12月27日股市必读：国晟科技（603778）当日主力资金净流出110.57万元，占总成交额2.55%

截至2024年12月27日收盘，国晟科技(603778)报收于3.22元，上涨2.22%，换手率2.08%，成交量13.39万手，成交额4342.09万元。

当日关注点

• 交易信息：国晟科技主力资金净流出110.57万元，占总成交额2.55%。
• 公司公告：国晟科技第五届董事会第十八次会议审议通过多项议案，包括对子公司减资、变更公司注册资本及修订《公司章程》等。
• 公司公告：国晟科技将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：国晟科技对子公司新疆国晟世安减资33,000万元，减资完成后注册资本将减至12,000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出110.57万元，占总成交额2.55%；游资资金净流出51.6万元，占总成交额1.19%；散户资金净流入162.18万元，占总成交额3.73%。

公司公告汇总

章程（2024年12月修订)

• 公司基本信息：公司注册名称为国晟世安科技股份有限公司，注册资本为人民币656,642,120元，注册地址为北京市海淀区门头馨园路1号。
• 公司宗旨和经营范围：公司宗旨为以客户为中心、以人才为本、以创新为引领，专注于光伏新能源领域的研发、制造、开发、施工等。经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、新能源原动设备销售、太阳能发电技术服务等。
• 股份和股东：公司股份总数为656,642,120股，均为普通股。股东享有股利分配、监督公司经营、查阅公司文件等权利。
• 股东大会：股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等重大事项。
• 董事会：董事会由5名董事组成，设董事长1名，负责召集股东大会并向股东大会报告工作，决定公司的经营计划和投资方案等。
• 监事会：监事会由3名监事组成，负责检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等。
• 财务会计制度：公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度，每年向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告和中期报告。
• 利润分配：公司利润分配原则为连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红的方式。

第五届董事会第十八次会议决议公告

• 会议召开：国晟世安科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人，会议由董事长吴君先生主持。
• 审议通过的议案：
• 关于对子公司减资的议案：具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对子公司减资的公告》（公告编号：临2024-077）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
• 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案：具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-078），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程》。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
• 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年1月13日（星期一）下午14:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-079 ）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月13日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日 14点00分，北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案等。
• 会议登记方法：个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。登记方式：现场登记、信函、电子邮件等方式。联系人：杨晓凤，电话：010-88862070-201，地址：北京市海淀区门头馨园路1号，邮箱：dongshiban@grandsunergytech.com
• 其他事项：股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

• 变更原因：根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年11月19日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定以2024年11月19日作为首次授予日，向56名激励对象授予1,378.4978万股限制性股票、1,378.4978万份股票期权。公司于2024年12月16日完成了上述限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币642,857,142元增加至人民币656,642,120元，公司股份总数由642,857,142股增加至656,642,120股。
• 修订内容：
• 第五条：公司注册名称为：英文名称：Grand Sunergy Tech Co., Ltd.
• 第七条：公司注册资本为人民币656,642,120元。
• 第二十条：公司股份总数为656,642,120股，均为普通股。
• 修订程序：本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

关于对子公司减资的公告

• 减资标的名称：新疆国晟世安新能源有限公司
• 减资金额：对新疆国晟世安减资人民币33,000万元，减资完成后，新疆国晟世安的注册资本由人民币45,000万元减至人民币12,000万元。
• 减资原因：根据未来发展规划和项目实际需要，公司二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司拟对其全资子公司新疆国晟世安减资人民币33,000万元。减资完成后，新疆国晟世安的注册资本由人民币45,000万元减至人民币12,000万元。本次减资前后公司对新疆国晟世安的持股比例不变，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
• 审批程序：2024年12月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议案》，同意公司二级控股子公司江苏国晟世安对其全资子公司新疆国晟世安减资人民币33,000万元。
• 减资标的基本情况：
• 名称：新疆国晟世安新能源有限公司
• 统一社会信用代码：91652824MACQBQJP93
• 法定代表人：吕夫建
• 注册资本：45,000万元
• 成立日期：2023-08-03
• 住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路681号办公楼207室
• 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
• 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；光通信设备销售；光通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
• 减资影响：本次减资系基于公司未来发展规划和项目实际需要而作出的审慎决定。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

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