上交所信息公告 (2019-03-14)

【2019-03-14】

【0001】

(600050)中国联通:第六届董事会第十一次会议决议公告

中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。

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【0002】

(600050)中国联通:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1321

加权平均净资产收益率(%) 2.86

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【0003】

(600067)冠城大通:2019年第一次临时股东大会决议公告

冠城大通股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

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【0004】

(600073)上海梅林:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2019年3月29日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于收购上海广林物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

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【0005】

(600073)上海梅林:第七届董事会第五十八次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过关于收购上海广林物业管理有限公司100%股权的议案、关于召开上海梅林2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0006】

(600360)华微电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

吉林华微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》。

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【0007】

(600438)通威股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告

通威股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于明确公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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【0008】

(600488)天药股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。

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【0009】

(600498)烽火通信:第七届董事会第七次临时会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于<烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》等事项。

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【0010】

(600509)天富能源:2019年第三次临时股东大会决议公告

新疆天富能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过关于公司2019年度经营计划的议案、关于公司开展资产证券化(四期)的议案。

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【0011】

(600525)长园集团:第七届董事会第十一次会议决议公告

长园集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

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【0012】

(600530)交大昂立:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海交大昂立股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、“关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

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【0013】

(600530)交大昂立:第七届董事会第八次会议决议公告

上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于授权公司经营班子处置上海昂立房地产开发有限公司名下存量房产的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0014】

(600546)山煤国际:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日15点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

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【0015】

(600546)山煤国际:第七届董事会第二次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0016】

(600547)山东黄金:2019年第二次临时股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。

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【0017】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十七次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《公司关于所属企业“三供一业”分离移交暨关联交易的议案》。

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【0018】

(600609)金杯汽车:第八届董事会第二十三次会议决议公告

金杯汽车股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》、《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的议案》。

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【0019】

(600641)万业企业:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海万业企业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》。

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【0020】

(600674)川投能源:十届六次董事会决议公告

四川川投能源股份有限公司十届六次董事会会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于向与公司有业务合作的银行申请19亿元新增融资余额的提案报告》、《关于聘任公司副总经理的提案报告》。

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【0021】

(600678)四川金顶:关于召开2018年年度股东大会的通知

四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月16日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司对外担保情况说明的提案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600678)四川金顶:第八届董事会第二十三次会议决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于公司对外担保情况说明的议案》等事项。

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【0023】

(600678)四川金顶:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0908

加权平均净资产收益率(%) 72.13

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【0024】

(600687)刚泰控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月29日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司监事的议案、关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

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【0025】

(600687)刚泰控股:第九届董事会第三十六次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百五十三次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百五十三次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司转让其全资子公司上海广林物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

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【0027】

(600795)国电电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案、关于公司发行公司债券的议案、关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案等事项。

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【0028】

(600807)*ST天业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年3月29日9点15分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司补选第九届监事会股东代表监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

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【0029】

(600807)*ST天业:第九届董事会第十七次临时会议决议公告

山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于审议公司补选第九届董事会董事候选人的议案》、《关于审议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0030】

(600856)中天能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

长春中天能源股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于董事会提前换届选举的议案、关于监事会提前换届选举的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600856)中天能源:第九届董事会第二十六次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案》、《关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司信贷业务提供担保的议案》、《关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案》等事项。

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【0032】

(600873)梅花生物:第八届董事会第二十六次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案(预案)的议案、关于预计2019年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600873)梅花生物:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 11.06

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【0034】

(601002)晋亿实业:第六届董事会第一次会议决议公告

晋亿实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601002)晋亿实业:2019年第二次临时股东大会决议公告

晋亿实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过关于2019年度日常关联交易预计的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601006)大秦铁路:第五届董事会第十一次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过关于折旧和大修会计政策变更的议案、关于执行新会计准则的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601233)桐昆股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

桐昆集团股份有限公司董事会决定于2019年4月3日13点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601233)桐昆股份:第七届董事会第二十次会议决议的公告

桐昆集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》、《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601233)桐昆股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.16

加权平均净资产收益率(%) 14.73

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601579)会稽山:2019年第一次临时股东大会决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过关于修订<公司章程>的议案、关于修订<股东大会议事规则>的议案、关于修订<董事会议事规则>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601689)拓普集团:首次公开发行限售股上市流通公告

宁波拓普集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为478,400,000股;上市流通日期为2019年3月19日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603098)森特股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司拟向银行申请综合授信的议案、关于修改《森特士兴集团股份有限公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603098)森特股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告

森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》、《关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603199)九华旅游:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603199)九华旅游:第六届董事会第十八次会议决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603214)爱婴室:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603220)贝通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉贝斯特通信集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月13日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603377)东方时尚:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603377)东方时尚:第三届董事会第二十一次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《东方时尚关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603508)思维列控:第三届董事会第十三次会议决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603879)永悦科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

永悦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。