上交所信息公告 (2019-09-27)

【2019-09-27】

【0001】

(600011)华能国际:非公开发行限售股份上市流通公告

华能国际电力股份有限公司本次限售股上市流通数量为497,709,919股;上市流通日期为2019年10月15日。

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【0002】

(600026)中远海能:停复牌提示性公告

中远海运能源运输股份有限公司因有关重大事项正在核实中,经本公司申请,本公司股票自2019年9月27日开市起继续临时停牌一天。

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【0003】

(600037)歌华有线:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》。

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【0004】

(600061)国投资本:2019年第二次临时股东大会决议公告

国投资本股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。

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【0005】

(600107)美尔雅:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2019年10月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第十一届董事的议案、关于选举公司第十一届独立董事的议案、关于选举公司第十一届监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月14日9:15-15:00。

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【0006】

(600107)美尔雅:第十届董事会第二十二次会议决议

湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、关于选举公司第十一届董事会董事(包括独立董事)的议案。

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【0007】

(600110)诺德股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于新增公司对外担保授权额度的议案、关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案。

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【0008】

(600117)西宁特钢:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年10月14日15点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于日常关联交易的议案、关于董事会成员变动的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月14日9:15-15:00。

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【0009】

(600117)西宁特钢:八届五次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届五次会议于9月26日召开,会议审议通过《关于董事会成员变动的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》、《关于日常关联交易的议案》等事项。

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【0010】

(600189)吉林森工:第八届董事会第一次会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。

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【0011】

(600189)吉林森工:2019年第三次临时股东大会决议公告

吉林森林工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于换届选举董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。

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【0012】

(600195)中牧股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

中牧实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券的议案。

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【0013】

(600258)首旅酒店:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0014】

(600377)宁沪高速:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议批准本公司与江苏交通控股有限公司分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元,认购江苏交通控股集团财务有限公司的注册资本,并授权董事孙悉斌及姚永嘉处理合同签署及资金拨付、审批等后续相关事宜。

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【0015】

(600420)现代制药:第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十八次(临时)会议于2019年9月26日召开,会议审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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【0016】

(600463)空港股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司51%股权的议案》。

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【0017】

(600499)科达洁能:第七届董事会第十七次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。

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【0018】

(600549)厦门钨业:第八届董事会第十六次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于合资设立厦门厦钨伺服电机股份有限公司承接建设年产4万台高性能伺服电机生产线的议案》。

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【0019】

(600550)保变电气:第七届董事会第十九次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》、《关于向保定天威互感器有限公司调整派出董事的议案》。

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【0020】

(600565)迪马股份:临时公告

重庆市迪马实业股份有限公司于2019年9月26日收到重庆市第五中级人民法院的《告知函》,根据最高人民法院指定,凡涉及重庆东银控股集团有限公司及关联公司(含重庆市迪马实业股份有限公司)、罗韶宇、赵洁红的诉讼、执行案件,统一由其负责审理、执行。

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【0021】

(600584)长电科技:2019年第四次临时股东大会决议公告

江苏长电科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于续聘安永华明会计师事务所的议案、关于补选公司董事的议案。

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【0022】

(600615)ST丰华:关于公司股票撤销其他风险警示的公告

根据有关规定,上海丰华(集团)股份有限公司股票将于2019年9月27日停牌1天,2019年9月30日起复牌并撤销其他风险警示,撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制从5%变为10%,公司股票简称将由“ST丰华”变更为“丰华股份”,股票代码“600615”不变。

撤销其他风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

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【0023】

(600658)电子城:第十一届董事会第七次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《公司关于向全资子公司北京电子城(南京)有限公司增资的议案》、《公司关于向全资子公司中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司增资的议案》。

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【0024】

(600662)强生控股:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海强生控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司70%股权的关联交易议案。

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【0025】

(600664)哈药股份:关于哈药集团有限公司全面要约收购股份结果暨股票复牌的公告

截至2019年9月25日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计显示,在2019年8月27日至2019年9月25日要约收购期限内,预受要约户数28个,共计63138股股份接受哈药集团有限公司发出的要约。

经哈药集团股份有限公司申请,公司股票自2019年9月27日开市起复牌。

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【0026】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第四十次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于对2016至2018年度财务报表进行追溯调整的议案》。

