【2019-03-26】
【0001】
(600000)浦发银行:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.85
加权平均净资产收益率(%) 13.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600000)浦发银行:第六届董事会第四十三次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其<摘要>的议案》、《2018年度利润分配的预案》、《2018年度关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600008)首创股份:2019年第三次临时股东大会决议公告
北京首创股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于部分募集资金使用用途变更的议案、关于公司董事变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600017)日照港:关于召开2018年年度股东大会的通知
日照港股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14:00召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告、关于预计2019年度日常经营性关联交易的议案、关于制定2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600017)日照港:第六届董事会第十五次会议决议公告
日照港股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告》、《关于制定2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600017)日照港:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600019)宝钢股份:第七届董事会第七次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第七次会议于近日召开,会议审议批准《关于宝钢股份煤气精制业务资产转让给宝武炭材的议案》、《关于2019年对口云南扶贫项目及预算安排的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600030)中信证券:关于2019年第一次临时股东大会的延期及变更会议地点的公告
根据有关通知,原中信证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会召开日为劳动节假期,考虑该假期安排,公司决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月6日召开,现场会议地点改为北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店二层北京厅。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年5月6日9点30分;网络投票的起止时间:自2019年5月6日至2019年5月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600051)宁波联合:第八届董事会第十二次会议决议公告
宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月21-22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600051)宁波联合:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 10.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600051)宁波联合:关于召开2018年年度股东大会的通知
宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2019年4月16日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告和年度报告摘要、“关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600063)皖维高新:关于召开2018年年度股东大会的通知
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600063)皖维高新:七届九次董事会决议公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届九次会议于2019年3月23日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600063)皖维高新:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600064)南京高科:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
南京高科股份有限公司董事会决定于2019年4月10日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案、关于变更公司董事的议案、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600064)南京高科:第九届董事会第十五次会议决议公告
南京高科股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于公司总裁辞职的议案、关于聘任公司总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600074)*ST保千:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会决定于2019年4月10日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于制定《对外担保管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600074)*ST保千:第八届董事会第九次会议决议公告
江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于调整公司组织架构的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600085)同仁堂:第八届董事会第六次会议决议公告
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第六次会议于3月22日召开,会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600085)同仁堂:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.827
加权平均净资产收益率(%) 12.83
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600105)永鼎股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
江苏永鼎股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于为子公司申请综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600141)兴发集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2019年4月22日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600141)兴发集团:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.4897
加权平均净资产收益率(%) 5.92
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600141)兴发集团:九届九次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司九届九次董事会于2019年3月23日召开,会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600166)福田汽车:2019年第二次临时股东大会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600178)东安动力:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0121
加权平均净资产收益率(%) 0.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600178)东安动力:关于召开2018年年度股东大会的通知
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年4月25日15:00至4月26日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600178)东安动力:七届九次董事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届九次董事会会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600196)复星医药:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 10.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600196)复星医药:第七届董事会第八十一次会议(定期会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第八十一次会议(定期会议)于2019年3月25日召开,会议审议通过本公司及控股子公司/单位2018年年度报告、本公司2018年度利润分配预案、关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600202)*ST哈空:关于召开2018年年度股东大会的通知
哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报酬的提案》、《2018年度财务决算报告》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600202)*ST哈空:七届二次董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司七届二次董事会会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报酬的提案》、公司2018年年度报告全文及摘要、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600202)*ST哈空:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0544
加权平均净资产收益率(%) 3.44
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600203)福日电子:第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为5,000万元人民币银行承兑汇票额度的议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600246)万通地产:2019年第三次临时股东大会决议公告
北京万通地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于出售资产暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于授权万通投资控股股份有限公司签署外商投资企业设立备案文件的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600252)中恒集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案、广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600252)中恒集团:第八届董事会第十七次会议决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600269)赣粤高速:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 7.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600269)赣粤高速:关于召开2018年年度股东大会的通知
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600269)赣粤高速:第七届董事会第七次会议决议公告
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600278)东方创业:2019年一季度业绩预增公告
经东方国际创业股份有限公司初步测算,预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,约增加100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600279)重庆港九:关于披露重组预案暨复牌的提示性公告
重庆港九股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于<重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年3月26日上午开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600279)重庆港九:第七届董事会第八次会议决议公告
