【2019-04-04】
【0001】
(600012)皖通高速:2019年第一次临时股东大会决议公告
安徽皖通高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月3日召开,会议审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增,并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600021)上海电力:2019年第四次临时董事会决议公告
上海电力股份有限公司2019年第四次临时董事会会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《公司关于注册超短期融资券的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600057)厦门象屿:2019年第二次临时股东大会决议公告
厦门象屿股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过2019年度日常关联交易的议案、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600115)东方航空:关于召开2018年度股东大会的通知
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2019年5月22日9点30分召开2018年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于聘任公司2019年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案、公司2018年度财务报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600129)太极集团:2019年1季度业绩预增公告
经重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年1季度实现归属于上市公司股东的净利润约3,650万元左右,比上年同期1,163万元增加约2,487万元,同比增幅约213.8%左右。
预计2019年1季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约2,380万元左右,比上年同期1,452万元增加约928万元,同比增幅约63.9%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600168)武汉控股:2019年第一次临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过关于选举董事的议案(非独立董事)、关于选举监事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600168)武汉控股:第八届董事会第一次会议决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案”、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600195)中牧股份:关于“16中牧01”提前兑付兑息及摘牌的公告
依据有关内容,中牧实业股份有限公司将于2019年4月16日提前兑付中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(简称“16中牧01”)剩余本金并支付自2019年2月26日至2019年4月16日期间的利息。
债权登记日:2019年4月15日
债券最后交易日:2019年4月15日
债券停牌起始日:2019年4月16日
债券提前兑付日:2019年4月16日
摘牌日:2019年4月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600221)海航控股:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告、关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告、关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600221)海航控股:第八届董事会第四十二次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》、《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》、《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600237)铜峰电子:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0169
加权平均净资产收益率(%) 0.7684
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600237)铜峰电子:第八届董事会第二次会议决议公告
安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600237)铜峰电子:关于召开2018年年度股东大会的通知
安徽铜峰电子股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年度利润分配预案、续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600283)钱江水利:关于召开2018年年度股东大会的通知
钱江水利开发股份有限公司董事会决定于2019年4月25日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告全文及年报摘要》的议案、《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案、《关于公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600283)钱江水利:第七届董事会第四次会议决议公告
钱江水利开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案、《公司2018年度报告全文及年报摘要》的议案、《关于公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600283)钱江水利:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600346)恒力股份:关于限售股上市流通的公告
恒力石化股份有限公司本次限售股上市流通数量:507,700,000股;上市流通日期:2019年4月11日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600378)天科股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
四川天一科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600388)龙净环保:关于召开2018年年度股东大会的通知
福建龙净环保股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018年度利润分配议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600388)龙净环保:第八届董事会第十六次会议决议公告
福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018年度利润分配议案》、《预计年度日常关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600388)龙净环保:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 16.66
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600399)*ST抚钢:关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告
根据相关规定,抚顺特殊钢股份有限公司股票将于2019年4月4日停牌1天,于2019年4月8日起复牌。自2019年4月8日起,公司股票将被撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票简称由“*ST抚钢”变更为“ST抚钢”,股票代码仍为“600399”,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
撤销退市风险警示并实施其他风险警示后,公司股票将继续在风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600422)昆药集团:九届八次董事会决议公告
昆药集团股份有限公司九届八次董事会于2019年4月3日召开,会议审议通过关于同意美国CPI公司的合并的议案、关于昆药集团血塞通药业股份有限公司植物药提取车间改造成工业大麻花叶加工项目的议案、关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600539)*ST狮头:关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告
根据上海证券交易所相关规定,太原狮头水泥股份有限公司股票将于2019年4月4日停牌一天,于2019年4月8日起复牌,公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票将继续在风险警示板交易,公司股票简称由“*ST狮头”变更为“ST狮头”,公司股票代码“600539”不变,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600563)法拉电子:关于召开2018年年度股东大会的通知
厦门法拉电子股份有限公司董事会决定于2019年4月25日9点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于利润分配的方案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600563)法拉电子:第七届董事会2019年第一次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《利润分配的预案》、《2018年年度报告》及报告摘要、《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600563)法拉电子:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 2.01
