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上交所信息公告 (2019-10-18)

2019-10-18 00:03:09 来源:巨灵信息
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【2019-10-18】

【0001】

(600080)金花股份:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1111

加权平均净资产收益率(%) 2.3141

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600292)远达环保:第九届董事会第一次(临时)会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第一次(临时)会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》、《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》、《关于郑武生先生代行公司董事会秘书职务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600292)远达环保:2019年第一次(临时)股东大会决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司2019年第一次(临时)股东大会于2019年10月17日召开,会议审议通过关于公司发行超短期融资券的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案、关于选举第九届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600406)国电南瑞:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2019年11月8日15点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的议案、关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600406)国电南瑞:第七届董事会第四次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的预案、关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的预案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600496)精工钢构:2019年前三季度业绩预增公告

经长江精工钢结构(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为27,200-34,500万元,与上年同期相比增加12,514-19,814万元,同比增加85%-135%。

预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,750-30,000万元,与上年同期相比增加了11,094-17,344万元,同比增加88%-137%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600614)*ST鹏起:十届三次董事会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司十届三次董事会于2019年10月17日召开,会议审议通过《公司关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及公司违规事项的整改报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600653)申华控股:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年11月4日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案、关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600653)申华控股:董事会决议公告

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事议案、关于聘任李晓航暂代公司总裁的议案、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600689)上海三毛:2019年第三季度业绩预告

经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年1~9月实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加约1005.70万元,同比增长422.37%左右。

预计2019年1~9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加亏损约217万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600726)*ST华源:九届十四次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司九届十四次董事会于2019年10月17日召开,会议审议通过关于向黑龙江龙电电力设备有限公司发放委托贷款的议案、关于调整公司房产处置方案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600728)佳都科技:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3650

加权平均净资产收益率(%) 13.43

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600791)京能置业:2019年第三次临时股东大会决议公告

京能置业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月17日召开,会议审议通过京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供担保的议案、公司关于修订《公司章程》的议案、公司关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600803)新奥股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2019年11月4日10点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600805)悦达投资:第十届董事会第十四次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过公司《2019年第三季度报告》、公司《关于为江苏威马悦达智能装备有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600805)悦达投资:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.109

加权平均净资产收益率(%) 1.53

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600812)华北制药:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.056

加权平均净资产收益率(%) 1.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600812)华北制药:第十届董事会第三次会议决议公告

华北制药股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过2019年第三季度报告全文及正文、关于日常经营资产损失处理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600828)茂业商业:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年11月4日14点30分召开2019年第八次临时股东大会,审议关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600828)茂业商业:第九届董事会第三次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三次会议通知期限的议案》、《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600845)宝信软件:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月17日召开,会议审议通过聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案、调整限制性股票计划激励对象的议案、选举公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过公司2019年第三季度报告、关于向银行申请授信的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600876)洛阳玻璃:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0829

加权平均净资产收益率(%) 3.66

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600881)亚泰集团:2019年第十一次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第十一次临时董事会会议于2019年10月17日召开,会议审议通过关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600963)岳阳林纸:第七届董事会第十四次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于开展纸浆期货套期保值业务的议案》、《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600984)建设机械:第六届董事会第二十八次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601006)大秦铁路:2019年第一次临时股东大会决议公告

大秦铁路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月17日召开,会议审议通过关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601011)宝泰隆:第四届董事会第四十一次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司以账面价值划转相关资产给公司》的议案、《公司设立分支机构》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601086)国芳集团:2019年半年度权益分派实施公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2019/10/23

除息日:2019/10/24

现金红利发放日:2019/10/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601366)利群股份:第八届董事会第五次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601366)利群股份:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.25

加权平均净资产收益率(%) 4.61

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601598)中国外运:第二届董事会第十六次会议决议公告

中国外运股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于招商银行和招商证券参与公司发行ABN产品的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601599)鹿港文化:第四届董事会第二十三次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601636)旗滨集团:第四届董事会第六次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于全资子公司股权划转的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601636)旗滨集团:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3535

加权平均净资产收益率(%) 12.04

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601800)中国交建:第四届董事会第二十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于一航局为控股子公司中交河海提供担保的议案》、《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》、《关于转让英大基金管理有限公司股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601988)中国银行:董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过提名崔世平先生为本行独立非执行董事候选人。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601998)中信银行:董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司董事会会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《中信银行2019年第三季度报告》、《关于增补郭党怀先生为董事会风险管理委员会委员的议案》、《给予关联方企业授信额度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601998)中信银行:优先股股息派发实施公告

中信银行股份有限公司实施优先股(简称“中信优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币3.80元(含税)。

最后交易日:2019年10月24日

股权登记日:2019年10月25日

除息日:2019年10月25日

股息派发日:2019年10月28日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601998)中信银行:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.81

年化加权平均净资产收益率(%) 12.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603008)喜临门:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.73

加权平均净资产收益率(%) 11.81

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603008)喜临门:第四届董事会第六次会议决议的公告

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603026)石大胜华:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.49

加权平均净资产收益率(%) 17.77

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603083)剑桥科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于投资技术更新改造项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603233)大参林:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2019年11月20日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603233)大参林:第二届董事会第四十次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603377)东方时尚:第三届董事会第二十八次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《东方时尚2019年第三季度报告》、《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》、《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603377)东方时尚:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2019年11月4日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议东方时尚关于修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603377)东方时尚:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 10.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603588)高能环境:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.474

加权平均净资产收益率(%) 11.031

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603588)高能环境:第四届董事会第十次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于注销东莞莞邑高能时代环境技术有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603637)镇海股份:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 5.05

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603667)五洲新春:关于首次公开发行限售股份上市流通的公告

浙江五洲新春集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为149,633,055股;上市流通日期为2019年10月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603800)道森股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

苏州道森钻采设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月17日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603896)寿仙谷:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月17日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于调整研发中心扩建募投项目内部投资结构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603918)金桥信息:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2019年11月4日13点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603918)金桥信息:第三届董事会第二十八次会议决议公告

上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603979)金诚信:第三届董事会第二十二次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年第三季度报告》、《关于公司拟为子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603979)金诚信:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.40

加权平均净资产收益率(%) 5.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(900907)*ST鹏起:十届三次董事会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司十届三次董事会于2019年10月17日召开,会议审议通过《公司关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及公司违规事项的整改报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(900922)上海三毛:2019年第三季度业绩预告

经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年1~9月实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加约1005.70万元,同比增长422.37%左右。

预计2019年1~9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加亏损约217万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(900926)宝信软件:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月17日召开,会议审议通过聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案、调整限制性股票计划激励对象的议案、选举公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(900937)*ST华源:九届十四次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司九届十四次董事会于2019年10月17日召开,会议审议通过关于向黑龙江龙电电力设备有限公司发放委托贷款的议案、关于调整公司房产处置方案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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