截至2025年2月28日收盘，岳阳林纸(600963)报收于4.8元，下跌1.03%，换手率1.16%，成交量20.4万手，成交额9860.77万元。
当日主力资金净流出1120.53万元，占总成交额11.36%；游资资金净流出556.65万元，占总成交额5.65%；散户资金净流入1677.18万元，占总成交额17.01%。
岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年2月28日在湖南省岳阳市公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长叶蒙主持，全体监事、部分高管列席。会议审议通过两项议案：
《关于聘任公司总工程师的议案》：根据《公司法》及公司章程规定，经总经理提名，董事会同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会提名委员会第八次会议对其任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，同意将该事项提交公司董事会审议。相关内容详见2025年3月1日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。
《岳阳林纸股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年计划》：本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。
岳阳林纸股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月28日在湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室召开。出席股东和代理人人数为589，持有表决权的股份总数为788,377,013股，占公司有表决权股份总数的44.6482%。会议由公司董事会召集，董事长叶蒙主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。审议通过了关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案，表决结果为：同意786,711,617股（99.7888%），反对1,508,781股（0.1914%），弃权156,615股（0.0198%）。该议案经第八届董事会第三十八次会议审议通过，属特别决议事项，需有表决权股份总数的三分之二以上通过。
湖南启元律师事务所受岳阳林纸股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会进行现场见证并出具法律意见书。会议依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定召开。律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定。
岳阳林纸股份有限公司第八届董事会提名委员会第八次会议审查通过朱宏伟先生任职资格，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，同意将该事项提交公司董事会审议。2025年2月28日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，朱宏伟先生持有公司股份21万股（含限制性股票激励计划股份9万股），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需职业素质。特此公告。附件简历：朱宏伟，男，1977年10月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师。曾任岳阳纸业股份有限公司六抄车间技术员、副主任、生产技术部副部长等职务，现任公司总经理助理、副总工程师、技术总监。
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