【2020-05-23】
【0001】
(600011)华能国际:第九届董事会第三十次会议决议公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于调整公司本部机构设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600012)皖通高速:2019年年度股东大会决议公告
安徽皖通高速公路股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案、2019年度经审计财务报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600020)中原高速:2019年年度股东大会决议公告
河南中原高速公路股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600031)三一重工:第七届董事会第八次会议决议公告
三一重工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年5月21日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600031)三一重工:关于召开2019年年度股东大会的通知
三一重工股份有限公司董事会决定于2020年6月12日15点召开2019年年度股东大会,审议《2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《2019年年度报告及报告摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600039)四川路桥:第七届董事会第十九会议决议的公告
四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600039)四川路桥:2019年年度股东大会决议公告
四川路桥建设集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《2019年度利润分配方案》、《2019年年度报告》及《年报摘要》、关于聘请2020年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600050)中国联通:2019年年度股东大会决议公告
中国联合网络通信股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于聘请会计师事务所的议案、关于公司2019年年度报告的议案、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600073)上海梅林:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600073)上海梅林:第八届董事会第十一次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年5月21日召开,会议审议通过关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设光明农牧黔东南一体化生猪养殖基地一期项目的议案、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600076)康欣新材:第十届第八次董事会决议公告
康欣新材料股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向中国农业发展银行汉川分行申请办理融资业务的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600121)郑州煤电:第八届董事会第六次会议决议公告
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司所属超化煤矿核减产能指标并委托交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600121)郑州煤电:2019年年度股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度报告全文及摘要、关于聘任公司2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600126)杭钢股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
杭州钢铁股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600126)杭钢股份:第七届董事会第三十二次会议决议公告
杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600137)浪莎股份:2019年度股东大会决议公告
四川浪莎控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600155)华创阳安:关于召开2019年年度股东大会的通知
华创阳安股份有限公司董事会决定于2020年6月12日9点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600160)巨化股份:董事会八届四次会议决议暨关于修订《公司章程》的公告
浙江巨化股份有限公司董事会八届四次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于修订《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600167)联美控股:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
联美量子股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市方案的议案、关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600167)联美控股:第七届董事会第十二次会议决议公告
联美量子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市方案的议案》、《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600169)太原重工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
太原重工股份有限公司董事会决定于2020年6月9日9点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第八届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600169)太原重工:第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告
太原重工股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600176)中国巨石:2020年度第二次临时股东大会决议公告
中国巨石股份有限公司2020年度第二次临时股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于调整公司监事会成员人数的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600180)瑞茂通:2020年第二次临时股东大会决议公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600185)格力地产:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
格力地产股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年5月25日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600185)格力地产:董事会决议公告
格力地产股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600206)有研新材:第七届董事会第二十二次会议决议公告
有研新材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于申请国家开发银行“复工复产”专项贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600223)鲁商发展:关于召开2019年年度股东大会的通知
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、《2019年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600223)鲁商发展:第十届董事会2020年第三次临时会议决议公告
鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于控股下属公司青岛绿富房地产开发有限公司办理开发贷款的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600260)凯乐科技:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.87
加权平均净资产收益率(%) 15.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600260)凯乐科技:第九届董事会第四十九次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第四十九次会议于2020年5月21日召开,会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于2019年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600266)城建发展:第七届董事会第三十八次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于北京云蒙山投资发展有限公司向中国农业银行申请5000万元贷款并由公司为其提供担保的议案、“关于范亚斌、毛雅清不再担任公司副总经理的议案”、关于设立公司开发黄山项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600266)城建发展:2019年年度股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020-05-22召开,会议审议通过2019年度财务决算报告、2019年度利润分配方案、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600272)开开实业:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海开开实业股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、公司续聘2020年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600272)开开实业:第九届董事会第七次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于支持中小企业租户抗击疫情减免租金的议案、关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司实施煎膏部加工基地新址装修工程的议案、关于召开2019年年度股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600280)*ST中商:2019年年度股东大会决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年度报告及其摘要、公司关于聘请会计师事务所的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600284)浦东建设:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2020年6月9日14点45分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司低风险产品投资事宜的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600284)浦东建设:第七届董事会第十九次会议决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年5月11日—5月21日召开,会议审议通过《关于公司低风险产品投资事宜的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600297)广汇汽车:2019年年度股东大会决议公告
