上交所信息公告 (2020-06-29)

【2020-06-29】

【0001】

(600012)皖通高速:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2020年8月14日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案、关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年8月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600012)皖通高速:第八届董事会第二十三次会议决议公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于第九届董事会董事建议薪酬方案(含税)》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。

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【0003】

(600031)三一重工:关于2016年股权激励计划预留授予限制性股票解锁暨上市公告

三一重工股份有限公司本次解锁股票数量:4,443,732股;上市流通时间:2020年7月2日。

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【0004】

(600036)招商银行:第十一届董事会第十三次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于6月24日召开,会议审议通过《关于修订〈招商银行全面风险管理办法〉的议案》、《关于与招银理财关联交易项目的议案》、《关于与中国交通建设集团关联交易项目的议案》等事项。

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【0005】

(600052)浙江广厦:2019年年度股东大会决议公告

浙江广厦股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配预案的议案、公司为广厦控股及其关联方提供担保等事项。

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【0006】

(600053)九鼎投资:2020年第二次临时股东大会通知

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2020年7月14日13点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

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【0007】

(600053)九鼎投资:第八届董事会第十次会议决议公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600057)厦门象屿:2020年第二次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于购买董监高责任险的议案。

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【0009】

(600064)南京高科:2019年年度权益分派实施公告

南京高科股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.45元(含税)。

股权登记日:2020/7/6

除息日:2020/7/7

现金红利发放日:2020/7/7

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【0010】

(600151)航天机电:2019年年度股东大会决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过2019年年度报告及年度报告摘要、2019年度公司利润分配预案、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案等事项。

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【0011】

(600210)紫江企业:2019年年度股东大会决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、关于聘任公司2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。

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【0012】

(600210)紫江企业:第八届董事会第一次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司第八届第一次董事会会议于2020年6月24日召开,会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任第八届董事会下属各专业委员会委员的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。

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【0013】

(600217)中再资环:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

中再资源环境股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款资产证券化融资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

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【0014】

(600217)中再资环:第七届董事会第三十三次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司蓝天公司向金华银行融资提供担保的议案》、《关于为全资孙公司蓝天公司向浙商银行融资提供担保的议案》、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等事项。

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【0015】

(600233)圆通速递:第十届董事局第七次会议决议公告

圆通速递股份有限公司第十届董事局第七次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

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【0016】

(600239)云南城投:2020年第五次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2020年第五次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于公司更换董事的议案》。

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【0017】

(600239)云南城投:第九届董事会第十次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

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【0018】

(600309)万华化学:第八届董事会2020年第二次会议决议公告

万华化学集团股份有限公司第八届董事会2020年第二次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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【0019】

(600335)国机汽车:2019年年度股东大会决议公告

国机汽车股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配方案、公司2019年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0020】

(600339)中油工程:2019年年度股东大会决议公告

中国石油集团工程股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过2019年年度报告正文及摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案等事项。

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【0021】

(600377)宁沪高速:第九届董事会第二十一次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于向控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司提供借款的议案》、《关于本公司与江苏东方路桥建设养护有限公司签订钢箱梁涂装出新项目合同的日常关联交易议案》、《关于聘任本公司高管的议案》等事项。

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【0022】

(600385)ST金泰:2019年年度股东大会决议公告

山东金泰集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。

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【0023】

(600418)江淮汽车:七届十八次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十八次董事会于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司江淮安驰部分资产政府回收的议案》。

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【0024】

(600419)天润乳业:2019年年度权益分派实施公告

新疆天润乳业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.157元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

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【0025】

(600461)洪城水业:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案、关于江西洪城水业股份有限公司2020年度预计对子公司综合授信额度提供担保新增相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600461)洪城水业:第七届董事会第十次临时会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度预计对子公司综合授信额度提供担保新增相关事项的议案》、《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(600475)华光环能:2020年第三次临时股东大会决议公告

无锡华光环保能源集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于拟与关联方签订《委托管理协议》暨关联交易的议案、关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案。

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【0028】

(600481)双良节能:2019年年度权益分派实施公告

双良节能系统股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

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【0029】

(600547)山东黄金:2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。

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【0030】

(600567)山鹰纸业:2019年年度股东大会决议公告

山鹰国际控股股份公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600603)广汇物流:关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分限制性股票第一期解锁暨上市公告

