12月27日股市必读：天能股份（688819）当日主力资金净流入341.56万元，占总成交额4.55%

截至2024年12月27日收盘，天能股份(688819)报收于28.0元，下跌1.16%，换手率0.28%，成交量2.68万手，成交额7510.92万元。

当日关注点

• 交易信息：天能股份主力资金净流入341.56万元，占总成交额4.55%。
• 公司公告：天能股份将于2025年1月13日召开第一次临时股东大会，主要议题为选举独立董事。
• 公司公告：天能股份董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，增加科技创新、可持续发展工作管理职权。
• 公司公告：董月英女士被提名为新独立董事候选人，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入341.56万元，占总成交额4.55%；游资资金净流入939.79万元，占总成交额12.51%；散户资金净流出1281.36万元，占总成交额17.06%。

公司公告汇总

天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月13日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日14点00分，浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：关于选举独立董事的议案，应选独立董事（1）人

天能电池集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告

• 调整内容：董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，增加科技创新、可持续发展工作管理职权。
• 修订内容：在原有职权基础上增加委员会关于科技创新、可持续发展工作管理职权等内容，并相应修订部分制度条款。

天能电池集团股份有限公司关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

• 独立董事变更：李有星先生辞去公司第二届董事会独立董事职务，董月英女士被提名为新独立董事候选人。
• 调整后委员会成员：
• 薪酬与考核委员会：董月英（主任委员）、佟成生、杨建芬
• 提名委员会：武常岐（主任委员）、董月英、张天任

天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

• 审查意见：董月英女士具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事提名人声明与承诺

• 提名人声明：董月英女士具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺

• 候选人声明：董月英女士具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任天能电池集团股份有限公司独立董事独立性的关系。

天能电池集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

• 主要职责：对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。
• 人员组成：委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
• 议事规则：委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每名委员有一票的表决权，会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。

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