广汇汽车服务集团股份公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600300)维维股份:2019年年度股东大会决议公告
维维食品饮料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度审计机构的议案、公司2019年度财务决算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600301)ST南化:关于召开2019年年度股东大会的通知
南宁化工股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600301)ST南化:第七届董事会第十九次会议决议的公告
南宁化工股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600311)*ST荣华:2019年年度股东大会决议公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及其摘要、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600316)洪都航空:关于召开2019年年度股东大会的通知
江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度财务决算报告、公司2019年度利润分配预案、公司2020年日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600363)联创光电:2019年年度股东大会决议公告
江西联创光电科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600367)红星发展:2019年年度股东大会决议公告
贵州红星发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文和摘要、续聘会计师事务所、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600373)中文传媒:2019年年度股东大会决议公告
中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度报告及摘要》、《公司预计2020年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600376)首开股份:2019年年度股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600415)小商品城:2019年度股东大会决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600415)小商品城:第八届董事会第十四会议决议
浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》、《关于投资建设义乌综合保税区项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600446)金证股份:2019年年度股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600458)时代新材:第八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十四次(临时)会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于向全资子公司协议转让部分资产的议案、关于公司聘任部分高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600470)*ST六化:第七届董事会第十二次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会审计委员会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600470)*ST六化:2019年年度股东大会决议公告
安徽六国化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600498)烽火通信:2019年年度股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度公司利润分配方案、关于预计2020年度日常关联交易的议案、2019年度报告正文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600502)安徽建工:第七届董事会第二十五次会议决议公告
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2020年5月21日召开,会议审议通过《关于投资设立安徽三建汉城工程有限公司的议案》、《关于投资设立安徽建工长江建设投资有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600506)香梨股份:2019年年度股东大会决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案、关于聘请2020年度财务审计机构的议案、关于《2019年度财务决算报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600513)联环药业:第七届董事会第十次临时会议决议公告
江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于聘任褚青松先生为公司副总经理的议案》、《关于公司与关联方签订<污水处理设备托管协议>和<综合服务协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600513)联环药业:2019年年度股东大会决议公告
江苏联环药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》、《公司2019年度利润分配议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600547)山东黄金:召开2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会通知
山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2020年6月24日9:00召开2019年年度股东大会,之后依次召开2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会,审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
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【0061】
(600560)金自天正:2019年年度股东大会决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度利润分配方案、2019年年度报告及2019年年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
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【0062】
(600580)卧龙电驱:2019年年度股东大会决议公告
卧龙电气驱动集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘任2020年度审计机构和内部控制审计机构的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600582)天地科技:2019年年度股东大会决议公告
天地科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600651)*ST飞乐:第十一届董事会第二十一次会议决议公告
上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于签署<还款协议书之补充协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600652)ST游久:董事会十一届十六次会议决议公告
上海游久游戏股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案、关于调整公司董事会战略委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600652)ST游久:2019年年度股东大会决议公告
上海游久游戏股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告、公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务和内控审计机构的议案、公司关于2019年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600658)电子城:2020年第四次临时股东大会通知
北京电子城高科技集团股份有限公司董事会决定于2020年6月8日9点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600658)电子城:第十一届董事会第十九次会议决议公告
北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《公司提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》、《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600677)*ST航通:关于股票暂停上市的公告
根据有关规定,上海证券交易所决定自2020年5月29日起暂停航天通信控股集团股份有限公司股票上市。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600679)上海凤凰:第九届董事会第十三次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于聘任刘峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任高翠女士为公司副总经理的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600679)上海凤凰:2019年年度股东大会决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配预案、公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600685)中船防务:第九届董事会第二十八次会议决议公告
