上交所信息公告 (2019-09-06)

【2019-09-06】

【0001】

(600051)宁波联合:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波联合集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于调整公司经营范围和修订公司《章程》的议案、关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案、关于调整独立董事津贴的议案。

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南方基金管理股份有限公司公布关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告

南方基金管理股份有限公司公布关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告

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【0002】

(600083)博信股份:第九届董事会第八次会议决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

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【0003】

(600084)*ST中葡:第七届董事会第十次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

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【0004】

(600119)*ST长投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议长江投资公司关于控股子公司公开挂牌出售资产的议案、长江投资公司关于增补董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

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【0005】

(600119)*ST长投:七届十六次董事会决议公告

长江投资实业股份有限公司七届十六次董事会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《长江投资公司关于控股子公司公开挂牌出售资产的议案》、《关于召开长江投资公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0006】

(600126)杭钢股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

杭州钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过2019年中期利润分配预案。

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【0007】

(600323)瀚蓝环境:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

瀚蓝环境股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度审计工作的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

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【0008】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第二十七次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过关于2016年公司债券票面利率调整的议案、关于对瀚蓝(广州)环境投资有限公司进行增资的议案、关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度审计工作的议案。

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【0009】

(600376)首开股份:第九届董事会第四次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请信托贷款提供担保的议案》、《关于成都隆中策置业有限公司拟向成都银行申请贷款的议案》。

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【0010】

(600452)涪陵电力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会决定于2019年9月24日11点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月24日9:15-15:00。

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【0011】

(600452)涪陵电力:关于第七届九次董事会决议的公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司第七届九次董事会会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600568)中珠医疗:2019年第三次临时股东大会决议公告

中珠医疗控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于控股股东变更还款计划的议案》。

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【0013】

(600575)皖江物流:变更证券简称实施公告

经淮河能源(集团)股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2019年9月11日起由“皖江物流”变更为“淮河能源”,证券代码“600575”保持不变。

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【0014】

(600575)皖江物流:关于完成工商变更登记的公告

2019年9月5日,公司完成了相关工商变更/备案登记手续,并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》,其中变更后的公司名称:淮河能源(集团)股份有限公司。

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【0015】

(600578)京能电力:第六届董事会第二十五次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

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【0016】

(600578)京能电力:2019年第三次临时股东大会决议公告

北京京能电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于公司吸收合并北京京能煤电资产管理有限公司的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案。

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【0017】

(600661)昂立教育:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议公司关于变更部分募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

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【0018】

(600661)昂立教育:第十届董事会第八次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《公司关于收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的议案》、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600665)天地源:第九届董事会第十四次会议决议公告

天地源股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过关于天津天地源置业投资有限公司信托贷款担保措施变更的议案。

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【0020】

(600717)天津港:九届五次临时董事会决议公告

天津港股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司关于郭小薇女士辞去董事会秘书职务的议案》、《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司董事会秘书工作制度>等七项制度的议案》等事项。

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【0021】

(600745)闻泰科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

闻泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《关联交易制度》的议案、关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600747)*ST大控:董事会决议公告

大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于公司曾孙公司拟收购深圳市租电智能科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600747)*ST大控:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

大连大福控股股份有限公司董事会决定于2019年9月27日10点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于公司曾孙公司拟收购深圳市租电智能科技有限公司51%股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600859)王府井:非公开发行限售股上市流通公告

王府井集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为174,651,836股;上市流通日期为2019年9月16日。

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【0025】

(600875)东方电气:九届十七次董事会决议公告

东方电气股份有限公司九届十七次董事会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于公司《2019年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2019年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600976)健民集团:2019年第三次临时股东大会决议公告

健民药业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于选举第九届董事会成员的议案、关于公司开展票据池业务的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第十四次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产补充协议(一)>的议案》、《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》等事项。

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【0028】

(601258)庞大集团:关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告

庞大汽贸集团股份有限公司于2019年9月5日收到河北省唐山市中级人民法院送达的(2019)冀02破申5号之二《民事裁定书》及(2019)冀02破2号之二《决定书》。

根据相关规定,因被法院裁定受理重整,公司股票将于2019年9月9日被实施退市风险警示,股票简称改为“*ST庞大”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

公司股票将于2019年9月6日开市起停牌一天,于2019年9月9日开始起复牌交易。

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【0029】

(601636)旗滨集团:2016年股权激励计划首次授予限制性股票第三期解锁暨上市公告

株洲旗滨集团股份有限公司本次符合解锁条件的限制性股票数量:2016年激励计划首次授予的第三期限制性股票24,194,595股;上市流通日期为:2019年9月12日。

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【0030】

(601933)永辉超市:关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告

永辉超市股份有限公司本次解锁股票数量:61,641,000股;上市流通时间:2019年9月11日。

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【0031】

(601996)丰林集团:关于部分非公开发行限售股上市流通的公告

广西丰林木业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为126,014,900股;上市流通日期为2019年9月12日。

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【0032】

(603067)振华股份:首次公开发行限售股上市流通公告

湖北振华化学股份有限公司本次限售股上市流通数量为213,346,980股;上市流通日期为2019年9月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603169)兰石重装:2019年第二次临时股东大会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案、关于公司拟发行债权融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603315)福鞍股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603327)福蓉科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

四川福蓉科技股份公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案、关于修改《关联交易管理制度》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603393)新天然气:2019年第二次临时股东大会决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于补选第三届董事会独立董事的议案、关于公司变更注册资本的议案、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603708)家家悦:第三届董事会第八次会议决议公告

家家悦集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第二十六次决议公告

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603755)日辰股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

青岛日辰食品股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603755)日辰股份:第二届董事会第三次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于修改青岛日辰食品股份有限公司章程的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603871)嘉友国际:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

嘉友国际物流股份有限公司董事会决定于2019年9月23日15点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于公司与中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订《项目施工合同》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603871)嘉友国际:第二届董事会第十一次会议决议公告

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议(紧急会议)于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于公司与中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订<项目施工合同>的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603900)莱绅通灵:2019年第二次临时股东大会决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于新增2019年度日常关联交易预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(688033)天宜上佳:2019年第五次临时股东大会决议公告

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年9月5日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。