截至2025年1月24日收盘，熵基科技（301330）报收于26.95元，较上周的25.9元上涨4.05%。本周，熵基科技1月24日盘中最高价报26.99元。1月21日盘中最低价报25.74元。熵基科技当前最新总市值52.91亿元，在计算机设备板块市值排名35/84，在两市A股市值排名2578/5129。
熵基科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划激励对象名单。此次激励计划共授予2,144,570股，占公司总股本的1.092%。具体分配如下：董事傅志谦获授6,500股，副总经理穆文婷获授7,150股，核心业务骨干苏玉书（中国香港）获授20,000股，PEK WEE KEAT（新加坡）获授10,000股，YAO APETOGBO MARTIN AGBA SSOU（多哥共和国）获授2,000股。其余354名中层管理人员和核心技术（业务）骨干共获授2,098,920股，占总量的97.87%。所有激励对象通过全部有效股权激励计划获授的公司股票均未超过总股本的1%，且公司全部有效激励计划涉及的标的股票总数累计不超过公告时公司总股本的20%。激励对象不包括独立董事和监事。名单中详细列出了各中层管理人员和技术骨干的名字及职位，共计354人。熵基科技股份有限公司董事会于2025年1月23日发布此公告。
熵基科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年1月23日召开，会议由董事长车全宏主持，应到董事7名，实到7名。会议审议通过了以下议案：- 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案- 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案- 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案- 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案- 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案- 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
熵基科技股份有限公司监事会于2025年1月23日召开第三届监事会第十四次会议，对公司2025年员工持股计划相关事项进行了审核，并发表意见如下：- 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形。- 员工持股计划的制定程序合法、有效，内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等规定。- 审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在强制员工参与或提供财务资助的情形。- 持有人符合相关法律规定的条件，主体资格合法、有效。- 实施员工持股计划有利于建立利益共享机制，完善公司治理，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动积极性，吸引和保留人才，促进公司可持续发展。- 决策程序合法、有效，且在公告前已征求员工意见。
熵基科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年1月19日以邮件方式发出，会议于2025年1月23日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席江文娜女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席。会议审议通过了以下议案：- 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案- 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案- 关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案- 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案- 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
熵基科技股份有限公司监事会依据相关法律法规和《公司章程》，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表意见如下：- 公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形。- 激励对象不存在最近12个月内被认定为不适当人选、因重大违法违规行为被处罚或采取市场禁入措施等情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，未包括独立董事、监事。- 《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规规定，对各激励对象限制性股票的授予和归属安排未违反法律规定，未侵犯公司及全体股东利益。- 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。- 实施本次激励计划有助于健全公司激励机制，提高管理效率，有利于公司可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
熵基科技股份有限公司将于2025年2月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室。会议召集人为公司第三届董事会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。会议审议事项包括：1.00《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2.00《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》4.00《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》5.00《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》6.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
熵基科技股份有限公司独立董事董秀琴公开征集表决权，针对2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向全体股东征集表决权。征集时间为2025年2月6日至7日，征集方式为公开发布征集公告。征集对象为截至2025年2月5日登记在册的公司股东。征集涉及的议案包括：- 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》- 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
熵基科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）摘要。该计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，无摊派、强行分配情形。参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，首次分配人数不超过358人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不涉及杠杆资金，公司不提供财务资助。股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股股票，总计不超过1,113,800股，占公司股本总额的0.57%。购买价格为13.25元/股。存续期为48个月，分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%。
熵基科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案），计划涉及标的股票规模不超过1,113,800股，占公司股本总额的0.57%。股票来源为公司回购专用证券账户内的A股普通股股票，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不涉及杠杆资金。购买价格为13.25元/股。首次参与分配的总人数不超过358人，包括公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干。持股计划存续期为48个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%和40%。公司层面业绩考核年度为2025-2027年，考核指标为年度营业收入或净利润相对于2024年的增长率。个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。
国浩律师（深圳）事务所为熵基科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）出具了法律意见书。熵基科技是一家依法设立并在深交所上市的股份有限公司，股票代码为301330。公司有效存续，不存在终止或解散情形。根据《指导意见》及相关法规，本次员工持股计划合法合规，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则。参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不涉及杠杆资金。股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股股票，存续期为48个月，分三期解锁。持股计划涉及的标的股票规模不超过1,113,800股，占公司股本总额的0.57%。