中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》、《关于注销公司分支机构及分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600701)*ST工新:关于股票暂停上市的公告
根据有关规定,上海证券交易所决定自2020年5月29日起暂停哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票上市。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600707)彩虹股份:2019年度股东大会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600718)东软集团:九届一次董事会决议公告
东软集团股份有限公司九届一次董事会于2020年5月21日召开,会议审议通过“关于选举董事长、副董事长的议案”、关于聘任高级管理人员的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600730)中国高科:2019年年度股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于2019年年度报告全文及摘要的议案、关于2019年度利润分配的预案、关于2020年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600733)北汽蓝谷:2019年年度股东大会决议公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《2019年年度报告》及摘要的议案、关于续聘2020年度财务和内控审计会计师事务所的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600745)闻泰科技:2020年第三次临时股东大会决议公告
闻泰科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600754)锦江酒店:2019年年度股东大会决议公告
上海锦江国际酒店股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于聘请公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600771)广誉远:2019年年度股东大会决议公告
广誉远中药股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告及摘要、关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600773)西藏城投:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案、关于拟注册发行定向债务融资工具(PPN)的议案、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600773)西藏城投:第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告
西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案》、《关于拟注册发行定向债务融资工具(PPN)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600775)南京熊猫:关于召开2019年年度股东大会的通知
南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配方案》、《聘任2020年度审计机构的议案》、《公司2019年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600796)钱江生化:2020年第二次临时股东大会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600796)钱江生化:第九届董事会第一次会议决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600826)兰生股份:2019年度股东大会决议公告
上海兰生股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度利润分配方案、关于公司2019年年度报告的议案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600829)人民同泰:2019年年度股东大会决议公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告正文及摘要、2019年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600839)四川长虹:第十届董事会第四十九次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第四十九次会议于5月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司零八一电子集团有限公司接受军工固定资产投资的议案》、《关于2020年度对部分子公司提供授信额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600848)上海临港:2019年年度股东大会决议公告
上海临港控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600855)航天长峰:2019年年度股东大会决议公告
北京航天长峰股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600860)*ST京城:第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
北京京城机电股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600862)中航高科:关于召开2019年年度股东大会的通知
中航航空高科技股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600879)航天电子:董事会2020年第三次会议决议公告
航天时代电子技术股份有限公司董事会2020年第三次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600881)亚泰集团:第十二届第一次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第一次董事会会议于2020年5月22日召开,会议审议通过“选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长”、聘任了公司总裁、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600881)亚泰集团:2019年年度股东大会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600882)妙可蓝多:2017年股权激励计划首次授予部分限制性股票第三期解锁暨上市公告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司本次解锁股票数量:2,235,000股;上市流通时间:2020年6月1日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600894)广日股份:2019年年度股东大会决议公告
广州广日股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、2019年年度利润分配预案、关于续聘2020年年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600895)张江高科:2019年年度股东大会决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配方案、关于聘任2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600933)爱柯迪:第二届董事会第二十次会议决议公告
爱柯迪股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于向激励对象授予第五期股票期权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600960)渤海汽车:2019年年度股东大会决议公告
渤海汽车系统股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年度报告及摘要、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600967)内蒙一机:2019年年度股东大会决议公告
内蒙古第一机械集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议经审议:除《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600984)建设机械:2019年年度股东大会决议公告
陕西建设机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(601001)大同煤业:第七届董事会第一次会议决议公告
大同煤业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(601001)大同煤业:2019年年度股东大会决议公告
大同煤业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案、公司2019年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(601058)赛轮轮胎:2019年年度股东大会决议公告
赛轮集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(601117)中国化学:2019年年度股东大会决议公告
中国化学工程股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2020年审计机构及审计费用的议案、关于公司2019年年度报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(601330)绿色动力:2019年年度股东大会决议公告
绿色动力环保集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于2019年利润分配方案的议案、关于聘请2020年度审计机构的议案、关于2019年财务决算报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(601369)陕鼓动力:2019年年度权益分派实施公告
西安陕鼓动力股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.23元(含税)。
股权登记日:2020/5/28
除息日:2020/5/29
现金红利发放日:2020/5/29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(601577)长沙银行:第六届董事会第八次会议决议公告
