2月28日股市必读：煌上煌（002695）当日主力资金净流出1476.23万元，占总成交额10.14%

截至2025年2月28日收盘，煌上煌(002695)报收于9.55元，下跌1.95%，换手率3.25%，成交量15.11万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1476.23万元，占总成交额10.14%。
• 公司公告汇总：公司第六届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括继续使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金进行投资理财，修订公司章程及相关治理制度，并召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向：- 当日主力资金净流出1476.23万元，占总成交额10.14%；- 游资资金净流入814.66万元，占总成交额5.6%；- 散户资金净流入661.57万元，占总成交额4.54%。

公司公告汇总

第六届董事会第十一次会议决议公告

• 会议审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，决议有效期一年。
• 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《总经理工作规则》、《审计委员会议事规则》等21项制度，并废止《特定投资者来访接待管理制度》。其中，《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于修订 <公司章程 >的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订，修订内容详见巨潮资讯网。
• 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

第六届监事会第十一次会议决议公告

• 会议审议通过《关于修订 <监事会议事规则 >的议案》，具体内容见2025年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的《监事会议事规则》。
• 会议审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，监事会认为公司在保障资金安全前提下，继续使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司将于2025年3月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月17日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年3月11日。
• 会议审议事项包括九项议案，分别为修订《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《累积投票实施细则》、《网络投票实施细则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》。其中，《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司宣布继续使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括国债逆回购、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可滚动使用，决议有效期12个月。此议案已通过第六届董事会第十一次会议审议，无需股东大会审议。
• 投资目的是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高自有闲置资金使用效率和资产回报率。投资品种期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定的风险投资。公司将结合生产经营、资金使用计划合理开展投资，财务中心和证券部分别负责具体操作，审计中心负责监督，独立董事、监事会有权检查，必要时聘请专业机构审计，确保资金安全和合规。

公司章程修订对照表

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》对公司章程进行了修订，主要修订内容包括增加保护职工合法权益、完善中国特色现代企业制度等内容，明确董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东短线交易的定义，并调整股东大会职权顺序等。

内幕信息知情人登记制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布了《内幕信息知情人登记制度》，旨在规范公司内幕信息管理，保护投资者权益。该制度适用于公司各部门、分公司及子公司，明确公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送，证券部负责日常管理工作，监事会进行监督。

投资者关系管理制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《投资者关系管理制度》，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司价值和股东利益最大化。制度强调投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，通过充分的信息披露提升投资者对公司了解和认同。

总经理工作规则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《总经理工作细则》，旨在规范公司生产经营管理，提高决策水平。细则规定总经理主持公司日常经营管理工作并对董事会负责，副总经理协助总经理工作并向其负责。

累积投票实施细则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司累积投票实施细则主要内容包括适用范围、选举程序、投票规则等，旨在完善公司法人治理结构，保障股东权利。

对外担保管理制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险。

内部审计制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布了内部审计制度，旨在加强内部审计和监督工作，维护公司和股东权益。

董事会议事规则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序。

股东大会议事规则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会议事规则旨在完善公司法人治理结构，明确股东大会职责权限，确保依法规范召开，提高议事效率。

对外担保决策制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司对外担保决策制度旨在规范公司对外担保行为，控制风险，保护股东及其他利益相关者的权益。

防止大股东占用上市公司资金管理办法

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》，旨在规范公司资金管理，防止控股股东及关联方占用公司资金。

审计委员会议事规则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司设立董事会审计委员会，作为负责公司内外部审计、监督和核查工作的专门机构。

关联交易管理办法

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《关联交易管理办法》，旨在加强关联交易管理，保护股东和债权人利益，确保交易公平、公正、公开。

信息披露管理制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，维护公司、股东及投资者的合法权益。

网络投票实施细则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《网络投票实施细则》，旨在规范股东大会网络投票业务，保护投资者权益。

子公司管理制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《子公司管理制度》，旨在加强母公司对子公司的管理，确保子公司规范运作，提高整体运作效率和抗风险能力。

董事会秘书工作规则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《董事会秘书工作规则》，旨在规范董事会秘书行为，保护投资者权益。

公司董监高股份变动管理制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，旨在规范相关人员买卖公司股票及持股变动行为。

对外投资管理办法

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司对外投资管理办法主要内容包括对外投资程序及审批权限等。

募集资金管理制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司制定了《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金管理和使用，保护投资者利益。

外部信息使用人管理制度

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司发布《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，确保公平信息披露，避免内幕交易。

监事会议事规则

• 江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则主要内容包括监事的任职资格、行为准则、任期及辞职程序等。

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