上交所信息公告 (2019-09-12)_股票频道

【2019-09-12】

【0001】

(600064)南京高科:第九届董事会第十九次会议决议公告

南京高科股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于投资设立南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的议案》、《关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司签订〈关于南京银行股份有限公司之一致行动协议之补充协议〉的议案》。

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【0002】

(600073)上海梅林:第八届董事会第三次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过关于孙公司高邮品旺农牧科技有限公司签订高邮农业科技生态园种猪养殖基地建设项目施工合同暨关联交易的议案、关于子公司通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。

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【0003】

(600073)上海梅林:2019年第三次临时股东大会决议公告

上海梅林正广和股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于变更2019年度会计师事务所的议案、关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案。

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【0004】

(600159)大龙地产:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会决定于2019年9月27日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于对控股孙公司向其股东借款进行展期的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00。

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【0005】

(600159)大龙地产:第七届董事会第二十七次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于提名范学朋为公司董事候选人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于对控股孙公司向其股东借款进行展期的议案》等事项。

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【0006】

(600160)巨化股份:非公开发行限售股上市流通公告

浙江巨化股份有限公司本次限售股上市流通数量为86,746,046股;上市流通日期为2019年9月20日。

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【0007】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于向下修正“格力转债”转股价格的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600185)格力地产:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

格力地产股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于向下修正“格力转债”转股价格的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

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【0009】

(600239)云南城投:2019年第三次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于聘请“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构的议案》。

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【0010】

(600273)嘉化能源:第八届董事会第二十四次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》等事项。

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【0011】

(600273)嘉化能源:2019年第三次临时股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于吸收合并全资子公司的议案、2019年半年度利润分配预案。

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【0012】

(600405)动力源:第七届董事会第五次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》。

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【0013】

(600444)国机通用:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2019年9月27日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

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【0014】

(600446)金证股份:第六届董事会2019年第十次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0015】

(600486)扬农化工:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏扬农化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案。

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【0016】

(600510)黑牡丹:2019年第一次临时股东大会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于对二级控股子公司增资的议案、关于子公司间提供担保的议案。

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【0017】

(600565)迪马股份:2019年第七次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》。

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【0018】

(600595)*ST中孚:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2019年9月27日15点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的2,700万元借款提供担保的议案、关于河南中孚铝业有限公司以电解铝产能置换指标增资广元中孚高精铝材有限公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

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【0019】

(600595)*ST中孚:第九届董事会第八次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于河南中孚铝业有限公司以电解铝产能置换指标增资广元中孚高精铝材有限公司的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600644)乐山电力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

乐山电力股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修订公司《章程》的议案、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

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【0021】

(600644)乐山电力:第九届董事会第二次临时会议决议公告

乐山电力股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》。

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【0022】

(600652)*ST游久:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海游久游戏股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议公司关于会计师事务所变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

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【0023】

(600652)*ST游久:董事会十一届十一次会议决议公告

上海游久游戏股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过公司关于会计师事务所变更的议案、公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0024】

(600660)福耀玻璃:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局决定于2019年10月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举叶舒先生为第九届董事局董事的议案、关于选举马蔚华先生为第九届监事会监事的议案、关于选举两名独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月30日9:15-15:00。

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【0025】

(600664)哈药股份:八届二十四次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《哈药集团股份有限公司董事会哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书的议案》。

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【0026】

(600683)京投发展:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

京投发展股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案、关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案、关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600683)京投发展:第十届董事会第十七次会议决议公告

京投发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》、《关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案》等事项。

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【0028】

(600789)鲁抗医药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600805)悦达投资:第十届董事会第十三次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2019年9月10日召开,会议审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。

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【0030】

(600829)人民同泰:第九届董事会第三次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《人民同泰董事会关于哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》。

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【0031】

(600850)华东电脑:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海华东电脑股份有限公司董事会决定于2019年9月30日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于聘用会计师事务所及支付费用的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600850)华东电脑:第九届董事会第五次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600929)湖南盐业:2019年第二次临时股东大会决议公告

湖南盐业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600967)内蒙一机:2019年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古第一机械集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限的议案、关于修订公司章程的议案、关于调整独立董事津贴的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600967)内蒙一机:六届六次董事会决议公告

内蒙古第一机械集团股份有限公司六届六次董事会于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于增补王永乐先生为公司董事》的议案、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600968)海油发展:2019年第三次临时股东大会决议公告

中海油能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于2019年度日常关联交易预计的议案、关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案、关于对外提供反担保暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第十五次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议(三)>的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601100)恒立液压:第四届董事会第一次会议决议公告

江苏恒立液压股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601100)恒立液压:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏恒立液压股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601168)西部矿业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

西部矿业股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601168)西部矿业:第六届董事会第十七次会议决议公告

西部矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过关于豁免本次会议通知期限的议案、关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601949)中国出版:第二届董事会第三十五次会议决议公告

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购北京法宣在线科技有限公司51%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603009)北特科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于修改注册资本的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603267)鸿远电子:2019年第三次临时股东大会决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603317)天味食品:第四届董事会第五次会议决议的公告

四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603365)水星家纺:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于公司2019年半年度利润分配预案的议案、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603466)风语筑:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海风语筑展示股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于修订<公司章程>的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603500)祥和实业:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603557)起步股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

起步股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603686)龙马环卫:第五届董事会第一次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603686)龙马环卫:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》、《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603801)志邦家居:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

志邦家居股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于<志邦家居股份有限公司2019限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》、《关于制定<志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603833)欧派家居:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

欧派家居集团股份有限公司董事会决定于2019年9月27日9点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。