长沙银行股份有限公司第六届董事会第八次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案、关于长沙银行股份有限公司拟与开福区政府洽谈通过资产置换建设本行金融产业基地的议案、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(601616)广电电气:2019年年度股东大会决议公告
上海广电电气(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(601616)广电电气:第五届董事会第一次会议决议公告
上海广电电气(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(601801)皖新传媒:2019年年度股东大会决议公告
安徽新华传媒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(601888)中国国旅:第四届董事会第一次会议(通讯方式)决议公告
中国国旅股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(601888)中国国旅:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
中国国旅股份有限公司董事会决定于2020年6月9日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于拟变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(601888)中国国旅:2019年年度股东大会决议公告
中国国旅股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于中免集团(海南)运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(601968)宝钢包装:五届三十二次董事会决议公告
上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于新建马来西亚铝制易拉罐生产线项目的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603002)宏昌电子:第五届董事会第二次会议决议公告
宏昌电子材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603017)中衡设计:2019年年度股东大会决议公告
中衡设计集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告、关于调整部分募投项目资金投入计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603017)中衡设计:第三届董事会第二十四次会议决议公告
中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于批准公司与关联方苏州工业园区合艺置业有限公司签署〈转让协议〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603036)如通股份:股东大会决议公告
江苏如通石油机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2019年年度报告及其摘要的议案、公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603037)凯众股份:2019年年度股东大会决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603053)成都燃气:2019年年度股东大会决议公告
成都燃气集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603076)乐惠国际:2019年年度股东大会决议公告
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《乐惠国际2019年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案、关于《乐惠国际2019年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(603078)江化微:2020年第二次临时股东大会通知
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿)的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(603078)江化微:第四届董事会第六次会议决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(603086)先达股份:2019年年度股东大会决议公告
山东先达农化股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(603089)正裕工业:2019年年度权益分派实施公告
浙江正裕工业股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.40元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.35股。
股权登记日:2020/5/28
除权(息)日:2020/5/29
新增无限售条件流通股份上市日:2020/6/1
现金红利发放日:2020/5/29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(603167)渤海轮渡:股权激励计划限制性股票(第一个解锁期)解锁暨上市公告
渤海轮渡集团股份有限公司本次解锁股票数量:4,732,800股;上市流通时间:2020年5月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(603167)渤海轮渡:司第五届董事会第一次会议决议公告
渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603178)圣龙股份:2019年年度股东大会决议公告
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2019年年度股东大会于2020-05-22召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603266)天龙股份:关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售暨上市公告
宁波天龙电子股份有限公司本次解除限售股票数量:764,022股;上市流通时间:2020年5月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603298)杭叉集团:2019年年度权益分派实施公告
杭叉集团股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.35元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2020/5/28
除权(息)日:2020/5/29
新增无限售条件流通股份上市日:2020/6/1
现金红利发放日:2020/5/29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603301)振德医疗:2019年年度股东大会决议公告
振德医疗用品股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于<公司2019年度报告全文及其摘要>的提案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于续聘会计师事务所的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603305)旭升股份:第二届董事会第十八次会议决议公告
宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603305)旭升股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603316)诚邦股份:2019年年度股东大会决议公告
诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603329)上海雅仕:2019年年度股东大会决议公告
上海雅仕投资发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603332)苏州龙杰:2019年年度股东大会决议公告
苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《<2019年年度报告>及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603338)浙江鼎力:第四届董事会第一次会议决议公告
浙江鼎力机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603338)浙江鼎力:2019年年度股东大会决议公告
浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603389)*ST亚振:股东大会决议公告
亚振家居股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603396)金辰股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2020年6月8日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603396)金辰股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告
营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司终止公开发行A股可转换公司债券的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(603486)科沃斯:2019年年度股东大会决议公告
科沃斯机器人股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、2019年利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(603506)南都物业:2019年年度股东大会决议公告
南都物业服务集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(603528)多伦科技:2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告
多伦科技股份有限公司本次解锁股票数量2,007,000股;上市流通时间:2020年6月1日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(603535)嘉诚国际:2019年年度股东大会决议公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于续聘2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603557)起步股份:第二届董事会第十七次会议决议公告
起步股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603586)金麒麟:2019年度股东大会决议公告
