上交所信息公告 (2019-08-02)

【2019-08-02】

【0001】

(600068)葛洲坝:第七届董事会第十次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十次会议(临时)于2019年7月31日召开,会议审议通过关于启动公司利比亚分公司经营活动的议案、关于调整葛洲坝(泰国)有限公司经营范围的议案、关于出具公司土耳其代表处首席代表授权委托书的议案。

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【0002】

(600111)北方稀土:第七届董事会第十二次会议决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙古包钢金属制造有限公司等开展商品及劳务购销的关联交易议案》、《关于子公司北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司销售商品的关联交易议案》。

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【0003】

(600116)三峡水利:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 3.81

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【0004】

(600116)三峡水利:第九届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2019年半年度报告及摘要》。

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【0005】

(600131)岷江水电:2019年第一次临时股东大会决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案等事项。

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【0006】

(600145)*ST新亿:2019年第二次临时股东大会决议公告

新疆亿路万源实业投资控股股份有限责任公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、 关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0007】

(600208)新湖中宝:2019年第二次临时股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于继续对上海玛宝房地产开发有限公司提供担保的议案。

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【0008】

(600251)冠农股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2019年8月19日10点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月19日9:15-15:00。

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【0009】

(600251)冠农股份:第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600301)ST南化:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0149

加权平均净资产收益率(%) 1.15

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【0011】

(600317)营口港:2018年年度权益分派实施公告

营口港务股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.047元(含税)。

股权登记日:2019/8/7

除息日:2019/8/8

现金红利发放日:2019/8/8

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【0012】

(600326)西藏天路:第五届董事会第四十次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。

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【0013】

(600376)首开股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、关于增补董事的议案、《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》等事项。

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【0014】

(600452)涪陵电力:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.62

加权平均净资产收益率(%) 12.69

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【0015】

(600475)华光股份:第七届董事会第二次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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【0016】

(600475)华光股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2019年8月19日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月19日9:15-15:00。

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【0017】

(600483)福能股份:关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于<福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

经向上海证券交易所申请,公司股票自2019年8月2日起复牌。

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【0018】

(600483)福能股份:第九届董事会第十三次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于签订本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》、《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》等事项。

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【0019】

(600511)国药股份:第七届董事会第十五次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《国药股份关于对参股子公司霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司同比例增资的议案》。

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【0020】

(600600)青岛啤酒:第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年8月1日召开,会议审议通过关于公司增聘高级管理人员的议案。

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【0021】

(600601)方正科技:2018年年度权益分派实施公告

方正科技集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.01元(含税)。

股权登记日:2019/8/7

除息日:2019/8/8

现金红利发放日:2019/8/8

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【0022】

(600621)华鑫股份:第九届董事会第十九次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案、公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫宽众投资有限公司减资的议案。

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【0023】

(600633)浙数文化:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 4.14

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【0024】

(600633)浙数文化:关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

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【0025】

(600690)海尔智家:2018年年度A股权益分派实施公告

海尔智家股份有限公司实施2018年年度A股权益分派方案为:每股派发现金红利0.351元(含税)。

股权登记日:2019/8/7

除息日:2019/8/8

现金红利发放日:2019/8/8

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【0026】

(600730)中国高科:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国高科集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。

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【0027】

(600732)ST新梅:关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨复牌公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第35次工作会议审核结果,上海新梅置业股份有限公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年8月2日开市起复牌。

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【0028】

(600763)通策医疗:第八届董事会第十二次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司2019年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2019年半年度报告正文》、《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

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【0029】

(600763)通策医疗:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.65

加权平均净资产收益率(%) 14.65

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【0030】

(600818)中路股份:2018年年度权益分派实施公告

中路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税);B股每股发放现金红利0.007258美元(含税)。