广汇物流股份有限公司本次解锁股票数量:91.26万股;上市流通时间:2020年7月2日。

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【0032】

(600643)爱建集团:八届8次董事会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第8次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于华瑞租赁全资子公司上海崋瑞(香港)投资有限公司减资的议案》。

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【0033】

(600658)电子城:2019年年度分红派息实施公告

北京电子城高科技集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.134元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

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【0034】

(600665)天地源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

天地源股份有限公司董事会决定于2020年7月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修订《公司项目跟投管理办法(试行)》的议案、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600665)天地源:第九届董事会第二十六次会议决议公告

天地源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修订《公司项目跟投管理办法(试行)》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600694)大商股份:第十届董事会第十二次会议决议公告

大商股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600711)盛屯矿业:非公开发行限售股上市流通公告

盛屯矿业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为170,711,294股;上市流通日期为2020年7月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600715)文投控股:2019年年度股东大会会议决议公告

文投控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要、公司2019年度利润分配方案、公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600721)ST百花:2020年第二次临时股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于公司2020年非公开发行股票的议案、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600767)ST运盛:第九届董事会第二十九次会议决议公告

运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600767)ST运盛:2019年年度股东大会决议公告

运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案、关于选举王熙先生为公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600795)国电电力:2020年第二次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600797)浙大网新:第九届董事会第二十五次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过关于补选公司第九届董事会董事的议案、召开2020年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600797)浙大网新:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

浙大网新科技股份有限公司董事会决定于2020年7月14日15点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于补选公司第九届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600800)天津磁卡:2020年第三次临时股东大会决议公告

天津环球磁卡股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于调整独立董事津贴标准的议案、关于核销应收款项及长期股权投资的议案、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600804)鹏博士:第十一届董事会第二十九次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司引进战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600827)百联股份:2019年年度股东大会决议公告

上海百联集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所进行2020年度财务审计的议案》、《2019年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600827)百联股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600831)广电网络:2019年年度股东大会决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2019年年度报告》及摘要、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600864)哈投股份:第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》、《关于江海证券聘请会计师事务所的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600870)ST厦华:第九届董事会第十四次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600874)创业环保:第八届董事会第三十次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过关于明确集团公司领导交通补贴执行范围的议案、关于向西安创业水务有限公司增资的议案、关于天津国际机械有限公司股权转让的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600875)东方电气:2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议决议公告

东方电气股份有限公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议于2020年6月24日召开,会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600959)江苏有线:第四届董事会第二十次会议决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《江苏有线关于对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600998)九州通:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2020年7月10日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于公司员工持股计划管理办法的议案、关于公司增加2020年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600998)九州通:第四届董事会第二十一次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司增加2020年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于公司2020年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601128)常熟银行:2019年年度股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、部分关联方2020年度日常关联交易预计额度、2019年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601163)三角轮胎:第六届董事会第一次会议决议公告

三角轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601163)三角轮胎:2019年年度股东大会决议公告

三角轮胎股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601177)杭齿前进:2019年年度权益分派实施公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601198)东兴证券:第五届董事会第二次会议决议公告

东兴证券股份有限公司第五届董事会第二次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于2019年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601588)北辰实业:2019年年度权益分派实施公告

北京北辰实业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.150元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601599)鹿港文化:第五届董事会第一次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601599)鹿港文化:2019年年度股东大会决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年年度利润分配预案、公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601601)中国太保:第九届董事会第三次会议决议公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会专业委员会设置的议案》、《关于制定<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作制度>的议案》、《关于制定<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601615)明阳智能:2020年第三次临时股东大会通知

明阳智慧能源集团股份公司董事会决定于2020年7月14日15点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于董事辞职及补选董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601615)明阳智能:关于第二届董事会第七次会议决议的公告

明阳智慧能源集团股份公司第二届董事会第七次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》、《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601878)浙商证券:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙商证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601958)金钼股份:2019年年度权益分派实施公告

金堆城钼业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601968)宝钢包装:2019年度股东大会决议公告

