清县召开，应到监事3人，实际参会3人，会议由监事会主席李发现主持，符合相关法律及公司章程规定。会议审议通过了两项议案：

• 关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为，控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司2025年度预计与关联方山东成运通供应链科技有限公司发生的运输服务日常关联交易为生产经营所需，遵循市场交易原则，不影响公司独立性，不会损害公司及中小股东利益。同意2025年度国华金泰与山东成运通供应链科技有限公司发生的运输服务日常关联交易预计金额为1770万元（不含税）。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。
• 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案：监事会认为，延长有效期至2026年4月7日符合法律法规规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

浙江三星新材股份有限公司发布关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告。公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜的股东大会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为确保发行顺利进行，公司于2025年3月4日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了延长有效期的议案。根据2023年3月22日第四届董事会第十七次会议和2023年4月7日第一次临时股东大会决议，原有效期至2024年4月7日。2024年3月18日第四届董事会第二十九次会议和2024年4月3日第二次临时股东大会决议，有效期延长至2025年4月7日。鉴于发行相关事项仍在办理中，现拟再次延长有效期12个月至2026年4月7日。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。独立董事一致认为延长有效期符合法律法规规定，有利于公司顺利推进发行事宜，符合公司和全体股东利益。浙江三星新材股份有限公司董事会2025年3月5日。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

浙江三星新材股份有限公司将于2025年3月28日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月28日9:15-15:00。会议审议一项议案：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。该议案已由第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并于2025年3月5日在上海证券交易所网站披露。议案1需对中小投资者单独计票，且关联股东金玺泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生应回避表决。股权登记日为2025年3月24日。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，以第一次投票结果为准。参会股东需提供有效证件及授权委托书等文件，登记时间为2025年3月27日9:00-11:30、13:00-16:30，地点为公司董事会办公室。联系人：董事会办公室，电话：0572-8370557，传真：0572-8469588，邮箱：sxxcyq@163.com。

关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告

浙江三星新材股份有限公司关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告。公司本次增加的日常关联交易无需提交股东大会审议，是公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、合理的原则，不会对关联方形成依赖。国华金泰（山东）新材料科技有限公司为满足日常经营所需的厂内外运输需求，关联方山东成运通供应链科技有限公司向国华金泰提供运输服务。2025年3月4日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联非独立董事金璐女士、黄运通先生回避表决。本次增加预计金额为1,770万元，增加后2025年预计金额为1,770万元，2025年1-2月累计已发生交易金额为0万元。山东成运通供应链科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业，具备履约能力。公司与关联方的交易以市场价格为基础，由双方协商确定交易价格。本次关联交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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