上交所信息公告 (2019-03-22)

【2019-03-22】

【0001】

(600029)南方航空:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国南方航空股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第八届董事会执行董事的议案、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600030)中信证券:第六届董事会第三十八次会议决议公告

中信证券股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

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【0003】

(600030)中信证券:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.77

加权平均净资产收益率(%) 6.20

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【0004】

(600093)易见股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

易见供应链管理股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度对外担保的议案、关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的议案、“关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600093)易见股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的议案》、《关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的议案》、《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》等事项。

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【0006】

(600095)哈高科:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0419

加权平均净资产收益率(%) 2.0454

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【0007】

(600095)哈高科:关于召开2018年年度股东大会的通知

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月11日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告(全文及摘要)、公司2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600095)哈高科:第八届董事会第十二次会议决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》(全文及摘要)、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0009】

(600096)云天化:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

云南云天化股份有限公司董事会决定于2019年4月9日9点召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司2019年度日常关联交易事项的议案、关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案、关于以债权抵销债务暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。

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【0010】

(600096)云天化:第七届董事会第四十四次会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》、《2018年度报告及摘要》等事项。

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【0011】

(600096)云天化:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0929

加权平均净资产收益率(%) 3.17

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【0012】

(600155)华创阳安:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华创阳安股份有限公司董事会决定于2019年4月10日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理层办理公司员工持股计划相关事宜的议案、关于《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《华创阳安股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。

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【0013】

(600155)华创阳安:第六届董事会第二十二次会议决议公告

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于<华创阳安股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于调整股份回购价格等相关事项的议案》等事项。

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【0014】

(600225)天津松江:第九届董事会第五十三次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第五十三次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于调整美湖里商业项目委托管理方案的议案》。

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【0015】

(600256)广汇能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2797

加权平均净资产收益率(%) 12.56

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【0016】

(600256)广汇能源:关于召开2018年年度股东大会的通知

广汇能源股份有限公司董事会决定于2019年4月12日15点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600256)广汇能源:董事会第七届第二十二次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十二次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。

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【0018】

(600284)浦东建设:第七届董事会第四次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司投资上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案》。

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【0019】

(600312)平高电气:第七届董事会第十七次临时会议决议公告

河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司离岸金融业务中心申请贷款额度的议案》。

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【0020】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第十八次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2019年度审计工作的议案、2018年年度报告全文及年报摘要等事项。

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【0021】

(600323)瀚蓝环境:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.14

加权平均净资产收益率(%) 15.94

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【0022】

(600350)山东高速:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的议案。

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【0023】

(600375)华菱星马:关于召开2018年年度股东大会的通知

华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月11日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告全文及其摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600375)华菱星马:第七届董事会第五次会议决议公告

华菱星马汽车(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600375)华菱星马:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 2.14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600408)*ST安泰:第九届董事会2019年第一次会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一九年第一次会议于二○一九年三月二十日召开,会议审议通过《关于公司二○一八年年度报告及其摘要》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司二○一八年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600408)*ST安泰:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.81

加权平均净资产收益率(%) 75.01

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【0028】

(600511)国药股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

国药集团药业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告全文及摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600511)国药股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600511)国药股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.8313

加权平均净资产收益率(%) 16.23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600550)保变电气:第七届董事会第十三次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2019年度固定资产投资计划的议案》、《关于收购保定多田冷却设备有限公司51%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600575)皖江物流:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 4.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600575)皖江物流:关于召开2018年年度股东大会的通知

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月16日13点00分召开2018年年度股东大会,审议安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600575)皖江物流:第六届董事会第十三次会议决议公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构的议案》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600585)海螺水泥:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 5.63

加权平均净资产收益率(%) 29.66

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600639)浦东金桥:第八届董事会第十八次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于金桥现代产业服务园(二期)地铁板块项目为了申请银行借款而提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600648)外高桥:第九届董事会第六次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于参与设立“上海浦东科技创新投资基金”的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600663)陆家嘴:第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600680)*ST上普:第八届董事会第三十九次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》、《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600680)*ST上普:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2019年4月9日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600681)百川能源:第十届董事会第一次会议决议公告

百川能源股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600681)百川能源:2018年年度股东大会决议公告

百川能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600713)南京医药:第八届董事会临时会议决议公告

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年3月20-21日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于制定《南京医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600745)闻泰科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

闻泰科技股份有限公司董事会决定于2019年4月8日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案、关于选举董事的议案、关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600745)闻泰科技:第九届董事会第四十三次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第四十三次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600787)中储股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2172

加权平均净资产收益率(%) 4.3361

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600787)中储股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2019年4月18日9点30分召开2018年年度股东大会,审议中储发展股份有限公司2018年年度报告、中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案、关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600787)中储股份:八届十次董事会决议公告

中储发展股份有限公司八届十次董事会于2019年3月20日召开,会议审议通过《中储发展股份有限公司2018年年度报告》、《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》、《中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600808)马钢股份:董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过公司2018年末期利润分配预案、公司2018年度报告全文及年度报告摘要、建议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师并授权董事会决定其酬金等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600808)马钢股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.772

