上交所信息公告 (2019-02-28)

【2019-02-28】

【0001】

(600000)浦发银行:优先股二期股息发放实施公告

上海浦东发展银行股份有限公司实施优先股二期(简称“浦发优2”)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(含税)。

最后交易日:2019年3月7日

股权登记日:2019年3月8日

除息日:2019年3月8日

股息发放日:2019年3月11日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600000)浦发银行:第六届董事会第四十二次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于2019年度资产负债管理政策的议案》、《关于资产损失核销的议案》、《关于发起设立公益基金会的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600141)兴发集团:九届八次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司九届八次董事会会议于2019年2月27日召开,会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600145)*ST新亿:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2019年3月15日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于对公司全资子公司经营范围变更、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600145)*ST新亿:第七届董事会第五次会议决议公告

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过《关于对公司全资子公司经营范围变更》的议案、《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所》的议案、《关于增选公司第七届董事会非独立董事的议案》等事项。

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【0006】

(600269)赣粤高速:第七届董事会第六次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司江西方兴科技有限公司并购江西锦路科技开发有限公司的议案》、《江西赣粤高速公路股份有限公司在江西高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》、《关于与江西高速集团财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》等事项。

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【0007】

(600363)联创光电:第七届董事会第二次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于对全资子公司江西联创致光科技有限公司增资的议案》、《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

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【0008】

(600376)首开股份:第八届董事会第七十六次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十六次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》。

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【0009】

(600376)首开股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600405)动力源:第六届董事会第二十六次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于与控股子公司进行资产重组的议案》。

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【0011】

(600421)ST仰帆:第七届董事会第二次会议决议公告

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于向间接控股股东借款的议案》。

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【0012】

(600449)宁夏建材:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁夏建材集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》。

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【0013】

(600449)宁夏建材:第七届董事会第八次会议决议公告

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司吸收合并宁夏中宁赛马混凝土有限公司的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。

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【0014】

(600520)文一科技:第七届董事会第二次会议决议公告

文一三佳科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《文一科技关于对外投资设立合资公司的议案》。

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【0015】

(600528)中铁工业:第七届董事会第二十三次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

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【0016】

(600540)新赛股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2019年3月19日10点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600540)新赛股份:第六届董事会第二十九次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

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【0018】

(600551)时代出版:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年3月15日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司第六届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

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【0019】

(600551)时代出版:第六届董事会第三十八次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司总编辑的议案等事项。

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【0020】

(600566)济川药业:第八届董事会第十五次会议决议公告

湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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【0021】

(600580)卧龙电气:关于公司名称完成工商变更登记的公告

公司于近日完成了相关的工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称变更为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”。

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【0022】

(600592)龙溪股份:七届十次董事会决议公告

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司七届十次董事会会议于2019年2月27日召开,会议审议通过关于申报中央财政预算内建设项目的议案、关于使用自有资金投资理财产品的议案。

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【0023】

(600603)广汇物流:第九届董事会2019年第一次会议决议公告

广汇物流股份有限公司第九届董事会2019年第一次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2019年度融资总额的议案》、《关于预计公司2019年度担保总额的议案》等事项。

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【0024】

(600605)汇通能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.121

加权平均净资产收益率(%) 2.624

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【0025】

(600605)汇通能源:第九届董事会第十一次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

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【0026】

(600605)汇通能源:第九届董事会第十次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于2018年度利润分配的预案》、《2018年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》等事项。

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【0027】

(600655)豫园股份:关于召开2019年第二次股东大会(临时会议)的通知

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2019年3月15日13点30分召开2019年第二次股东大会(临时会议),审议关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600655)豫园股份:第九届董事会第三十二次会议(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十二次会议(临时会议)于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于召开2019年第二次股东大会(临时会议)的议案》、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案》。

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【0029】

(600749)*ST藏旅:关于非公开发行限售股上市流通公告

西藏旅游股份有限公司本次限售股上市流通数量为37,827,586股;上市流通日期为2019年3月6日。

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【0030】

(600774)汉商集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

武汉市汉商集团股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案、关于提前换届选举非职工监事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600774)汉商集团:第九届董事会第十七次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600820)隧道股份:第九届董事会第二次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于聘任葛以衡先生担任公司副总裁的议案》。

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【0033】

(600887)伊利股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会决定于2019年3月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600887)伊利股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.06

加权平均净资产收益率(%) 24.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600887)伊利股份:第九届董事会第六次会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600894)广日股份:第八届董事会第六次会议(通讯表决)决议公告

广州广日股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于全资子公司收购西尼机电(杭州)有限公司65%股权的议案》、《关于追加2018年度办公场地租赁费用预算的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601099)太平洋:第四届董事会第二十五次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过关于落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的议案、关于公司组织机构调整的议案、关于修改《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601163)三角轮胎:第五届董事会第十四次会议决议公告

三角轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司轮值总经理连任的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601336)新华保险:第六届董事会第三十一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年产品回溯报告的议案》、《关于分红业务2018年度红利分配方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601818)光大银行:第七届董事会第三十四次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于<中国光大银行股份有限公司2019年经营计划和财务预算方案>的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司2019年度固定资产投资预算的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2018年度董事会对董事整体履职评价报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601818)光大银行:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会决议公告

中国光大银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会于2019年2月27日召开,会议审议通过关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案、关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601828)美凯龙:第三届董事会第四十四次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十四次临时会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年公开发行公司债券的议案》、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601919)中远海控:第五届董事会第二十二次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年2月27日召开,会议审议批准关于与上港集团签署《航运及码头服务框架协议》并申请2019年度上限之议案、中远海控2019年投资计划及处置计划之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601928)凤凰传媒:第三届董事会第二十五次会议决议公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603069)海汽集团:第二届董事会第二十九次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》、《关于设立海南天然气能源有限公司的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603133)碳元科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

碳元科技股份有限公司董事会决定于2019年3月19日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603133)碳元科技:第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》、《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603214)爱婴室:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月27日召开,会议审议通过关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603278)大业股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

山东大业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603278)大业股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

山东大业股份有限公司董事会决定于2019年3月20日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603278)大业股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.99

加权平均净资产收益率(%) 14.25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603319)湘油泵:关于召开2018年年度股东大会的通知

湖南机油泵股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603319)湘油泵:第九届董事会第十二次会议决议公告

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603319)湘油泵:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.20

加权平均净资产收益率(%) 13.36

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603333)尚纬股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 4.05

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603333)尚纬股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《2018年度利润分配方案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603806)福斯特:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.44

加权平均净资产收益率(%) 14.31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603806)福斯特:关于召开2018年年度股东大会的通知

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会决定于2019年3月20日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603806)福斯特:第四届董事会第二次会议决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年2月26日召开,会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603813)原尚股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东原尚物流股份有限公司董事会决定于2019年3月15日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案、关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603813)原尚股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》、《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603855)华荣股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华荣科技股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司<章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603855)华荣股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

华荣科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。