【2019-03-12】
【0001】
(600027)华电国际:第八届董事会第十六次会议决议公告
华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过选举田洪宝先生为本公司副董事长、“提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事候选人”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600113)浙江东日:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江东日股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及摘要》、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600113)浙江东日:第七届董事会第三十四次会议决议公告
浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年度报告全文及摘要、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600113)浙江东日:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 15.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600117)西宁特钢:2019年第一次临时股东大会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600158)中体产业:第七届董事会第六次会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告》及《摘要》、《关于向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600158)中体产业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0994
加权平均净资产收益率(%) 5.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600158)中体产业:关于召开2018年年度股东大会的通知
中体产业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告》及《摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600167)联美控股:关于召开2018年年度股东大会的通知
联美量子股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600167)联美控股:第七届董事会第二次会议决议公告
联美量子股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年3月10日召开,会议审议通过关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案、公司《2018年年度报告》及《摘要》、公司《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600167)联美控股:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.7481
加权平均净资产收益率(%) 17.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600195)中牧股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中牧实业股份有限公司董事会决定于2019年3月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案、关于公司2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600195)中牧股份:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于对中牧全药(南京)动物药品有限公司实施同比例增资的议案、关于公司2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案、关于公司2019年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600202)*ST哈空:公告
哈尔滨空调股份有限公司与新疆宜化化工有限公司于2019年3月11日签订《新疆宜化化工有限公司热电分厂空冷散热片合同》,合同总价:人民币1,725.912万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600255)梦舟股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
安徽梦舟实业股份有限公司董事会决定于2019年3月27日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整公司对外提供担保事项的议案、关于通过银行授信为子公司客户提供买方信贷担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600255)梦舟股份:七届三十九次董事会决议公告
安徽梦舟实业股份有限公司七届三十九次董事会会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》、《关于通过银行授信为子公司客户提供买方信贷担保的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600259)广晟有色:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2019年3月27日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600260)凯乐科技:第九届董事会第三十六次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于公司向包商银行股份有限公司申请融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600279)重庆港九:关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
重庆港九股份有限公司拟发行股份购买国投重庆果园港港务有限公司100%股权、重庆珞璜港务有限公司49.82%股权、重庆市渝物民用爆破器材有限公司67.17%股权,交易对方为重庆港务物流集团有限公司和国投交通控股有限公司。根据目前掌握的情况,本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。
因目前交易双方对交易仅达成初步意向,有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年3月12日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600282)南钢股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
南京钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600284)浦东建设:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.4668
加权平均净资产收益率(%) 8.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600284)浦东建设:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于2019年会计师事务所聘任的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600284)浦东建设:第七届董事会第三次会议决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于2019年会计师事务所聘任的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600322)天房发展:2019年第二次临时股东大会决议公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案、公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资追加提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600353)旭光股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
成都旭光电子股份有限公司董事会决定于2019年3月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于调整回购股份事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600353)旭光股份:第九届董事会第七次会议决议公告
成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于调整回购股份事项的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600452)涪陵电力:关于第七届二次董事会决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司第七届二次董事会会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》、《关于推举马郭亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600485)信威集团:重大资产重组继续停牌公告
北京信威科技集团股份有限公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括尽职调查、审计、评估、具体预案等事项,进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商,公司及相关方正在履行本次重组所涉及的军工事项审查程序。公司将根据有关规定,编制重大资产重组预案,在审计、评估等相关工作完成后,编制重大资产重组报告书及其他相关文件,公司将及时履行决策程序及信息披露义务。公司股票自2019年2月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过三个月,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并向上海证券交易所申请复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600485)信威集团:2019年第二次临时股东大会决议公告
北京信威科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于公司为北京信威和江西亚辰对中国华融的债务继续提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600618)氯碱化工:董事会九届二十二次会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会九届二十二次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600743)华远地产:2019年第一次临时股东大会决议公告
华远地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600800)天津磁卡:关于第八届董事会第十八次会议决议公告
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2018年度内部控制审计报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600800)天津磁卡:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 76.5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600803)新奥股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2019年3月27日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案、关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案、关于拟注册发行中期票据的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600803)新奥股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.11
加权平均净资产收益率(%) 17.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600803)新奥股份:第八届董事会第三十九次会议决议公告
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600814)杭州解百:第九届董事会第十四次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600814)杭州解百:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600844)丹化科技:八届二十三次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于增补董事会各专门委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600844)丹化科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议未通过选举李越冬女士为公司独立董事、变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款;通过选举谢树志先生为公司独立董事、调整独立董事津贴。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600874)创业环保:第八届董事会第七次会议决议公告
