【2019-03-15】
【0001】
(600054)黄山旅游:第七届董事会第十三次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过关于公司组织架构调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600062)华润双鹤:第八届董事会第八次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于支付会计师事务所2018年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600062)华润双鹤:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.9284
加权平均净资产收益率(%) 12.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600069)银鸽投资:第九届董事会第九次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司漯河银鸽再生资源有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600069)银鸽投资:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600206)有研新材:关于召开2018年年度股东大会的通知
有研新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月4日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600206)有研新材:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600206)有研新材:第七届董事会第九次会议决议公告
有研新材料股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600211)西藏药业:第六届董事会第八次会议决议公告
西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过关于续聘2019年度会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案、2018年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600211)西藏药业:关于召开2018年年度股东大会的通知
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2019年4月4日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600211)西藏药业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.20
加权平均净资产收益率(%) 10.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600221)海航控股:第八届董事会第四十一次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于全资孙公司股权转让的报告》、《关于出售2架飞机的报告》、《关于公司公开发行公司债券方案的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600221)海航控股:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行公司债券方案的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600319)亚星化学:第七届董事会第十三次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》、《关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于2019年度公司综合授信及提供抵押担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600328)兰太实业:关于召开2018年年度股东大会的通知
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2019年4月9日10点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及《摘要》、《2018度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600328)兰太实业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.6108
加权平均净资产收益率(%) 11.604
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600328)兰太实业:第六届董事会第二十四次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及《摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600354)敦煌种业:七届董事会第八次临时会议决议公告
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第八次临时会议于2019年3月14日召开,会议审议通过关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司的议案、关于拟对控股子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司增资的议案、关于拟投资参股中以国际(酒泉)绿色生态产业发展有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600362)江西铜业:第八届董事会第八次会议决议公告
江西铜业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月14日召开,会议审议批准公司控股子公司四川康西铜业有限责任公司与江西铜业集团有限公司控股子公司四川江铜稀土有限责任公司签署《凉山州矿冶投资控股有限责任公司股权转让协议书》的议案、《江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600368)五洲交通:关于召开2018年年度股东大会的通知
广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2019年4月11日15点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、公司2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600368)五洲交通:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 12.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600368)五洲交通:第九届董事会第五次会议决议公告
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600416)湘电股份:第七届董事会第九次会议决议公告
湘潭电机股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600487)亨通光电:第七届董事会第八次会议决议公告
江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过关于《明确公开发行可转换公司债券方案》的议案、关于《公开发行可转换公司债券上市》的议案、关于《设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600507)方大特钢:2018年年度股东大会决议公告
方大特钢科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于新增2019年度日常关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600523)贵航股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年4月12日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的预案、关于2018年日常关联执行情况及2019年日常关联交易预计的议案、2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600523)贵航股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《2018年度利润分配的预案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600523)贵航股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600552)凯盛科技:第七届董事会第二次会议决议公告
凯盛科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过公司2018年度报告和报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600552)凯盛科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
凯盛科技股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年度报告和报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600552)凯盛科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0564
加权平均净资产收益率(%) 1.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600610)*ST毅达:第七届董事会第六次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于选举马建国为公司董事长的议案》、《关于聘任肖学军为公司总经理并担任公司法定代表人的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600610)*ST毅达:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海中毅达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于提请免去张培公司董事职务的议案》、《关于提请免去邓将军公司董事职务的议案》、《关于提请免去张罕锋公司董事职务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600633)浙数文化:关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告
浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于公司拟购买受让土地的议案》、《关于投资设立浙数文化科技发展有限公司(暂定名)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600705)中航资本:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 12.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600705)中航资本:第八届董事会第四次会议决议公告
中航资本控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案、2018年年度报告和年报摘要、2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600744)华银电力:董事会2019年第2次会议决议公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第2次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过关于更换董事长的议案、关于调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600750)江中药业:第八届董事会第三次会议决议公告
江中药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2019年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600750)江中药业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.12
加权平均净资产收益率(%) 15.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600758)红阳能源:第九届董事会第二十一次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于控股子公司--沈阳焦煤股份有限公司拟出资购买沈煤集团工程设计有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600760)中航沈飞:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 9.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600760)中航沈飞:第八届董事会第十二次会议决议公告