重庆港九股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与控股股东签订附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600287)江苏舜天:第九届董事会第六次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600287)江苏舜天:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1956
加权平均净资产收益率(%) 4.81
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600311)荣华实业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.1633
加权平均净资产收益率(%) -14.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600311)荣华实业:第七届董事会第十六次会议决议公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600311)荣华实业:2019年第一次临时股东大会决议公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600320)振华重工:第七届董事会第六次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600328)兰太实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2019年4月12日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于确定第七届董事会董事津贴的议案、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600328)兰太实业:第六届董事会第二十五次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于同意调整本次重组向交易对方支付的股份和现金对价在交易标的之间的分配方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600333)长春燃气:八届一次董事会决议公告
长春燃气股份有限公司八届一次董事会于2019年3月25日召开,会议审议通过确认公司第八届董事会人员构成并推选公司董事长、“聘任梁永祥先生为公司总经理;聘任孙树怀先生为公司董事会秘书”、选举产生董事会下设专业委员会成员等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600333)长春燃气:2019年第一次临时股东大会决议公告
长春燃气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600391)航发科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
中国航发航空科技股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于“签订《金融服务协议》”的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600391)航发科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
中国航发航空科技股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于“2018年年度报告及摘要”的议案、关于“聘请会计师事务所”的议案、关于《2018年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600391)航发科技:第六届董事会第八次会议决议公告
中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《关于审议“2018年年度报告及摘要”的议案》、《关于审议〈2018年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》、《关于审议“聘请会计师事务所及律师事务所”的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600391)航发科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.92
加权平均净资产收益率(%) -19.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600410)华胜天成:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2019年4月10日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于调整回购公司股份事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600410)华胜天成:2019年第三次临时董事会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2019年第三次临时董事会会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于调整回购公司股份事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》(2019年第一次修订)、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600520)文一科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600520)文一科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
文一三佳科技股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《文一科技2018年度报告全文与摘要》、《文一科技2018年度利润分配预案》、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600520)文一科技:第七届董事会第三次会议决议公告
文一三佳科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月24日召开,会议审议通过《文一科技2018年度报告全文与摘要》、《文一科技2018年度利润分配预案》、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600545)卓郎智能:第九届董事会第十一次会议决议公告
卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于放弃控股子公司卓郎智能机械有限公司股权优先购买权的议案、关于卓郎香港机械有限公司为Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG提供担保事项提交股东大会审议的议案、关于向子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600565)迪马股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 12.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600565)迪马股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年利润分配预案》、《2018年财务决算报告》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600565)迪马股份:第六届董事会第三十九次会议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《公司2018年度报告》及其摘要、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600581)八一钢铁:第六届董事会第二十五次会议决议公告
新疆八一钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600581)八一钢铁:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.457
加权平均净资产收益率(%) 18.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600581)八一钢铁:关于召开2018年年度股东大会的通知
新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2019年4月18日10点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600583)海油工程:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600583)海油工程:第六届董事会第十四次会议决议公告
海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600589)广东榕泰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2019年4月10日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司章程》修订草案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600589)广东榕泰:第七届董事会第二十次会议决议的公告
广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年3月23日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《<公司章程>修订草案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600597)光明乳业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600597)光明乳业:第六届董事会第二十八次会议决议公告
光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》、《2018年度报告及报告摘要(附:审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600608)ST沪科:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -4.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600608)ST沪科:第九届董事会第十八次会议决议公告
上海宽频科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于《公司2018年利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600622)光大嘉宝:2019年第一次临时股东大会决议公告
光大嘉宝股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》、《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600655)豫园股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2019年5月28日13点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及摘要》、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600655)豫园股份:第九届董事会第三十三次会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600655)豫园股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.855
加权平均净资产收益率(%) 12.203
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600660)福耀玻璃:关于召开2018年度股东大会的通知
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年度股东大会,审议《2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场记名投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600666)奥瑞德:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
奥瑞德光电股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案、关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:自2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600666)奥瑞德:第八届董事会第五十四次会议决议公告
奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案、关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600710)苏美达:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 10.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600710)苏美达:关于召开2018年年度股东大会的通知
苏美达股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年度报告及摘要》的议案、关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600710)苏美达:第八届董事会第十七次会议决议公告
苏美达股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600731)湖南海利:关于召开2018年年度股东大会的通知
