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上交所信息公告 (2019-05-22)

2019-05-22 00:00:00 来源:巨灵信息
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【2019-05-22】

【0001】

(600035)楚天高速:2018年年度股东大会决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600048)保利地产:2018年年度权益分派实施公告

保利发展控股集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.5000元(含税)。

股权登记日:2019/5/27

除息日:2019/5/28

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600083)博信股份:2018年年度股东大会决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600089)特变电工:2019年第十一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第十一次临时董事会会议于2019年5月21日召开,会议审议通过关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案。

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【0005】

(600107)美尔雅:2018年年度股东大会决议公告

湖北美尔雅股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案、公司关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

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【0006】

(600117)西宁特钢:2018年年度股东大会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年度财务决算报告、“关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案”、关于2018年度利润分配的预案等事项。

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【0007】

(600122)宏图高科:2018年度股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过宏图高科2018年度报告及摘要、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案、宏图高科2018年度利润分配预案等事项。

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【0008】

(600145)*ST新亿:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.0049

加权平均净资产收益率(%) -0.0006

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【0009】

(600155)华创阳安:第六届董事会第二十五次会议决议公告

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于免去黄莺女士公司财务总监职务的议案》。

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【0010】

(600167)联美控股:2018年年度权益分派实施公告

联美量子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税),每股派送红股0.3股。

股权登记日:2019/5/28

除权(息)日:2019/5/29

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/30

现金红利发放日:2019/5/29

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【0011】

(600169)太原重工:2018年年度股东大会决议公告

太原重工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于续聘致同会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600169)太原重工:第八届董事会第一次会议决议公告

太原重工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过“选举王创民为公司董事长、张志德为公司副董事长”、关于董事会各专门委员会组成人员的议案、关于公司高级管理人员换届的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600189)吉林森工:2018年年度股东大会决议公告

吉林森林工业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年利润分配方案、《2018年年度报告》及摘要、“关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600201)生物股份:第十届董事会第一次会议决议公告

金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0015】

(600201)生物股份:2018年年度股东大会决议公告

金宇生物技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600217)中再资环:第七届董事会第七次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于为全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司唐山中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司中再生环境服务有限公司融资提供担保的议案》。

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【0017】

(600221)海航控股:2018年年度股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告、2018年年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600265)ST景谷:2018年年度股东大会决议公告

云南景谷林业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、《2018年度利润分配方案》、关于2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600340)华夏幸福:2018年年度股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告全文和摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

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【0020】

(600376)首开股份:第八届董事会第八十二次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十二次会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于成立福州首开融成置业有限公司(暂定名)的议案》、《关于公司拟清算并注销廊坊市首开伟图房地产开发有限公司的议案》、《关于北京金开辉泰房地产开发有限公司拟向北京银行顺义支行申请贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600378)天科股份:2018年年度股东大会决议公告

四川天一科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600396)*ST金山:第七届董事会第一次会议决议公告

沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过选举李延群先生为公司第七届董事会董事长、关于聘任高级管理人员的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600396)*ST金山:2018年年度股东大会决议公告

沈阳金山能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及报告摘要、关于2018年利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600401)*ST海润:2018年年度股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600405)动力源:第七届董事会第一次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600405)动力源:2018年年度股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600421)*ST仰帆:2018年年度股东大会决议公告

湖北仰帆控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600439)瑞贝卡:2018年年度股东大会决议公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600459)贵研铂业:第七届董事会第一次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600459)贵研铂业:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵研铂业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600460)士兰微:2018年年度股东大会决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600481)双良节能:六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

双良节能系统股份有限公司六届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600485)*ST信威:2019年第四次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第四十七次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600491)龙元建设:2018年年度股东大会决议公告

龙元建设集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600491)龙元建设:第九届董事会第一次会议决议公告

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》、《聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600500)中化国际:2018年年度股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年度财务决算报告、公司2018年度利润分配预案、关于续聘德勤华永会计师事务所为2019年财务及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600515)海航基础:2018年年度股东大会决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600521)华海药业:2018年年度股东大会决议公告

浙江华海药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议经审议:除关于修改公司章程部分条款的议案未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600526)*ST菲达:2018年年度股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案、公司2018年度利润分配议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600556)ST慧球:第九届董事会第十二次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于选举李檬先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600556)ST慧球:2018年年度股东大会决议公告

广西慧金科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告正文及摘要》、《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600580)卧龙电驱:关于2018年限制性股票第一期解锁暨上市的公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司本次限制性股票解锁条件成就数量:170.40万股;上市流通时间:2019年5月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600595)*ST中孚:2018年年度股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600622)光大嘉宝:2018年年度股东大会决议公告

光大嘉宝股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和支付审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600629)华建集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

华东建筑集团股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点召开2018年年度股东大会,审议《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600642)申能股份:第三十九次(2018年度)股东大会决议公告