中航沈飞股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》、《关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案》、《关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600768)宁波富邦:2019年第一次临时股东大会决议公告
宁波富邦精业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案、关于公司全资子公司2019年度日常关联交易预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600828)茂业商业:第八届董事会第五十五次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600828)茂业商业:关于召开2018年年度股东大会的通知
茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年4月4日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600828)茂业商业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.6955
加权平均净资产收益率(%) 20.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600881)亚泰集团:2019年第四次临时董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第四次临时董事会会议于2019年3月14日召开,会议审议通过关于公司理财产品期限调整的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600939)重庆建工:2019年第一次临时股东大会决议公告
重庆建工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600973)宝胜股份:第六届董事会第四十一次会议决议公告
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600973)宝胜股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2019年4月9日15点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600973)宝胜股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 3.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601066)中信建投:2019年第一次临时股东大会决议公告
中信建投证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过关于申请继续发行永续次级债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601318)中国平安:关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分开始依次召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会,审议《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601607)上海医药:第六届董事会第二十次会议决议公告
上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601669)中国电建:第三届董事会第十次会议决议公告
中国电力建设股份有限公司董事会会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于修订中国电力建设股份有限公司回购股份预案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601678)滨化股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
滨化集团股份有限公司董事会决定于2019年4月4日14点15分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配的预案、关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601678)滨化股份:第四届董事会第七次会议决议公告
滨化集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601678)滨化股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 11.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601727)上海电气:关于召开2019年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知
上海电气集团股份有限公司董事会决定于2019年5月2日9点00分依次召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议,审议《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司变更募集资金投资项目的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月2日9:15-15:00。
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【0060】
(601881)中国银河:第三届董事会第四十九次会议决议公告
中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十九次会议(临时)于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》。
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【0061】
(603116)红蜻蜓:第四届董事会第十六次会议决议公告
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司参与设立合伙企业的议案》。
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【0062】
(603203)快克股份:第三届董事会第一次会议决议公告
快克智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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【0063】
(603203)快克股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
快克智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过关于修订<公司章程>的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案等事项。
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【0064】
(603519)立霸股份:第八届董事会第十四次会议决议公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
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【0065】
(603605)珀莱雅:2019年第一次临时股东大会决议公告
珀莱雅化妆品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案等事项。
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【0066】
(603630)拉芳家化:第三届董事会第一次会议决议的公告
拉芳家化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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【0067】
(603630)拉芳家化:2019年第一次临时股东大会决议公告
拉芳家化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过“关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案”、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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【0068】
(603665)康隆达:第三届董事会第十九次会议决议公告
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》等事项。
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【0069】
(603798)康普顿:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
青岛康普顿科技股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
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【0070】
(603798)康普顿:第三届董事会第十一次会议决议公告
青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603828)柯利达:第三届董事会第二十四次会议决议公告
苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。
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【0072】
(603881)数据港:第二届董事会第十二次会议决议公告
上海数据港股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘2019年度会计师事务所的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603881)数据港:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 15.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603997)继峰股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年4月4日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案、关于公司《2018年年度报告》全文及摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603997)继峰股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 16.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603997)继峰股份:第三届董事会第十五次会议决议公告
宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》、《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603998)方盛制药:第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告
湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(900906)*ST毅达:第七届董事会第六次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于选举马建国为公司董事长的议案》、《关于聘任肖学军为公司总经理并担任公司法定代表人的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(900906)*ST毅达:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海中毅达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于提请免去张培公司董事职务的议案》、《关于提请免去邓将军公司董事职务的议案》、《关于提请免去张罕锋公司董事职务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(900942)黄山旅游:第七届董事会第十三次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过关于公司组织架构调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(900945)海航控股:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行公司债券方案的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(900945)海航控股:第八届董事会第四十一次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《关于全资孙公司股权转让的报告》、《关于出售2架飞机的报告》、《关于公司公开发行公司债券方案的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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