上交所信息公告 (2019-04-05)

【2019-04-05】

【0001】

(600048)保利地产:2019年第5次临时董事会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司2019年第5次临时董事会会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600048)保利地产:2019年第一次临时股东大会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月4日召开,会议审议通过关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案、关于延长发行公司债券决议有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600083)博信股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年4月23日15点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600083)博信股份:第九届董事会第一次会议决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600083)博信股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600094)大名城:第七届董事局第二十五次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十五次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配、资本公积转增股本的预案》、《关于聘请2019年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600094)大名城:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事局决定于2019年4月29日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案、“公司2018年度利润分配、资本公积转增股本的预案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600094)大名城:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2225

加权平均净资产收益率(%) 4.6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600141)兴发集团:九届十次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司九届十次董事会会议于2019年4月4日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案(修订稿)、关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案(修订稿)、关于放弃优先受让宜昌星兴蓝天科技有限公司股权并与受让方形成关联共同投资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600150)中国船舶:关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的预(议)案。

经向上海证券交易所申请,公司股票于2019年4月8日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600150)中国船舶:第七届董事会第二次会议决议公告

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》、《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600163)中闽能源:关于披露重组预案暨股票复牌的提示性公告

中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年4月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600163)中闽能源:第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订<发行股份及可转换公司债券购买资产之框架协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600206)有研新材:2018年年度股东大会决议公告

有研新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月4日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600211)西藏药业:2018年年度股东大会决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月4日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600255)梦舟股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

安徽梦舟实业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600255)梦舟股份:七届四十次董事会决议公告

安徽梦舟实业股份有限公司七届四十次董事会会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第二十次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过关于与北京环境有限公司合作投资建设贵阳市生活垃圾焚烧发电项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600359)新农开发:2019年第二次临时股东大会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月4日召开,会议经审议:未通过《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》;通过《关于全资子公司拟以 BOT 方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600376)首开股份:第八届董事会第七十九次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十九次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于广州首开至泰置业有限公司拟收购珠海市润诚房地产有限公司所持有的珠海市润乾房地产有限公司49%股权的议案》、《关于公司发行企业债券方案的议案》、《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600455)博通股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0507

加权平均净资产收益率(%) 2.431

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600455)博通股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》、《博通股份2018年度利润分配方案》、《博通股份2018年度财务决算报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600482)中国动力:第六届董事会第三十一次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于组建中高速柴油机产业公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600515)海航基础:第八届董事会第四十二次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》、《关于调整公司董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600570)恒生电子:2019年一季度业绩预增公告

经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为39000万元人民币到41450万元人民币,同比增长约579.98%到622.70%。

预计公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3500万元人民币到3950万元人民币,同比增长约1.48%到14.52%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600666)奥瑞德:关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

因工作安排等原因,奥瑞德光电股份有限公司决定将原定于2019年4月10日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年4月24日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年4月24日14点30分;网络投票的起止时间:自2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600685)中船防务:关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的预(议)案。

经向上海证券交易所申请,公司股票于2019年4月8日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600685)中船防务:第九届董事会第十三次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于本次重大资产置换构成关联交易的预案》、《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600686)金龙汽车:关于召开2018年度股东大会的通知

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点30分召开2018年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600686)金龙汽车:第九届董事会第十五次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》、《关于公司2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600686)金龙汽车:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.21

加权平均净资产收益率(%) 3.69

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600774)汉商集团:第十届董事会第二次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过魏泽清为公司常务副总经理兼21世纪购物中心总经理、张燕萍为公司副总经理兼武汉国际会展中心总经理、刘传致为公司副总经理兼总会计师等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600779)水井坊:关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告

四川水井坊股份有限公司于2019年3月1日披露了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。目前,要约收购期限已经届满。

根据有关规定,本次收购完成后,公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。公司股票自2019年4月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600787)中储股份:八届十二次董事会决议公告

中储发展股份有限公司八届十二次董事会会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于调整回购股份方案的议案》、《关于注册发行超短期融资券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600828)茂业商业:2018年年度股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月4日召开,会议经审议:除《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》不通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600870)*ST厦华:关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告

根据相关规定,厦门华侨电子股份有限公司股票将于2019年4月8日停牌1天,于2019年4月9日起复牌,公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示,股票简称由“*ST厦华”变更为“ST厦华”,股票代码仍为“600870”,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

撤销退市风险警示并实施其他风险警示后,公司股票将继续在风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十四次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东提供反担保的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601500)通用股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于2018年年度股东大会取消议案并增加临时提案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十七次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601678)滨化股份:2018年年度股东大会决议公告

滨化集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月4日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配的预案、关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601968)宝钢包装:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于宝钢包装发行中期票据的议案、关于宝钢包装发行超短期融资券的议案、关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601968)宝钢包装:第五届董事会第十九次会议决议公告

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案》、《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601989)中国重工:第四届董事会第十八次会议决议公告

中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603000)人民网:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

人民网股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与人民日报社签署《地方频道内容审读协议》暨关联交易的议案、关于投资设立人民日报健康科技有限公司暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603000)人民网:第三届董事会第十七次会议决议公告

人民网股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过关于与人民日报社签署《地方频道内容审读协议》暨关联交易的议案、关于投资设立人民日报健康科技有限公司暨关联交易的议案、关于向民生银行申请综合授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603017)中衡设计:第三届董事会第十四次会议决议公告

中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于调整2018年第二次回购股份方案部分内容的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》、《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603038)华立股份:关于召开2018年度股东大会的通知

东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年度股东大会,审议《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603042)华脉科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告

南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于近日召开,会议审议通过关于追加确认关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603136)天目湖:2018年年度权益分派实施公告

江苏天目湖旅游股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.75元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。

股权登记日:2019/4/11

除权(息)日:2019/4/12

新增无限售条件流通股份上市日:2019/4/15

现金红利发放日:2019/4/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603179)新泉股份:2018年年度权益分派实施公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:以方案实施前的公司总股本227,725,859股扣减不参与利润分配的股权激励事项回购但未注销的股份67,200股和公司通过集中竞价交易方式回购的股份3,494,020股后的剩余股份224,164,639股为基数,每股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金红利112,082,319.50元(含税)。

股权登记日:2019/4/11

除息日:2019/4/12

现金红利发放日:2019/4/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603214)爱婴室:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、关于制定2018年度利润分配预案的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603214)爱婴室:第三届董事会第十二次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于制定2018年度利润分配预案的议案》、《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603214)爱婴室:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.28

加权平均净资产收益率(%) 16.42

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603368)柳药股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2019年4月29日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《2018年度利润分配预案》的议案、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2019年度审计机构>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603368)柳药股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603458)勘设股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2019年5月6日12点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603458)勘设股份:第三届董事会2019年第二次会议决议公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603458)勘设股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.83

加权平均净资产收益率(%) 16.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603617)君禾股份:第三届董事会第十次会议决议公告

君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司签署重大合同的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603869)新智认知:第三届董事会第二十次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过关于确定回购股份用途的议案、关于公司新增担保的议案、关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603997)继峰股份:2018年年度股东大会决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月4日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司《2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于公司2018年度董事会工作报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(900940)大名城:第七届董事局第二十五次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十五次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配、资本公积转增股本的预案》、《关于聘请2019年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(900940)大名城:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2225

加权平均净资产收益率(%) 4.6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(900940)大名城:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事局决定于2019年4月29日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案、“公司2018年度利润分配、资本公积转增股本的预案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。