熵基科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）。该计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，无摊派、强行分配情形。参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，首次分配总人数不超过358人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不涉及杠杆资金。股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股股票，合计不超过1,113,800股，占公司股本总额的0.57%。购买价格为13.25元/股。存续期为48个月，分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%。
熵基科技股份有限公司依据相关法律法规和《公司章程》制定了《2025年员工持股计划（草案）》，并对其合规性作出说明。公司确认不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，且本次员工持股计划内容符合《指导意见》等规定，程序合法有效。公司审议该计划相关议案的决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也未采取摊派或强行分配方式强制员工参与。监事会对持股计划名单进行了核实，确认拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，主体资格合法有效。实施本次员工持股计划有助于提升公司治理水平，完善薪酬激励机制，调动员工积极性，促进企业长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
熵基科技股份有限公司为完善法人治理结构和激励约束机制，调动核心团队积极性，拟实施《2025年限制性股票激励计划》，并制定了相应的《实施考核管理办法》。该办法旨在确保激励计划顺利实施，实现公司经营与战略目标。考核办法适用于公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事。考核由董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源部和财务部负责具体执行。考核年度为2025-2027年，每年考核一次。公司层面业绩考核基于年度营业收入或净利润相对于2024年的增长率，设定触发值和目标值。个人层面考核根据公司内部绩效考核制度实施，分为S-优秀、A-良好、B-合格、C-待改进、D-不合格五个等级，对应不同的个人层面归属比例。激励对象当年实际归属的权益额度由公司层面和个人层面归属比例共同决定。考核结果作为限制性股票归属的依据，未达标部分作废失效。考核结果反馈与申诉机制明确，绩效记录归档保存，保密管理。本办法经股东大会审议通过后实施。
熵基科技股份有限公司发布2025年员工持股计划管理办法。该计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，面向对公司业绩和中长期发展有重要影响的员工，包括董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和技术（业务）骨干，首次参与人数不超过358人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，总额不超过14,757,850元。股票来源为公司回购专用证券账户内的A股普通股，股票规模不超过1,113,300股，占公司股本总额的0.57%。存续期为48个月，锁定期满后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%和40%。业绩考核涵盖2025-2027年，基于年度营业收入或净利润增长率，设定触发值和目标值。个人层面绩效考核根据公司内部制度实施。持有人会议为最高管理权力机构，管理委员会负责日常管理。计划存续期内，持有人所持份额不得擅自退出或转让，锁定期结束前不得分配权益。持有人发生特定异动情形时，管理委员会有权处理其未解锁部分份额。
熵基科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）。该计划涉及的激励对象总计359人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，不包括独立董事和监事。激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司定向发行的A股普通股或自二级市场回购的A股普通股，授予价格为13.25元/股。计划授予的限制性股票总数为2,144,570股，占公司股本总额的1.09%。有效期自授予日起最长不超过48个月，归属安排分三次，分别在授予日起12个月、24个月和36个月后开始，归属比例分别为30%、30%和40%。归属条件包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面考核指标为营业收入或扣除非经常性损益的净利润增长率，个人层面根据绩效考核结果确定归属比例。激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。
国浩律师（深圳）事务所为熵基科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，本次激励计划的主要内容包括：- 激励对象：涵盖公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干共359人，不包括独立董事和监事。- 股票来源及数量：采用第二类限制性股票，来源为公司定向发行的A股普通股或二级市场回购的A股普通股，总计2,144,570股，占公司股本总额的1.09%。- 有效期及归属安排：有效期最长48个月，分三次归属，分别为授予日起12个月、24个月和36个月后，归属比例分别为30%、30%和40%。- 授予价格：每股13.25元，不低于前1个交易日或前20个交易日均价的50%。- 业绩考核：考核年度为2025-2027年，以营业收入或净利润增长率作为考核指标，设定触发值和目标值，未达触发值则取消归属。- 个人绩效考核：根据个人考核结果确定归属比例，分为S（100%）、A（80%）、B（0%）等级别。- 法定程序：已通过公司董事会和监事会审议，尚需股东大会审议通过。- 信息披露：公司将按规定披露相关文件，确保透明度。
熵基科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。本激励计划依据相关法律法规及公司章程制定，激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司定向发行或二级市场回购的A股普通股，授予价格为13.25元/股。计划授予总量2,144,570股，约占公司股本总额的1.09%，不设预留权益。激励对象共计359人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，不含独立董事和监事。激励计划有效期最长48个月，分三期归属，比例分别为30%、30%、40%。归属条件包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面考核年度营业收入或净利润增长率，个人层面根据内部绩效考核结果确定归属比例。激励对象需满足相应条件，否则已获授但未归属的限制性股票将取消归属并作废。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。本激励计划需经股东大会审议通过后实施。
熵基科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）。本激励计划依据相关法律法规及公司章程制定，激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司定向发行的A股普通股或自二级市场回购的A股普通股。计划授予359名激励对象共计2,144,570股，约占公司股本总额的1.09%，授予价格为13.25元/股。激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，不含独立董事和监事。激励计划有效期最长48个月，分三期归属，比例分别为30%、30%、40%。归属条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核。公司层面考核年度营业收入或净利润增长率，个人层面根据绩效考核结果确定归属比例。激励对象在归属前不得转让、担保或偿还债务。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励计划需经股东大会审议通过后实施。
熵基科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划自查表，确保计划符合相关法规要求。公司最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告，且过去36个月内无违规利润分配情形。公司已建立绩效考核体系，不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象包括持有5%以上股份的股东或实际控制人及其家属、外籍员工，但不包括独立董事和监事。激励对象名单已由监事会核实，且无不适合作为激励对象的情形。激励计划涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的20%，单一激励对象获授股票不超过1%。预留权益比例不超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。股权激励计划有效期不超过10年，草案由薪酬与考核委员会拟定。激励计划详细披露了目的、对象、权益数量、授予价格、行权价格及其确定方法、绩效考核指标等内容。公司承诺相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会和中介机构已发表专业意见，认为该计划有利于公司持续发展，不存在损害股东利益的情形。审议过程中，关联董事和股东均回避表决。
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