【2019-09-26】
【0001】
(600016)民生银行:第七届董事会第十一次临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2019年9月25日召开,会议审议通过关于核销吉林吉恩镍业股份有限公司呆账的决议、关于核销四川西南医用设备有限公司呆账的决议、关于核销山东省农业生产资料有限责任公司呆账的决议等事项。
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【0002】
(600026)中远海能:2019年第十次董事会会议决议公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第十次董事会会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于新造2艘49,900吨油轮的议案》。
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【0003】
(600068)葛洲坝:第七届董事会第十四次会议(临时)决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议(临时)于2019年9月24日召开,会议审议通过关于子公司实施市场化债转股的议案、关于公司设立机电物资部(集中采购中心)的议案。
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【0004】
(600179)ST安通:第七届董事会第一次会议决议的公告
安通控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
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【0005】
(600179)ST安通:2019年第三次临时股东大会决议公告
安通控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举董事的议案等事项。
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【0006】
(600182)S佳通:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
佳通轮胎股份有限公司董事会决定于2019年10月11日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月11日9:15-15:00。
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【0007】
(600182)S佳通:第九届董事会第八次会议决议公告
佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过关于召开公司第一次临时股东大会事宜、关于聘任公司董事会秘书的议案。
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【0008】
(600226)瀚叶股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
浙江瀚叶股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
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【0009】
(600228)ST昌九:2019年第一次临时股东大会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于下属公司对外提供反担保的议案、关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案。
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【0010】
(600232)金鹰股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2019年10月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司拟签订征迁补偿协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月11日9:15-15:00。
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【0011】
(600232)金鹰股份:第九届董事会第十二次会议决议公告
浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于全资子公司拟签订征迁补偿协议的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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【0012】
(600312)平高电气:2019年第二次临时股东大会决议公告
河南平高电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于公司签订关联交易框架协议的议案、关于变更公司监事的议案。
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【0013】
(600399)ST抚钢:第七届董事会第一次会议决议公告
抚顺特殊钢股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司常务副总经理兼董事会秘书的议案等事项。
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【0014】
(600399)ST抚钢:2019年第一次临时股东大会决议公告
抚顺特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于聘任总经理的议案、关于修订章程的议案、关于选举董事的议案等事项。
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【0015】
(600481)双良节能:七届董事会2019年第一次临时会议决议公告
双良节能系统股份有限公司七届董事会2019年第一次临时会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于审议公司及控股子公司关联交易的议案》。
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【0016】
(600555)海航创新:第八届董事会第3次会议决议公告
海航创新股份有限公司第八届董事会第3次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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【0017】
(600589)广东榕泰:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告
广东榕泰实业股份有限公司本次限售流通股上市数量为42,457,167股;可上市流通日为2019年10月8日。
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【0018】
(600636)三爱富:关于第九届董事会第十三次会议决议公告
国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。
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【0019】
(600664)哈药股份:关于哈药集团有限公司全面要约收购期满暨股票停牌公告
目前要约收购期限已届满,因哈药集团股份有限公司尚未收到哈药集团有限公司出具的要约收购结果,根据有关规定,经公司申请,公司股票于2019年9月26日停牌一天,待要约收购结果公告后复牌。
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【0020】
(600715)文投控股:九届董事会第三十六次会议决议公告
文投控股股份有限公司九届董事会第三十六次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
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【0021】
(600731)湖南海利:第九届一次董事会决议公告
湖南海利化工股份有限公司第九届一次董事会会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
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【0022】
(600731)湖南海利:2019年第一次临时股东大会决议公告
湖南海利化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案。
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【0023】
(600741)华域汽车:第九届董事会第十一次会议决议公告
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
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【0024】
(600741)华域汽车:2019年第一次临时股东大会决议公告
华域汽车系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于补选公司监事的议案。
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【0025】
(600760)中航沈飞:2019年第一次临时股东大会决议公告
中航沈飞股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于选举中航沈飞第八届监事会非职工代表监事的议案、关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600828)茂业商业:第九届董事会第一次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600828)茂业商业:2019年第七次临时股东大会决议公告
茂业商业股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
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【0028】
(600829)人民同泰:关于哈药集团有限公司全面要约收购期满暨股票停牌公告
目前要约收购期限已届满,因哈药集团人民同泰医药股份有限公司尚未收到哈药集团有限公司出具的要约收购结果,根据有关规定,经公司申请,公司股票于2019年9月26日停牌一天,待要约收购结果公告后复牌。
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【0029】
(600856)ST中天:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
长春中天能源股份有限公司董事会决定于2019年10月15日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600856)ST中天:第十届董事会第十五次会议决议公告
长春中天能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向建设银行青岛四方支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向民生银行青岛分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》、《关于森宇化工向公司控股子公司青岛中天提供资金支持的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600982)宁波热电:六届三十次董事会决议公告
宁波热电股份有限公司六届三十次董事会会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于投资建设湖南津市危废处理项目的议案》、《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(601016)节能风电:第四届董事会第五次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》、《关于审议对全资子公司减资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(601068)中铝国际:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
中铝国际工程股份有限公司董事会决定于2019年11月11日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、“关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(601068)中铝国际:第三届董事会第二十六次会议决议公告
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601099)太平洋:第四届董事会第三十一次会议决议公告
太平洋证券股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过关于全资子公司太证非凡减资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(601211)国泰君安:第五届董事会第十七次临时会议决议公告
国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于提请审议向上海证券有限责任公司提供净资本担保承诺的议案》、《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》、《关于提请审议将资金同业部升级为一级部门的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601518)吉林高速:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2019年10月16日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更公司财务报告审计机构的议案、关于变更公司内控审计机构的议案、“关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601518)吉林高速:第三届董事会2019年第四次临时会议决议公告
吉林高速公路股份有限公司第三届董事会2019年第四次临时会议于2019年9月25日召开,会议审议通过关于《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案、关于《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案、关于《吉林高速公路股份有限公司人事管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601997)贵阳银行:第四届董事会2019年度第五次临时会议决议公告
贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度第五次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2019年三季度申请核销呆账贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(603069)海汽集团:2019年第二次临时股东大会决议公告
海南海汽运输集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月25日召开,会议审议通过关于聘请公司2019年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(603429)集友股份:第二届董事会第六次会议决议公告
安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于<安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(603444)吉比特:第四届董事会第八次会议决议公告
厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于聘任梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(603501)韦尔股份:第五届董事会第四次会议决议公告
上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(603557)起步股份:第二届董事会第十次会议决议公告
起步股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603579)荣泰健康:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会决定于2019年10月18日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议“关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案”、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603579)荣泰健康:第二届董事会第二十二次会议决议公告
上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603729)龙韵股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年10月11日13点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》、《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603729)龙韵股份:第四届董事会第二十九次会议决议公告
上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(900955)海航创新:第八届董事会第3次会议决议公告
海航创新股份有限公司第八届董事会第3次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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