上交所信息公告 (2019-03-08)

【2019-03-08】

【0001】

(600189)吉林森工:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告

吉林森林工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为:37,524,117股;上市流通日期为:2019年3月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600246)万通地产:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京万通地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于GLP以协议转让的方式对公司进行战略投资的议案、关于豁免万通控股股份限售承诺的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600246)万通地产:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2019年3月25日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于出售资产暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600246)万通地产:第七届董事会第十五次临时会议决议公告

北京万通地产股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600280)中央商场:第八届董事会第三十八次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《公司关于全资子公司办理应收账款有追索权保理融资业务的议案》、《公司及控股子公司提供担保的议案》、《关于调整回购股份部分内容的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600309)万华化学:2019年第一次临时股东大会决议公告

万华化学集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改<公司董事、监事津贴制度>的议案》、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600340)华夏幸福:2019年第三次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600367)红星发展:关于召开2018年年度股东大会的通知

贵州红星发展股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文和摘要、公司2018年度利润分配预案、续聘公司2019年度财务报告审计机构及审计费用等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600367)红星发展:第七届董事会第十二次会议决议公告

贵州红星发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》的议案、《续聘公司2019年度财务报告审计机构及审计费用》的议案、《公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600367)红星发展:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.40

加权平均净资产收益率(%) 9.54

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600387)海越能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

海越能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于公司预计日常关联交易的议案、关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第四十一次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于调整<公司回购股份预案>部分内容的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600536)中国软件:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于增加经营范围并修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600619)海立股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月26日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600619)海立股份:第八届董事会第九次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》、《关于向被投资公司调整委派董事、监事及高级管理人员的议案》、《关于上海海立国际贸易有限公司全资设立海立欧洲销售有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600622)光大嘉宝:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

光大嘉宝股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》、《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600622)光大嘉宝:第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告

光大嘉宝股份有限公司第九届董事会第十三次(临时)会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》、《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600628)新世界:十届十五次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司十届十五次董事会会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《公司2018年工作小结及2019年工作思路》、《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》、《公司关于2019年度申请银行借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600665)天地源:2019年第二次临时股东大会决议公告

天地源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于公司第九届监事会监事津贴的议案、关于公司第九届董事会董事变更的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600702)舍得酒业:第九届董事会第二十四次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于确定回购股份用途的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600744)华银电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

大唐华银电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于聘免公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600856)中天能源:关于公司控股股东及实际控制人签署《表决权委托协议》的补充说明及股票复牌公告

2019年3月7日,长春中天能源股份有限公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人签署<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》,主要涉及控股股东青岛中天资产管理有限公司及实际控制人邓天洲先生表决权委托事项。经与相关方核实,现将相关事宜进一步补充说明并风险提示。

公司股票将于2019年3月8日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600896)*ST海投:非公开发行限售股上市流通公告

览海医疗产业投资股份有限公司本次限售股上市流通数量为291,970,802股;上市流通日期为2019年3月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600929)湖南盐业:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南盐业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案、关于公司章程修订的议案、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(601038)一拖股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2019年4月25日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(601216)君正集团:第四届董事会第二十二次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601311)骆驼股份:第七届董事会第四十一次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>(修订版)及其摘要(修订版)的议案》、《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>(修订版)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601518)吉林高速:第三届董事会2019年第一次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第三届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月7日召开,会议审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《董事会提案管理制度》的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601598)中国外运:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国外运股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于增加本公司注册资本的议案、关于与招商银行持续关联交易的议案、关于2019年度担保预计情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601619)嘉泽新能:2018年度股东大会决议公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年度股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601968)宝钢包装:第五届董事会第十八次会议决议公告

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于宝钢包装发行中期票据的议案》、《关于宝钢包装发行超短期融资券的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601998)中信银行:董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司董事会会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于给予关联方企业授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第二十九次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请流动资金借款的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603136)天目湖:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会决定于2019年3月28日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603136)天目湖:关于第四届董事会第十次会议决议的公告

江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603136)天目湖:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.29

加权平均净资产收益率(%) 13.11

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603167)渤海轮渡:第四届董事会第二十五次会议决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603225)新凤鸣:2018年年度股东大会决议公告

新凤鸣集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603269)海鸥股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603303)得邦照明:关于召开2018年年度股东大会的通知

横店集团得邦照明股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603303)得邦照明:第二届董事会第十八次会议决议公告

横店集团得邦照明股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603303)得邦照明:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6064

加权平均净资产收益率(%) 10.04

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603345)安井食品:第三届董事会第二十一次会议决议公告

福建安井食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603386)广东骏亚:2019年第二次临时股东大会决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603399)吉翔股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举公司监事的议案、关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603399)吉翔股份:第四届董事会第二次会议决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603557)起步股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司拟对外投资暨关联交易的议案、关于选举第二届董事非独立董事的议案、关于选举第二届董事独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603557)起步股份:第一届董事会第三十五次会议决议公告

起步股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于全资子公司收购杭州亿枫科技有限公司15%股权的议案》、《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司2019年度银行授信计划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603602)纵横通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

杭州纵横通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第三十次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于公司拟在安阳市内黄县设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在沧州市设立全资子公司的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603709)中源家居:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,中源家居股份有限公司决定将原定于2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年3月22日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开的日期时间:2019年3月22日14点00分;网络投票的起止时间:自2019年3月22日至2019年3月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603797)联泰环保:第三届董事会第十六次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》、《关于控股子公司向中国建设银行股份有限公司下属机构申请融资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603977)国泰集团:第四届董事会第二十六次会议决议公告

江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《2018年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603977)国泰集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 6.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(900910)海立股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月26日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(900910)海立股份:第八届董事会第九次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》、《关于向被投资公司调整委派董事、监事及高级管理人员的议案》、《关于上海海立国际贸易有限公司全资设立海立欧洲销售有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。