天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于投资石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程PPP项目的议案、关于成立河北国津天创污水处理有限责任公司的议案、关于对德清创环水务有限公司贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600882)广泽股份:关于变更证券简称的实施公告
经上海妙可蓝多食品科技股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2019年3月15日起由“广泽股份”变更为“妙可蓝多”,证券代码“600882”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600963)岳阳林纸:第七届董事会第四次会议决议公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于修订<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》、《关于湘江纸业岳阳分公司的资产及负债全部划转至母公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601012)隆基股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
隆基绿能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过关于预计2019年日常关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601137)博威合金:2019年第二次临时股东大会决议公告
宁波博威合金材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601226)华电重工:第三届董事会第十一次临时会议决议公告
华电重工股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供8,000万元委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601330)绿色动力:第三届董事会第七次会议决议公告
绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年3月9日召开,会议审议通过《关于对平阳二期项目备案的议案》、《关于投资设立平阳二期项目公司的议案》、《关于汕头公司变更增资方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601877)正泰电器:2019年第二次临时股东大会决议公告
浙江正泰电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601886)江河集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
江河创建集团股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告正文及摘要、关于2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601886)江河集团:第四届董事会第三十六次会议决议公告
江河创建集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《2018年度报告正文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601886)江河集团:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 8.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601919)中远海控:关于召开2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
中远海运控股股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会,审议关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603005)晶方科技:2018年年度股东大会决议公告
苏州晶方半导体科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603026)石大胜华:第六届董事会第七次会议决议公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于公司与PCC Rokita在波兰建设锂离子电池材料项目的议案》、《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603043)广州酒家:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案、广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603043)广州酒家:第三届董事会第三十二次会议决议公告
广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于近日召开,会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案》、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603335)迪生力:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603335)迪生力:关于召开2018年年度股东大会的通知
广东迪生力汽配股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年年度报告全文及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
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【0059】
(603335)迪生力:第二届董事会第十三次会议决议公告
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告全文及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603429)集友股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月2日13点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案、关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
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【0061】
(603429)集友股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.6061
加权平均净资产收益率(%) 20.04
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【0062】
(603429)集友股份:第一届董事会第二十六次会议决议公告
安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》、《2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
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【0063】
(603456)九洲药业:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江九洲药业股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构并支付其2018年度报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
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【0064】
(603456)九洲药业:第六届董事会第十三次会议决议公告
浙江九洲药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构并支付其2018年度报酬的议案》等事项。
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【0065】
(603456)九洲药业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.74
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【0066】
(603583)捷昌驱动:第三届董事会第十七次会议决议公告
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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【0067】
(603637)镇海股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告
镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
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【0068】
(603659)璞泰来:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、2018年度利润分配预案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0069】
(603659)璞泰来:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.37
加权平均净资产收益率(%) 22.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603659)璞泰来:第二届董事会第二次会议决议公告
上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
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【0071】
(603883)老百姓:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2019年3月27日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司对外担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603883)老百姓:第三届董事会第十五次会议决议公告
老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等事项。
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【0073】
(603896)寿仙谷:第二届董事会第二十二次会议决议公告
浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603919)金徽酒:第三届董事会第五次会议决议公告
金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603919)金徽酒:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 13.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603919)金徽酒:关于召开2018年年度股东大会的通知
金徽酒股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分至16点00分召开2018年年度股东大会,审议关于金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603960)克来机电:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2019年4月12日10点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603960)克来机电:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 14.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603960)克来机电:第二届董事会第二十四次会议决议公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(900908)氯碱化工:董事会九届二十二次会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会九届二十二次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(900921)丹化科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议未通过选举李越冬女士为公司独立董事、变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款;通过选举谢树志先生为公司独立董事、调整独立董事津贴。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(900921)丹化科技:八届二十三次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于增补董事会各专门委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(900948)伊泰B股:2019年第一次临时股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开,会议审议通过关于公司改选董事的议案、关于公司改选监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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