申能股份有限公司第三十九次(2018年度)股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过申能股份有限公司2018年度利润分配方案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构并支付其2018年度审计报酬的报告、申能股份有限公司2018年度财务决算报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600654)*ST中安:第十届董事会第八次会议决议公告

中安科股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600654)*ST中安:2018年年度股东大会决议公告

中安科股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600660)福耀玻璃:2018年度A股权益分派实施公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司实施2018年度A股权益分派方案为:每股A股派发现金红利人民币0.75元(含税)。

股权登记日:2019/5/28

除息日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600675)中华企业:2018年度股东大会年会决议公告

中华企业股份有限公司2018年度股东大会年会于2019年5月21日召开,会议审议通过中华企业股份有限公司2018年年度报告及其摘要、关于公司聘请2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600680)*ST上普:第八届董事会第四十一次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第四十一次(临时)会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600729)重庆百货:第六届七十九次董事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届七十九次董事会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资成立四川宜宾酒类经销有限公司的议案》、《关于投资修建商社汇·铜梁购物中心塔楼项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600729)重庆百货:2018年年度股东大会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600734)实达集团:第九届董事会第三十三次会议决议公告

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600734)实达集团:2018年年度股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年度报告及年度报告摘要、关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600735)新华锦:2018年年度权益分派实施公告

山东新华锦国际股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.061元(含税)。

股权登记日:2019/5/27

除息日:2019/5/28

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600754)锦江股份:2018年年度股东大会决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600754)锦江股份:第九届董事会第一次会议决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600755)厦门国贸:2018年年度股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《公司二〇一八年年度报告及摘要》、《公司二〇一八年度利润分配预案》、《关于公开发行公司债券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600802)福建水泥:2018年年度股东大会决议公告

福建水泥股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议经审议:除关于2019年度向实际控制人及其关联方融资的计划不通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600811)东方集团:非公开发行限售股上市流通公告

东方集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为441,102,805股;上市流通日期为2019年5月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600817)ST宏盛:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600817)ST宏盛:第十届董事会第四次会议决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于变更公司名称及注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600823)世茂股份:2018年年度股东大会决议公告

上海世茂股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600869)智慧能源:2018年年度股东大会决议公告

远东智慧能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2019年度续聘审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600888)新疆众和:第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600919)江苏银行:董事会决议公告

江苏银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年5月20日召开,会议审议通过关于江苏银行股份有限公司2019年一季度行长工作报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600926)杭州银行:2018年年度股东大会决议公告

杭州银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过杭州银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案、杭州银行股份有限公司2018年度利润分配预案、关于聘任杭州银行股份有限公司2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600929)湖南盐业:2018年年度股东大会决议公告

湖南盐业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600971)恒源煤电:2018年年度权益分派实施公告

安徽恒源煤电股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.41元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。

股权登记日:2019/5/27

除权(息)日:2019/5/28

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600999)招商证券:第六届董事会第二十次会议决议公告

招商证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过“关于公司与招商局集团签署行政采购、房屋租赁框架协议的议案”、“关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601005)重庆钢铁:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

重庆钢铁股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601009)南京银行:关于召开2018年年度股东大会的通知

南京银行股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《南京银行股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度财务报告审计会计师事务所的议案、关于《南京银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601009)南京银行:第八届董事会第十七次会议决议公告

南京银行股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案、关于《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601010)文峰股份:2018年年度权益分派实施公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。

股权登记日:2019/5/29

除息日:2019/5/30

现金红利发放日:2019/5/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601012)隆基股份:2018年年度股东大会决议公告

隆基绿能科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告、2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601018)宁波港:2018年年度权益分派实施公告

宁波舟山港股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.093元(含税)。

股权登记日:2019/5/28

除息日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601020)华钰矿业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西藏华钰矿业股份有限公司董事会决定于2019年6月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601020)华钰矿业:第三届董事会第五次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》、《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601066)中信建投:2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会决议公告

中信建投证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601258)庞大集团:2018年度股东大会决议公告

庞大汽贸集团股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601577)长沙银行:2018年度股东大会决议公告

长沙银行股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过长沙银行股份有限公司2018年年度报告及摘要、关于长沙银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案、长沙银行股份有限公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601811)新华文轩:2018年度股东周年大会决议公告

新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度股东周年大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于本公司2018年年度报告的议案》、《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601888)中国国旅:2018年年度股东大会决议公告

中国国旅股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601918)新集能源:九届一次董事会决议公告

中煤新集能源股份有限公司九届一次董事会会议于2019年5月21日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601918)新集能源:2018年年度股东大会决议公告

中煤新集能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603010)万盛股份:2018年年度权益分派实施公告

浙江万盛股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/5/27

除权(息)日:2019/5/28

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603042)华脉科技:2018年年度股东大会决议公告

南京华脉科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603050)科林电气:2018年年度权益分派实施公告