加权平均净资产收益率(%) 19.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600593)大连圣亚:第七届六次董事会会议决议公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届六次董事会于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》、《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》、《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600593)大连圣亚:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》、《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》、《关于补选公司第七届董事会董事人选的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00止。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600598)北大荒:关于召开2018年年度股东大会的通知
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600598)北大荒:第六届董事会第六十五次会议决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600598)北大荒:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.549
加权平均净资产收益率(%) 15.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600615)丰华股份:关于隆鑫集团签订战略合作协议暨公司股票复牌的公告
2019年4月2日,上海丰华(集团)股份有限公司收到控股股东隆鑫控股有限公司的《关于隆鑫集团有限公司签订战略合作协议的告知函》。
本公司因公司控股股东有重大事项未披露,于2019年4月3日申请晨间紧急停牌。截止本公告日,公司已对控股股东相关事项进行了核实和了解,并予以披露,公司股票自2019年4月4日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600653)申华控股:第十一届董事会第九次会议决议公告
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600667)太极实业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 9.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600667)太极实业:第八届董事会第二十三次会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600667)太极实业:关于召开2018年年度股东大会的通知
无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600711)盛屯矿业:2019年第二次临时股东大会决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600711)盛屯矿业:第九届董事会第三十二次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于使用贵州华金矿业有限公司采矿权为公司及其全资子公司银行融资提供抵押担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600750)江中药业:关于华润医药控股有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告
江中药业股份有限公司于2019年2月28日公告了《江中药业股份有限公司要约收购报告书》。
本次要约收购期限届满后,鉴于要约收购结果需进一步确认,公司股票于2019年4月3日停牌一天。现要约收购结果已确认,经公司申请,公司股票自2019年4月4日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600758)红阳能源:第九届董事会第二十二次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司实施核减煤炭产能指标交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600760)中航沈飞:关于召开2018年年度股东大会的通知
中航沈飞股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2018年年度股东大会,审议关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案、关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案、关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600771)广誉远:第六届董事会第十五次会议决议公告
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600779)水井坊:关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购期满暨股票停牌公告
四川水井坊股份有限公司于2019年3月1日公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。
目前,要约收购期满,因要约收购结果需进一步确认,根据有关规定,经申请,公司股票于2019年4月4日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600789)鲁抗医药:非公开发行限售股上市流通公告
山东鲁抗医药股份有限公司本次限售股上市流通数量为73,902,700股;上市流通日期为2019年4月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600807)*ST天业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年4月19日9点15分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司选举第九届监事会股东代表监事的议案、关于公司选举第九届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600807)*ST天业:第九届董事会第十八次临时会议决议公告
山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事长的议案》、《关于审议公司聘任总经理的议案》、《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600850)华东电脑:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海华东电脑股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于独立董事报酬的议案、关于董事会换届选举的议案-非独立董事、关于董事会换届选举的议案-独立董事等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600850)华东电脑:第八届董事会第四十一次会议决议公告
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于独立董事报酬的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600879)航天电子:董事会2019年第二次会议决议公告
航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第二次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年度资本公积金转增股本预案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600879)航天电子:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.168
加权平均净资产收益率(%) 3.926
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600896)*ST海投:关于公司股票撤销退市风险警示的公告
根据相关规定,览海医疗产业投资股份有限公司股票将于2019年4月4日停牌一天,2019年4月8日起复牌并撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后,公司股票转出风险警示板交易,公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%;A股股票简称由“*ST海投”变更为“览海投资”;股票代码仍为“600896”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600900)长江电力:关于重大资产重组之部分限售股份上市流通公告
中国长江电力股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,740,000,000股;上市流通日期为2019年4月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600984)建设机械:2019年第四次临时股东大会决议公告
陕西建设机械股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600999)招商证券:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
招商证券股份有限公司董事会决定于2019年5月20日10点召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会,审议关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案、关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601005)重庆钢铁:关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知
重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会,审议关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601066)中信建投:关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知
中信建投证券股份有限公司董事会决定于2019年5月21日9点30分起依次召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会,审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601111)中国国航:关于召开2018年度股东大会的通知
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2019年5月30日11点00分召开2018年度股东大会,审议关于2018年度财务报告的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘2019年度国际和国内审计师及内控审计师的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601155)新城控股:2018年年度股东大会决议公告