上海宝钢包装股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于2019年度报告的议案、关于宝钢包装2019年度利润分配方案的议案、关于宝钢包装2019年度关联交易公允性和2020年度预计日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603006)联明股份:2020年第二次临时股东大会通知

上海联明机械股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603026)石大胜华:2019年年度股东大会决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603085)天成自控:第三届董事会第三十四次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《2019年度利润分配预案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603085)天成自控:关于召开2019年年度股东大会的通知

浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2020年7月20日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《2019年度利润分配方案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603085)天成自控:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -1.84

加权平均净资产收益率(%) -72.71

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603101)汇嘉时代:第五届董事会第六次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第六次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603118)共进股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

深圳市共进电子股份有限公司董事会决定于2020年7月15日13点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司补选第三届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603118)共进股份:第三届董事会第三十次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603225)新凤鸣:2020年第二次临时股东大会决议公告

新凤鸣集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于全资子公司投资建设新材料项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603318)派思股份:2020年第四次临时股东大会通知

大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2020年7月16日14点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议关于向股东转让应收账款暨关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603331)百达精工:2019年年度股东大会决议公告

浙江百达精工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于《2019年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案、关于2019年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603337)杰克股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

杰克缝纫机股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603356)华菱精工:2019年年度权益分派实施公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.19元(含税)。

股权登记日:2020/7/6

除息日:2020/7/7

现金红利发放日:2020/7/7

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603392)万泰生物:2020年第二次临时股东大会决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案、关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案、关于变更公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603499)翔港科技:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2020年7月17日14点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于<公司2018年限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要>的议案、关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603499)翔港科技:第二届董事会第二十七次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于近日召开,会议审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要>的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603520)司太立:第四届董事会第三次会议决议公告

浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603687)大胜达:2020年第三次临时股东大会的通知

浙江大胜达包装股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603687)大胜达:第二届董事会第十次会议决议公告

浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603688)石英股份:第四届董事会第六次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》、《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案、《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603688)石英股份:关于召开2020年第一次股东大会的会议通知

江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更回购股份用途的议案、关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案、关于《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603757)大元泵业:2019年年度股东大会决议公告

浙江大元泵业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告及报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603777)来伊份:2020年第二次临时股东大会决议公告

上海来伊份股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603779)ST威龙:2020年第二次临时股东大会决议公告

威龙葡萄酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603779)ST威龙:第五届董事会第一次会议决议公告

威龙葡萄酒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于注销子公司以及孙公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603823)百合花:关于召开2020年第一次临时股东大会通知

百合花集团股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603823)百合花:第三届董事会第十次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603883)老百姓:2019年年度股东大会决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2020年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603939)益丰药房:第三届董事会第二十四次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的议案》、《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603976)正川股份:第三届董事会第七次会议决议公告

重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年6月23日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603990)麦迪科技:2019年年度权益分派实施公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.127元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2020/7/2

除权(息)日:2020/7/3

新增无限售条件流通股份上市日:2020/7/6

现金红利发放日:2020/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(605166)聚合顺:第二届董事会第九次会议决议公告

杭州聚合顺新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2020年6月23日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(605168)三人行:2019年度股东大会决议公告

三人行传媒集团股份有限公司2019年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过《2019年度利润分配预案》的议案、聘请公司2020年度财务审计机构的议案、《2019年度财务决算报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(688015)交控科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

交控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(688015)交控科技:2020年第一次临时股东大会会议决议公告

交控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于补选公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(688068)热景生物:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

北京热景生物技术股份有限公司董事会决定于2020年7月14日14点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(688111)金山办公:2020年第一次临时股东大会决议公告

北京金山办公软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过“关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案”、关于购买董监高责任险的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(688159)有方科技:2020年第二次临时股东大会通知公告

深圳市有方科技股份有限公司董事会决定于2020年7月16日14点45分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于提名钟志伟先生为公司董事候选人的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(688198)佰仁医疗:2019年年度权益分派实施公告

北京佰仁医疗科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(688268)华特气体:2020年第二次临时股东大会决议公告

广东华特气体股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过“关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案”、关于选举公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(900923)百联股份:2019年年度股东大会决议公告

上海百联集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所进行2020年度财务审计的议案》、《2019年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(900923)百联股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年6月24日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。