湖南海利化工股份有限公司董事会决定于2019年4月18日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘会计师事务所及2019年度支付会计师事务所报酬的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及年报摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600731)湖南海利:第八届二十六次董事会决议公告
湖南海利化工股份有限公司第八届二十六次董事会会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600731)湖南海利:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1459
加权平均净资产收益率(%) 6.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600738)兰州民百:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于变更回购股份方案的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600738)兰州民百:第八届董事会第三十四次会议决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于变更回购股份方案的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600771)广誉远:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 17.81
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600771)广誉远:关于召开2018年年度股东大会的通知
广誉远中药股份有限公司董事会决定于2019年4月15日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600771)广誉远:第六届董事会第十四次会议决议公告
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年3月23日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600821)津劝业:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于本次非公开发行公司债券方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600822)上海物贸:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 7.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600822)上海物贸:第八届董事会第八次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600844)丹化科技:八届二十四次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司八届二十四次董事会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于公司终止重大资产重组事项的议案、关于签署重大资产重组相关终止协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600855)航天长峰:重大资产重组停牌公告
北京航天长峰股份有限公司接控股股东中国航天科工防御技术研究院通知,因控股股东防御院正在筹划重大事项,该事项涉及本公司发行股份购买航天长峰朝阳电源有限公司的100%股权。该事项预计构成重大资产重组。
目前该事项仍处于决策阶段,正在履行决策程序。因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年3月25日下午13:00开始临时停牌,并于2019年3月26日起连续停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600857)宁波中百:关于召开2018年年度股东大会的通知
宁波中百股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600857)宁波中百:第九届董事会第七次会议决议公告
宁波中百股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(600857)宁波中百:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 19.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(600860)京城股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.22
加权平均净资产收益率(%) -17.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(600866)星湖科技:董事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(600866)星湖科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0655
加权平均净资产收益率(%) 4.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(600871)*ST油服:第九届董事会第十一次会议决议公告
中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年报及2018年年报摘要》、《续聘致同会计师事务所及致同(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2019年度境内及境外核数师,续聘致同会计师事务所为公司2019年度内部控制审计师,并提请股东大会批准及授权董事会决定其酬金的决议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(600871)*ST油服:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.008
加权平均净资产收益率(%) 2.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(600886)国投电力:2019年第五次临时股东大会决议公告
国投电力控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(600909)华安证券:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(600909)华安证券:第二届董事会第三十七次会议决议公告
华安证券股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(600975)新五丰:第四届董事会第六十三次会议暨2018年董事会年度会议决议公告
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第六十三次会议暨2018年董事会年度会议于2019年3月22日召开,会议审议通过关于《公司2018年度报告(正文及摘要)》的预案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(600975)新五丰:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -3.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(600980)北矿科技:第六届董事会第二十一次会议决议公告
北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(600980)北矿科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2226
加权平均净资产收益率(%) 5.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(600995)文山电力:关于召开2018年年度股东大会的通知
云南文山电力股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告》全文及摘要、关于公司与云南电网有限责公司2019年日常关联交易的议案、公司2018年度利润分配议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(600995)文山电力:第六届董事会第四十一次会议决议公告
云南文山电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司与云南电网有限责任公司2019年日常关联交易的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(600995)文山电力:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 16.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(601011)宝泰隆:关于召开2018年年度股东大会的通知
宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月15日9点召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及年报摘要、公司2018年度利润分配方案、公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(601011)宝泰隆:第四届董事会第二十九次会议决议公告
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》的议案、《公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案、《公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(601011)宝泰隆:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.83
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(601127)小康股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(601127)小康股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
重庆小康工业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月15日13点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(601127)小康股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年3月23日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(601177)杭齿前进:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司发行中期票据的议案、关于公司发行超短期融资券的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(601177)杭齿前进:第四届董事会第十五次会议决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(601226)华电重工:第三届董事会第十二次临时会议决议公告
华电重工股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于聘任肖东玉先生为公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(601558)ST锐电:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(601598)中国外运:第二届董事会第九次会议决议公告
中国外运股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于与中国外运长航集团签订《托管总协议(新)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(601598)中国外运:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 11.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(601606)长城军工:第三届董事会第七次会议决议公告
安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于以自有资金对子公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(601608)中信重工:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(601608)中信重工:第四届董事会第十五次会议决议公告
中信重工机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《公司<2018年年度报告>及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(601718)际华集团:第四届董事会第十二次会议决议公告
际华集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过关于《际华森普利公司增加注册资本》的议案、关于《为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保》的议案、关于《际华3502公司处置井陉厂区部分土地及地上附着物》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(601866)中远海发:第五届董事会第六十次会议决议公告