石家庄科林电气股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.165元(含税)。

股权登记日:2019/5/27

除息日:2019/5/28

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603127)昭衍新药:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对外投资建设昭衍(重庆)新药评价中心项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603181)皇马科技:2018年年度权益分派实施公告

浙江皇马科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.40股。

股权登记日:2019/5/29

除权(息)日:2019/5/30

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/31

现金红利发放日:2019/5/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603183)建研院:2018年年度股东大会决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘任公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603198)迎驾贡酒:2018年年度股东大会决议公告

安徽迎驾贡酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603303)得邦照明:2018年年度权益分派实施公告

横店集团得邦照明股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本,差异化分红送转方案为:以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数实施利润分配和资本公积转增股本,即以398,576,829股(本次分配实施前总股本408,000,000股扣除已回购股份9,423,171股)为基数,每10股派发现金股利2.13元(含税)和资本公积每10股转增股本2股,共计派发现金股利84,896,864.58元(含税),转增79,715,366股。

股权登记日:2019/5/27

除权(息)日:2019/5/28

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603317)天味食品:2018年年度股东大会决议公告

四川天味食品集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案、关于聘任2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603317)天味食品:第四届董事会第一次会议决议公告

四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603322)超讯通信:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

超讯通信股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点40分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603322)超讯通信:第三届董事会第二十二次会议决议公告

超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603323)苏农银行:2018年年度股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603333)尚纬股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于与江苏省盐城市大丰区人民政府签订<战略合作协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603351)威尔药业:2018年年度权益分派实施公告

南京威尔药业股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/5/27

除权(息)日:2019/5/28

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603363)傲农生物:2019年第二次临时股东大会决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603368)柳药股份:2018年年度权益分派实施公告

广西柳州医药股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红具体方案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本259,073,441股,扣除回购专户上已回购的股份3,085,354股,即以255,988,087股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.20元(含税),共计派发现金红利158,712,613.94元。

股权登记日:2019/5/27

除息日:2019/5/28

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603398)邦宝益智:2018年年度股东大会决议公告

广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603496)恒为科技:2018年年度股东大会决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603508)思维列控:第三届董事会第十七次会议决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于向公司2019年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603515)欧普照明:关于召开2018年年度股东大会的通知

欧普照明股份有限公司董事会决定于2019年6月11日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及年度报告摘要》、关于2018年度利润分配的预案、关于聘请2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603518)维格娜丝:第三届董事会第三十六次会议决议公告

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案、关于申请流动资金贷款额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603518)维格娜丝:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

维格娜丝时装股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603583)捷昌驱动:2018年年度权益分派实施公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。

股权登记日:2019/5/27

除权(息)日:2019/5/28

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603589)口子窖:2018年年度权益分派实施公告

安徽口子酒业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.50元(含税)。

股权登记日:2019/5/28

除息日:2019/5/29

现金红利发放日:2019/5/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603600)永艺股份:2018年年度权益分派实施公告

永艺家具股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2019/5/27

除息日:2019/5/28

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603606)东方电缆:2018年年度权益分派实施公告

宁波东方电缆股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.105元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/5/28

除权(息)日:2019/5/29

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/30

现金红利发放日:2019/5/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(603667)五洲新春:2018年年度股东大会决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告正文及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年财务报告及内控报告审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(603668)天马科技:2018年年度股东大会决议公告

福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(603679)华体科技:2018年年度股东大会决议公告

四川华体照明科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(603680)今创集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

今创集团股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(603680)今创集团:第三届董事会第二十一次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(603700)宁波水表:2018年年度权益分派实施公告

宁波水表股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税)。

股权登记日:2019/5/27

除息日:2019/5/28

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(603716)塞力斯:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0122】

(603716)塞力斯:第三届董事会第十一次会议决议公告

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于公司董事长增持公司股份计划延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0123】

(603725)天安新材:2018年年度权益分派实施公告

广东天安新材料股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/5/29

除权(息)日:2019/5/30

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/31

现金红利发放日:2019/5/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0124】

(603729)龙韵股份:2018年年度股东大会决议公告

上海龙韵传媒集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0125】

(603808)歌力思:2018年年度股东大会决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案、关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0126】

(603908)牧高笛:2018年年度股东大会决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0127】

(603956)威派格:2018年年度权益分派实施公告

上海威派格智慧水务股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2019/5/27

除息日:2019/5/28

现金红利发放日:2019/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0128】

(603998)方盛制药:2018年年度股东大会决议公告

湖南方盛制药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于支付2018年度财务审计机构审计报酬以及聘请2019年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0129】

(900930)*ST上普:第八届董事会第四十一次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第四十一次(临时)会议于2019年5月20日召开,会议审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0130】

(900934)锦江股份:第九届董事会第一次会议决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月21日召开,会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0131】

(900934)锦江股份:2018年年度股东大会决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0132】

(900945)海航控股:2018年年度股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开,会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告、2018年年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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