12月27日股市必读：恒锋信息（300605）当日主力资金净流出101.05万元，占总成交额2.61%

截至2024年12月27日收盘，恒锋信息(300605)报收于12.22元，上涨0.41%，换手率2.76%，成交量3.14万手，成交额3876.73万元。

当日关注点

• 交易：恒锋信息当日主力资金净流出101.05万元，占总成交额2.61%。
• 公告：恒锋信息第四届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括募集资金投资项目延期、使用闲置资金进行现金管理等。
• 公告：恒锋信息将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。
• 公告：恒锋信息拟变更公司经营范围及修订《公司章程》。
• 公告：恒锋信息拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理。
• 公告：恒锋信息拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出101.05万元，占总成交额2.61%；游资资金净流入248.04万元，占总成交额6.4%；散户资金净流出147.0万元，占总成交额3.79%。

公司公告汇总

第四届董事会第八次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月26日
• 会议地点：公司会议室
• 出席情况：应出席董事7名，实际出席董事7名
• 审议通过议案：
• 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》：同意将“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月31日。
• 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年1月12日起12个月内有效。
• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年1月12日起12个月内有效。
• 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》：具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告及《公司章程（2024年12月修订）》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会同意于2025年1月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会。

第四届监事会第六次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月26日
• 会议地点：公司会议室
• 出席情况：应出席监事3名，实际出席监事3名
• 审议通过议案：
• 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》：监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。
• 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：监事会认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。
• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：监事会认为，在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月13日14:00
• 会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼公司五楼会议室
• 会议方式：现场投票和网络投票相结合
• 股权登记日：2025年1月6日
• 会议审议事项：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
• 会议登记方法：
• 登记方式：现场登记、信函或传真
• 登记时间：2025年1月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
• 登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼证券部
• 登记手续：法人股东需提供法定代表人或代理人身份证、证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书等；自然人股东需提供本人或代理人身份证、证券账户卡、授权委托书等
• 会议联系方式：联系人：林真铃，联系电话：0591-87733307，传真：0591-87732812
• 网络投票操作流程：
• 投票代码：350605
• 投票简称：恒锋投票
• 表决意见：同意、反对、弃权
• 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年1月13日上午09:15—2025年1月13日下午15:00

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

• 投资目的：提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
• 投资额度及期限：不超过人民币1亿元的闲置募集资金，使用期限自2025年1月12日起12个月内有效。
• 投资品种：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
• 资金来源：本次暂时闲置的募集资金。
• 实施方式：公司授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。
• 信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
• 投资风险及风险控制措施：
• 投资风险：公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；相关工作人员的操作和监控风险。
• 风险控制措施：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

• 经营范围变更情况：
• 变更前：计算机信息系统集成、软件开发、建筑智能化工程、计算机机房工程、电子自动化工程、安全技术防范工程、专业音响工程、音视频工程、智能灯光工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、防雷工程的设计、施工、维保。
• 变更后：信息系统集成服务、软件开发、建筑智能化系统设计、计算机系统服务、安全技术防范系统设计施工服务、信息系统运行维护服务、建设工程施工、货物进出口、技术进出口。
• 《公司章程》修订情况：
• 修订前：第十四条公司经营范围：计算机信息系统集成、软件开发、建筑智能化工程、计算机机房工程、电子自动化工程、安全技术防范工程、专业音响工程、音视频工程、智能灯光工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、防雷工程的设计、施工、维保。
• 修订后：第十四条公司经营范围：信息系统集成服务、软件开发、建筑智能化系统设计、计算机系统服务、安全技术防范系统设计施工服务、信息系统运行维护服务、建设工程施工、货物进出口、技术进出口。
• 授权事项：公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理公司本次变更经营范围及修订《公司章程》所涉及的具体登记事宜，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次变更的经营范围表述及修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

• 投资目的：提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
• 投资额度及期限：不超过人民币2亿元的闲置自有资金，使用期限自2025年1月12日起12个月内有效。
• 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行或其他金融机构的包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等的低风险理财投资产品。
• 实施方式：公司授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。
• 信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
• 投资风险及风险控制措施：
• 投资风险：公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；相关工作人员的操作和监控风险。
• 风险控制措施：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

• 募集资金基本情况：
• 本次发行的可转债规模为人民币24,243.57万元，扣除承销保荐费后，实际募集资金净额为23,665.39万元。
• 募集资金拟投资于“市域社会治理平台建设项目”和“补充流动资金”，总投资额分别为22,506.01万元和5,246.68万元，募集资金拟投入金额分别为18,996.90万元和5,246.67万元。
• 募投项目延期的具体情况及原因：
• 截至2024年9月30日，“市域社会治理平台建设项目”累计使用的募集资金金额为11,102.94万元，尚未使用的募集资金金额为7,315.78万元。
• 由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司更加谨慎地放缓了募投项目投资进度，决定将项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。
• 本次项目延期对公司的影响：本次延期未改变募集资金的实施主体、实施地点、投资用途及投资规模，符合公司发展规划和实际需要，不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。
• 履行的审议程序和相关意见：
• 董事会和监事会审议情况：公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了延期议案，认为本次延期符合公司实际情况和发展规划。
• 保荐机构的核查意见：保荐机构中泰证券股份有限公司对本次延期事项无异议。

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