上交所信息公告 (2019-10-11)

【2019-10-11】

【0001】

(600096)云天化:2019年前三季度业绩预增公告

经云南云天化股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约13,000万元,与上年同期相比,预计增加56.76%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-5,700万元,与上年同期相比,预计减少亏损2,746万元。

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【0002】

(600105)永鼎股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

江苏永鼎股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案。

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【0003】

(600120)浙江东方:2019年半年度权益分派实施公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司实施2019年半年度转增股本方案为:以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/10/16

除权日:2019/10/17

新增无限售条件流通股份上市日:2019/10/18

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【0004】

(600184)光电股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北方光电股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月29日9:15-15:00。

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【0005】

(600184)光电股份:第五届董事会第三十三次会议决议公告

北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

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【0006】

(600279)重庆港九:第七届董事会第十六次会议决议公告

重庆港九股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于<重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案·修订稿)>及其摘要的议案》、《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》。

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【0007】

(600340)华夏幸福:2019年第十一次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第十一次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案、关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案。

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【0008】

(600346)恒力石化:2019年第三次临时股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

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【0009】

(600466)蓝光发展:2019年第十次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2019年第十次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

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【0010】

(600499)科达洁能:2019年第二次临时股东大会决议公告

广东科达洁能股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。

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【0011】

(600502)安徽建工:2019年第四次临时股东大会决议公告

安徽建工集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案。

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【0012】

(600563)法拉电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

厦门法拉电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案。

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【0013】

(600687)*ST刚泰:2019年第二次临时股东大会决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于选举监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0014】

(600698)*ST天雁:2019年第二次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于选举董事的议案。

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【0015】

(600720)祁连山:2019年第三季度业绩预增公告

经财务部门初步测算,预计甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年前三季度经营业绩同比增加,实现归属于上市公司股东的净利润为103000万元左右。

扣除非经常性损益事项后,公司预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为91500万元左右。

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【0016】

(600725)ST云维:第八届董事会第十一次会议决议的公告

云南云维股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《公司关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

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【0017】

(600725)ST云维:2019年第一次临时股东大会决议公告

云南云维股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于增补高颖女士公司第八届监事会监事的议案、关于增补董事的议案。

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【0018】

(600730)中国高科:第九届董事会第五次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于收购英腾教育49%股份暨关联交易的议案》。

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【0019】

(600740)山西焦化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山西焦化股份有限公司董事会决定于2019年10月30日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月30日9:15-15:00。

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【0020】

(600740)山西焦化:董事会决议公告

山西焦化股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

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【0021】

(600969)郴电国际:第五届董事会第五十二次(临时)会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十二次(临时)会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0022】

(600969)郴电国际:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第三十四次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增对关联方借款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600981)汇鸿集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600990)四创电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

安徽四创电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0026】

(601116)三江购物:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议修订公司章程、追加2019年度日常关联交易计划、补选公司第四届监事会监事等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601116)三江购物:第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议于2019年10月10日召开,会议审议通过关于《对第四届董事会第十次会议<修订公司章程>议案的修正》的议案、关于《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601330)绿色动力:第三届董事会第十四次会议决议公告

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于向丰城公司收取担保费暨关联交易的议案》、《关于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》等事项。

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【0029】

(601668)中国建筑:第二届董事会第二十九次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于官庆不再担任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员职务的议案》、《关于推选周乃翔任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于推选周乃翔为公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601865)福莱特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会决定于2019年11月26日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年中期利润分配预案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601908)京运通:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

北京京运通科技股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于盘活公司应收款项的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601908)京运通:第四届董事会第十三次会议决议公告

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于盘活公司应收款项的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603177)德创环保:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于新增日常关联交易预计的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603396)金辰股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

营口金辰机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于公司2019年新增日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603688)石英股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603689)皖天然气:关于第三届董事会第七次会议决议的公告

安徽省天然气开发股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》、《关于受让徽商银行部分内资股的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603839)安正时尚:第四届董事会第十九次会议决议公告

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603906)龙蟠科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告

江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年10月10日召开,会议审议通过《关于对安徽明天新能源科技有限公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(900946)*ST天雁:2019年第二次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。