山东金麒麟股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(603608)天创时尚:关于发行股份购买资产部分限售股解禁上市流通的公告
天创时尚股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,273,415股;上市流通的日期为2020年5月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(603608)天创时尚:第三届董事会第十七次会议决议公告
天创时尚股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于向参股公司提供原借款展期暨关联交易的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(603699)纽威股份:2019年年度股东大会决议公告
苏州纽威阀门股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(603729)龙韵股份:2019年年度股东大会决议公告
上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于确认公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(603778)乾景园林:2019年年度股东大会决议公告
北京乾景园林股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(603779)ST威龙:2019年年度股东大会决议公告
威龙葡萄酒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(603799)华友钴业:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2020年6月8日13点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(603799)华友钴业:第五届董事会第三次会议决议公告
浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(603810)丰山集团:2019年年度股东大会决议公告
江苏丰山集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(603819)神力股份:2019年年度股东大会决议公告
常州神力电机股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(603843)正平股份:2019年年度股东大会决议公告
正平路桥建设股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配方案、关于聘请公司2020年外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(603922)金鸿顺:第二届董事会第十六次会议决议公告
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(603956)威派格:第二届董事会第十一次会议决议公告
上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》、《关于公开发行可转换公司债券相关审计报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(603966)法兰泰克:2019年年度权益分派实施公告
法兰泰克重工股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日:2020/5/28
除息日:2020/5/29
现金红利发放日:2020/5/29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(603979)金诚信:2020年第二次临时股东大会决议公告
金诚信矿业管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(603987)康德莱:第四届董事会第五次会议决议公告
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于确定公司子公司2020年度远期结售汇额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(688005)容百科技:2019年年度股东大会决议公告
宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(688007)光峰科技:2019年年度股东大会决议公告
深圳光峰科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0168】
(688033)天宜上佳:2019年年度股东大会决议公告
北京天宜上佳高新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过关于2019年度利润分配预案的议案、关于公司《2019年年度报告》及其摘要的议案、关于2019年度独立董事述职报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0169】
(688080)映翰通:2019年年度股东大会决议公告
北京映翰通网络技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、2019年年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0170】
(688100)威胜信息:2019年年度股东大会决议公告
威胜信息技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0171】
(688178)万德斯:2019年年度权益分派实施公告
南京万德斯环保科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.44元(含税)。
股权登记日:2020/5/28
除息日:2020/5/29
现金红利发放日:2020/5/29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0172】
(688368)晶丰明源:2019年年度股东大会决议公告
上海晶丰明源半导体股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0173】
(688389)普门科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
深圳普门科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0174】
(688588)凌志软件:2019年年度股东大会通知公告
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会决定于2020年6月12日10点召开2019年年度股东大会,审议关于公司《2019年度利润分配预案》的议案、关于《公司续聘2020年度审计机构》的议案、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0175】
(688588)凌志软件:第三届董事会第十次会议决议公告
苏州工业园区凌志软件股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于公司《2019年度利润分配预案》的议案、关于公司续聘2020年度审计机构的议案、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0176】
(900916)上海凤凰:2019年年度股东大会决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配预案、公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0177】
(900916)上海凤凰:第九届董事会第十三次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于聘任刘峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任高翠女士为公司副总经理的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0178】
(900928)上海临港:2019年年度股东大会决议公告
上海临港控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
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【0179】
(900934)锦江酒店:2019年年度股东大会决议公告
上海锦江国际酒店股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于聘请公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0180】
(900943)开开实业:第九届董事会第七次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过关于支持中小企业租户抗击疫情减免租金的议案、关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司实施煎膏部加工基地新址装修工程的议案、关于召开2019年年度股东大会的通知。
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【0181】
(900943)开开实业:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海开开实业股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、公司续聘2020年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月18日9:15-15:00。
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【0182】
(900956)东贝B股:关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
黄石东贝电器股份有限公司七届十五次董事会审议通过了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的所有议案。
根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2020年5月25日开市起复牌。
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【0183】
(900956)东贝B股:七届十五次董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司七届十五次董事会于2020年5月21日召开,会议审议通过《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案》、《关于<湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》、《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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