中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于公司出售一海通25%股权的议案》、《关于公司2019年投资及处置计划的议案》、《关于修订公司董事会授权规则等制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(601990)南京证券:第二届董事会第二十一次会议决议公告
南京证券股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于设立另类投资子公司的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(601997)贵阳银行:第四届董事会2019年度第一次会议决议公告
贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度第一次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于对长盛基金管理有限公司关联授信的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2015-2017年度薪酬清算方案的议案》、《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603028)赛福天:首次公开发行限售股上市流通公告
江苏赛福天钢索股份有限公司本次限售股上市流通数量为105,231,337股;上市流通日期为2019年4月1日(原上市流通日期2019年3月31日为非交易日,上市流通日期顺延至2019年4月1日)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603055)台华新材:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江台华新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及报告摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603055)台华新材:第三届董事会第十二次会议决议公告
浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月23日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603055)台华新材:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 14.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603067)振华股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 12.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603067)振华股份:第三届董事会第五次会议决议公告
湖北振华化学股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于<2018年年度报告>(全文及摘要)的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(603129)春风动力:第四届董事会第三次会议决议公告
浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(603156)养元饮品:关于召开2018年年度股东大会的通知
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(603156)养元饮品:第四届董事会第十七次会议决议公告
河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(603156)养元饮品:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 3.5887
加权平均净资产收益率(%) 25.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603222)济民制药:第三届董事会第二十八次会议决议公告
济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司的议案》、《关于终止参与发起设立九济医药健康产业投资管理中心的议案》、《关于公司与鄂州二医院签署附条件生效的〈借款协议〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603260)合盛硅业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
合盛硅业股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案、关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(603260)合盛硅业:第二届董事会第十次会议决议公告
合盛硅业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(603288)海天味业:关于召开2018年年度股东大会的通知
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(603288)海天味业:第三届董事会第十三次会议决议公告
佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(603288)海天味业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.62
加权平均净资产收益率(%) 32.66
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(603305)旭升股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 23.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(603305)旭升股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(603305)旭升股份:第二届董事会第七次会议决议公告
宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(603319)湘油泵:2018年年度股东大会决议公告
湖南机油泵股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月22日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(603387)基蛋生物:第二届董事会第十三次会议决议公告
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于在墨西哥设立控股子公司的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(603399)吉翔股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
锦州吉翔钼业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案、关于选举公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(603507)振江股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会决定于2019年4月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(603507)振江股份:第二届董事会第十六次会议决议公告
江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》、《关于公司控股孙公司签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(603557)起步股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
起步股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于公司拟对外投资暨关联交易的议案、关于选举第二届董事非独立董事的议案、关于选举第二届董事独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(603578)三星新材:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(603578)三星新材:第三届董事会第九次会议决议公告
浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(603578)三星新材:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 11.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(603607)京华激光:第二届董事会第一次会议决议公告
浙江京华激光科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(603607)京华激光:2019年第二次临时股东大会决议公告
浙江京华激光科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0168】
(603611)诺力股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 11.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0169】
(603611)诺力股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
诺力智能装备股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务、内控审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0170】
(603611)诺力股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0171】
(603666)亿嘉和:2019年第一次临时股东大会决议公告
亿嘉和科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0172】
(603686)龙马环卫:第四届董事会第三十一次会议决议公告
福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0173】
(603686)龙马环卫:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 10.60
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【0174】
(603822)嘉澳环保:2018年年度股东大会决议公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
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【0175】
(603899)晨光文具:第四届董事会第十五次会议决议公告
上海晨光文具股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任公司2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0176】
(603899)晨光文具:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.8770
加权平均净资产收益率(%) 26.16
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【0177】
(603899)晨光文具:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海晨光文具股份有限公司董事会决定于2019年4月18日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任公司2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。
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【0178】
(603922)金鸿顺:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举股东代表监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0179】
(603922)金鸿顺:第二届董事会第六次会议决议公告
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年3月25日召开,会议审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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【0180】
(900921)丹化科技:八届二十四次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司八届二十四次董事会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于公司终止重大资产重组事项的议案、关于签署重大资产重组相关终止协议的议案。
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【0181】
(900927)上海物贸:第八届董事会第八次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0182】
(900927)上海物贸:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 7.58
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【0183】
(900947)振华重工:第七届董事会第六次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。
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