新城控股集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601233)桐昆股份:2018年年度股东大会决议公告
桐昆集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601328)交通银行:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
交通银行股份有限公司董事会决定于2019年5月20日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于发行减记型无固定期限资本债券的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601811)新华文轩:关于召开2018年度股东周年大会的通知
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年5月21日9点30分召开2018年度股东周年大会,审议《关于本公司2018年年度报告的议案》、《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》等事项。
投票方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(601878)浙商证券:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙商证券股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告、2018年度利润分配方案、关于聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601878)浙商证券:第三届董事会第四次会议决议公告
浙商证券股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过公司《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》、公司《关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(601929)吉视传媒:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
吉视传媒股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于注册发行中期票据的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601929)吉视传媒:第三届董事会第十九次会议决议公告
吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于注册发行中期票的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601933)永辉超市:第四届董事会第二次会议决议公告
永辉超市股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过关于设立融资租赁子公司的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于注销子公司合肥轩辉的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603020)爱普股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
爱普香料集团股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603020)爱普股份:第三届董事会第十四次会议决议公告
爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603020)爱普股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3442
加权平均净资产收益率(%) 5.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603035)常熟汽饰:第三届董事会第五次会议决议的公告
常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于向控股公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》、《关于设立投资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603055)台华新材:第三届董事会第十三次会议决议公告
浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于选举独立董事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于增加2018年年度股东大会临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603056)德邦股份:第四届董事会第七次会议决议公告
德邦物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603056)德邦股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 18.81
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603056)德邦股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
德邦物流股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603067)振华股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
湖北振华化学股份有限公司董事会决定于2019年4月26日1点30分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603085)天成自控:第三届董事会第二十二次会议决议公告
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603098)森特股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 12.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603098)森特股份:第三届董事会第一次会议决议公告
森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603136)天目湖:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603136)天目湖:关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603228)景旺电子:第二届董事会第二十八次会议决议公告
深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于新增<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)>的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603318)派思股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603355)莱克电气:第四届董事会第十二次会议决议公告
莱克电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603602)纵横通信:关于召开2018年年度股东大会的通知
杭州纵横通信股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603602)纵横通信:第五届董事会第四次会议决议公告
杭州纵横通信股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603602)纵横通信:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 6.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603619)中曼石油:第二届董事会第二十二次会议决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司内部机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603699)纽威股份:第四届董事会第一次会议决议的公告
苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603699)纽威股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
苏州纽威阀门股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过纽威股份关于对全资子公司增资的议案、关于选举第四届董事的议案、关于选举第四届独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603766)隆鑫通用:关于隆鑫集团签订战略合作协议暨公司股票复牌的公告
2019年4月2日,隆鑫通用动力股份有限公司收到控股股东隆鑫控股有限公司的《关于隆鑫集团有限公司签订战略合作协议的告知函》。
本公司因公司控股股东有重大事项未披露,于2019年4月3日申请晨间紧急停牌。截止本公告日,公司已对控股股东相关事项进行了核实和了解,并予以披露,公司股票自2019年4月4日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603876)鼎胜新材:第四届董事会第十五次会议决议公告
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603986)兆易创新:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第12次工作会议审核结果,北京兆易创新科技股份有限公司本次重组事项获得有条件通过。
根据相关规定,公司股票自2019年4月4日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(900945)海航控股:第八届董事会第四十二次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》、《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》、《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(900945)海航控股:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告、关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告、关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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