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【0027】

(600785)新华百货:第八届董事会第一次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于选举银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。

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【0028】

(600785)新华百货:2019年第二次临时股东大会决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于购买国有土地使用权的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》等事项。

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【0029】

(600792)云煤能源:2019年第四次临时股东大会决议公告

云南煤业能源股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于《变更公司注册地址》的议案、关于《修改公司章程》的议案。

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【0030】

(600829)人民同泰:关于哈药集团有限公司全面要约收购股份结果暨股票复牌的公告

截至2019年9月25日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计显示,在2019年8月27日至2019年9月25日要约收购期限内,预受要约户数6个,共计3,610股股份接受哈药集团有限公司发出的要约。

经哈药集团人民同泰医药股份有限公司申请,公司股票自2019年9月27日开市起复牌。

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【0031】

(600860)京城股份:第九届董事会第十七次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

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【0032】

(600936)广西广电:第五届董事会第六次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。

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【0033】

(600936)广西广电:2019年第二次临时股东大会决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于预计公司2019年度关联交易的议案、关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案、关于增补董事的议案。

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【0034】

(600939)重庆建工:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

重庆建工集团股份有限公司董事会决定于2019年10月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600939)重庆建工:第四届董事会第四次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》、《关于公司以自有房产对所属全资子公司增加注册资本金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600975)新五丰:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南新五丰股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案。

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【0037】

(600977)中国电影:第二届董事会第一次会议决议公告

中国电影股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600977)中国电影:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国电影股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601005)重庆钢铁:第八届董事会第十四次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议于近日召开,会议审议同意《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》。

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【0040】

(601107)四川成渝:第六届董事会第二十九次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于提名本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》、《关于聘任黑比拉彝先生为本公司副总经理的议案》、《关于筹备股东大会的议案》。

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【0041】

(601179)中国西电:第三届董事会第十九次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过关于变更部分子公司董事和监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601198)东兴证券:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

东兴证券股份有限公司董事会决定于2019年10月15日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限股东大会议事规则>的议案》、《关于选举周亮为公司第四届董事会非独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601211)国泰君安:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

国泰君安证券股份有限公司董事会决定于2019年11月11日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601390)中国中铁:第四届董事会第二十七次会议决议公告

中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议〔属2019年第6次临时会议(2019年度总第9次)〕于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》、《关于撤销中国中铁股份有限公司驻上海办事处的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601398)工商银行:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限公司董事会决定于2019年11月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举谷澍先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案、关于2018年度董事薪酬清算方案的议案、关于申请对外捐赠临时授权额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601579)会稽山:2019年第二次临时股东大会决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601579)会稽山:第五届董事会第一次会议决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603036)如通股份:第三届董事会第十次会议决议公告

江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603050)科林电气:2019年第一次临时股东大会决议公告

石家庄科林电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案、“关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603108)润达医疗:董事会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于调整公司2019年度担保预计的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于审议<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603222)济民制药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

济民健康管理股份有限公司董事会决定于2019年10月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于第四届董事会独立董事及外部监事津贴的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603298)杭叉集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

杭叉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603298)杭叉集团:第六届董事会第一次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603313)梦百合:2019年第二次临时股东大会决议公告

梦百合家居科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603421)鼎信通讯:首次公开发行限售股上市流通公告

青岛鼎信通讯股份有限公司本次限售股上市流通数量:390,000,000股;上市流通日期:2019年10月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603477)振静股份:第二届董事会第十九次会议决议公告

四川振静股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议之一〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603528)多伦科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

多伦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603567)珍宝岛:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2019年10月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于更换公司非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603567)珍宝岛:第三届董事会第十六次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》、《关于公司财务总监变更的议案》、《关于公司债务融资工具发行方案变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603577)汇金通:第三届董事会第七次会议决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权法定代表人签订三方监管协议的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603669)灵康药业:2019年半年度权益分派实施公告

灵康药业集团股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2019/10/9

除息日:2019/10/10

现金红利发放日:2019/10/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603843)正平股份:第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十九次(临时)会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于投资龙南围屋印象项目的议案》、《关于投资息烽民俗文化综合体项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603901)永创智能:第三届董事会第二十三次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603926)铁流股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江铁流离合器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于调整<公司支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》、《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》、《关于公司募投项目延期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。