加权平均净资产收益率(%) 22.68

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600823)世茂股份:第八届董事会第八次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600823)世茂股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.64

加权平均净资产收益率(%) 10.44

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600881)亚泰集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案、关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600887)伊利股份:2018年年度股东大会决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600888)新疆众和:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆众和股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过《公司关于更换会计师事务所的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600895)张江高科:第七届董事会第十五次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案、关于投资成立全资子公司---上海张江高科智慧芯产业开发有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600976)健民集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

健民药业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告、关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600976)健民集团:第八届董事会第二十三次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告、关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600976)健民集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.53

加权平均净资产收益率(%) 7.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十三次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601010)文峰股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司董事的议案、关于补选公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601169)北京银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京银行股份有限公司董事会决定于2019年4月11日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于非公开发行优先股方案的议案等事项。

表决方式:本次股东大会普通股股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;优先股股东所采用的表决方式是现场投票;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第一次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于申请2019年度不良资产核销额度的议案》、《关于变更拟设立资产管理公司名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601339)百隆东方:关于召开2018年年度股东大会的通知

百隆东方股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年度报告全文及其摘要、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601339)百隆东方:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.29

加权平均净资产收益率(%) 5.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601339)百隆东方:第三届董事会第十九次会议决议公告

百隆东方股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告》全文及其摘要、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》、公司《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601366)利群股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司募集资金投资项目实施地点变更及增加实施主体和实施地点的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601600)中国铝业:第六届董事会第四十次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年3月21日召开,会议审议批准关于聘请吴茂森先生为公司副总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601857)中国石油:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.29

加权平均净资产收益率(%) 4.4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601857)中国石油:董事会2019年第1次会议决议公告

中国石油天然气股份有限公司董事会2019年第1次会议于2019年3月20日至21日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年度报告及业绩公告(含董事会报告)、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601865)福莱特:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.23

加权平均净资产收益率(%) 12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601918)新集能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.101

加权平均净资产收益率(%) 5.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601918)新集能源:八届二十五次董事会决议公告

中煤新集能源股份有限公司八届二十五次董事会会议于2019年3月20日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601969)海南矿业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.39

加权平均净资产收益率(%) -16.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601969)海南矿业:第三届董事会第三十三次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603015)弘讯科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波弘讯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过关于为境外子公司提供担保暨形成关联交易事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603186)华正新材:第三届董事会第十七次会议决议公告

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《2018年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构并议定2018年度审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603186)华正新材:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.58

加权平均净资产收益率(%) 11.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603186)华正新材:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江华正新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构并议定2018年度审议费用的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603315)福鞍股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于不调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格的议案》、《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》、关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603333)尚纬股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603363)傲农生物:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603393)新天然气:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.09

加权平均净资产收益率(%) 16.60

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603393)新天然气:关于召开2018年年度股东大会的通知

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会决定于2019年4月11日15点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603393)新天然气:第三届董事会第二次会议决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603533)掌阅科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

掌阅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开,会议审议通过关于公司与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的议案、关于公司与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的议案、关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603595)东尼电子:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江东尼电子股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度报告全文及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603595)东尼电子:第二届董事会第六次会议决议公告

浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603595)东尼电子:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.81

加权平均净资产收益率(%) 14.66

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603663)三祥新材:关于召开2018年年度股东大会的通知

三祥新材股份有限公司董事会决定于2019年4月11日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘公司2019年审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603663)三祥新材:第三届董事会第八次会议决议公告

三祥新材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2019年审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603663)三祥新材:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.55

加权平均净资产收益率(%) 14.99

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603713)密尔克卫:第二届董事会第六次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603713)密尔克卫:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.0147

加权平均净资产收益率(%) 13.84

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603713)密尔克卫:关于召开2018年年度股东大会的通知

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会决定于2019年4月12日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603858)步长制药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东步长制药股份有限公司董事会决定于2019年4月8日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于调整回购股份预案部分事项的议案》、《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》、《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603858)步长制药:第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告

山东步长制药股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于陕西步长制药有限公司拟投资新建双氯芬酸钠缓释胶囊(I)车间的议案》、《关于调整回购股份预案部分事项的议案》、《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603871)嘉友国际:第二届董事会第三次会议决议公告

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司收购公司控股子公司少数股东股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603938)三孚股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603959)百利科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司机构设置及部门主要职责的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(900911)浦东金桥:第八届董事会第十八次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于金桥现代产业服务园(二期)地铁板块项目为了申请银行借款而提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900912)外高桥:第九届董事会第六次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于参与设立“上海浦东科技创新投资基金”的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900930)*ST上普:第八届董事会第三十九次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》、《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900930)*ST上普:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2019年4月9日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(900932)陆家嘴:第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(900948)伊泰B股:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.27

加权平均净资产收益率(%) 13.17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(900948)伊泰B股:第七届董事会第二十一次会议决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、“关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年年度业绩公告》议案”、公司关于对2018年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。