截至2024年12月27日收盘，新宙邦(300037)报收于36.96元，上涨0.33%，换手率1.05%，成交量5.72万手，成交额2.12亿元。
审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》：审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
第六届监事会第十七次会议决议公告：
表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
关于开展商品期货套期保值业务的公告：
深圳新宙邦科技股份有限公司拟开展商品期货套期保值业务，以降低原材料价格波动带来的不利影响，保障生产经营稳定。拟开展的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易的碳酸锂期货，保证金及权利金上限不超过人民币8,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议已审议通过该议案，无需提交股东大会审议。公司将严格执行相关法律法规，制定《期货套期保值业务管理制度》，并采取多种风险控制措施。独立董事、董事会、监事会及保荐机构均同意公司开展此项业务。
关于控股子公司投资建设海德福年产5000吨高性能氟材料项目（1.5期）项目的公告：
深圳新宙邦科技股份有限公司拟以控股子公司福建海德福新材料有限公司为项目实施主体，在福建省邵武市吴家塘镇七牧路2号投资建设海德福年产5000吨高性能氟材料项目（1.5期），项目计划总投资不超过2.5亿元，建设周期2年。资金来源为海德福自有资金或自筹资金。项目产品主要包括高端氟聚合物和高端含氟精细化学品，终端应用广泛，市场需求前景良好。项目符合国家产业政策，工艺技术成熟可靠，资金充足。项目建成后将提升海德福的产能规模和经济效益，增强公司在高端氟化工领域的市场地位。项目存在市场需求波动、环保、安全生产和项目审批等风险。
关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的公告：
深圳新宙邦科技股份有限公司（证券代码：300037，债券代码：123158）于2024年12月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的议案》。项目由控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司实施，计划总投资不超过1.5亿元，建设周期20个月，资金来源为海斯福自有资金或自筹资金。项目选址位于福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山，用地规模17246平方米。项目建设内容为氟新材料研究中心，旨在推动公司向更绿色、低碳、循环方向发展，提升产品品质和性能，开发适应市场的新产品。项目符合公司发展战略，有助于提升公司综合管理和整体形象，吸引高端人才，加强公司在氟化工领域的技术创新和国际交流，增强市场竞争实力和持续盈利能力。项目存在因工程地质条件、水文地质条件和工程设计变化导致投资增加、工期延长的风险。公司将严格执行项目管理制度，加强项目管理和团队协作，确保各项工作顺利进行。
关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告：
深圳新宙邦科技股份有限公司及子公司计划开展商品期货套期保值业务，以降低碳酸锂价格波动带来的经营风险，保障生产经营稳定。公司董事会授权经营管理层及其授权人士进行相关操作，交易金额不超过8,000万元，任一交易日最高合约价值不超过4亿元，期限为12个月。交易仅限于与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，不涉及投机交易。资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并采取了多项风险控制措施，包括合理设置组织机构、建立岗位责任制、加强人员培训、定期检查等。公司将根据相关企业会计准则进行会计核算。开展此项业务具有必要性和可行性，有助于实现稳健经营。
关于公司高级管理人员辞职的公告：
深圳新宙邦科技股份有限公司（证券代码：300037，债券代码：123158）董事会近日收到副总裁毛玉华先生的书面辞职报告。毛玉华先生因个人健康原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务，但将继续担任公司管理顾问。根据相关规定，毛玉华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毛玉华先生的原定任期为2023年4月18日至2026年4月18日。截至本公告披露日，毛玉华先生持有公司股份685,213股，占公司目前总股本的0.09%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.09%），其配偶或其他关联人未持有公司股份。毛玉华先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规进行管理。毛玉华先生提出辞职后，其原所负责的工作已正常交接，不会影响公司经营管理工作的正常开展。公司及董事会对毛玉华先生任职期间的尽职勤勉和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见：
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