A股股权登记日:2019年8月7日

B股股权登记日:2019年8月12日

B股最后交易日:2019年8月7日

除息日:2019年8月8日

A股现金红利发放日:2019年8月8日

B股现金红利发放日:2019年8月19日

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【0031】

(600824)益民集团:2018年年度权益分派实施公告

上海益民商业集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.032元(含税)。

股权登记日:2019/8/8

除息日:2019/8/9

现金红利发放日:2019/8/9

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【0032】

(600856)中天能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

长春中天能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过选举敖宇先生为公司董事、选举程仕军SHIJUN CHENG先生为公司独立董事、选举高国赞先生为公司监事等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600858)银座股份:2018年年度利润分配实施公告

银座集团股份有限公司实施2018年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2019/8/7

除息日:2019/8/8

现金红利发放日:2019/8/8

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【0034】

(600861)北京城乡:2018年年度权益分派实施公告

北京城乡商业(集团)股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2019/8/8

除息日:2019/8/9

现金红利发放日:2019/8/9

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【0035】

(601009)南京银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京银行股份有限公司董事会决定于2019年8月19日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案、关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601009)南京银行:第八届董事会第十八次会议决议公告

南京银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过关于调整南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案、关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案、关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601016)节能风电:2019年第三次临时股东大会决议公告

中节能风力发电股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于与中国节能环保集团有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601066)中信建投:2018年度A股权益分派实施公告

中信建投证券股份有限公司实施2018年度A股权益分派方案为:每股派发现金红利人民币0.18元(含税)。

股权登记日:2019/8/8

除息日:2019/8/9

现金红利发放日:2019/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601238)广汽集团:第五届董事会第22次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第22次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于广汽部件新能源集成电驱动系统项目的议案》、《关于广汽部件智联新能源汽车产业园购地建设项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601336)新华保险:2018年年度权益分派实施公告

新华人寿保险股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.77元(含税)。

股权登记日:2019/8/8

除息日:2019/8/9

现金红利发放日:2019/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601601)中国太保:第八届董事会第十八次会议决议公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601888)中国国旅:2019年第二次临时股东大会决议公告

中国国旅股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于投资建设海口市国际免税城项目的议案、关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601901)方正证券:2018年年度权益分派实施公告

方正证券股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:公司本次利润分配采用现金分红的方式(即100%为现金分红),以公司截至2018年12月31日的股份总数8,232,101,395为基数,向2018年利润分配股权登记日登记在册的全体股东,每10股派发现金红利人民币0.26元(含税)。

股权登记日:2019/8/8

除息日:2019/8/9

现金红利发放日:2019/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601966)玲珑轮胎:第四届董事会第二次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601966)玲珑轮胎:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.60

加权平均净资产收益率(%) 7.12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601997)贵阳银行:第四届董事会2019年度第四次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度第四次临时会议于近日召开,会议审议通过《贵阳银行股份有限公司稳定股价方案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603028)赛福天:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于补选董事的议案、关于补选监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603050)科林电气:关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市公告

石家庄科林电气股份有限公司本次解锁股票数量:886,600股;上市流通时间:2019年8月8日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603096)新经典:第二届董事会第二十一次会议决议公告

新经典文化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603180)金牌厨柜:关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之存续期限的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603360)百傲化学:2018年年度权益分派实施公告

大连百傲化学股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.39元(含税)。

股权登记日:2019/8/8

除息日:2019/8/9

现金红利发放日:2019/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603500)祥和实业:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于补选公司第二届董事会独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603536)惠发股份:第三届董事会第八次会议决议公告

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603538)美诺华:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于全资子公司宁波联华进出口有限公司利润分配的议案》、《关于向全资子公司杭州新诺华医药有限公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603882)金域医学:第二届董事会第八次会议决议公告

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年8月1日召开,会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603882)金域医学:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 8.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603909)合诚股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月1日召开,会议审议通过关于减少注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(900915)中路股份:2018年年度权益分派实施公告

中路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税);B股每股发放现金红利0.007258美元(含税)。

A股股权登记日:2019年8月7日

B股股权登记日:2019年8月12日

B股最后交易日:2019年8月7日

除息日:2019年8月8日

A股现金红利发放日:2019年8月8日

B股现金红利发放日:2019年8月19日

仅供参考,请查阅当日公告全文。