上交所信息公告 (2019-02-12)

【2019-02-12】

【0001】

(600106)重庆路桥:第七届董事会第五次会议决议公告

重庆路桥股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年2月2日召开,会议审议通过《关于移交石板坡长江大桥资产的议案》。

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【0002】

(600128)弘业股份:第九届董事会第七次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年2月3日召开,会议审议通过《关于聘任叶子驭女士担任公司财务负责人的议案》。

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【0003】

(600141)兴发集团:关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

湖北兴发化工集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为112,781,954股;上市流通日期为2019年2月15日。

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【0004】

(600166)福田汽车:2019年第一次临时股东大会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月11日召开,会议审议通过关于对转让北京宝沃汽车有限公司股权补充授权的议案。

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【0005】

(600196)复星医药:第七届董事会第八十次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第八十次会议(临时会议)于2019年2月11日召开,会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案、关于组织架构调整的议案。

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【0006】

(600208)新湖中宝:2019年第一次临时股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月11日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于对公司特许经营的学校提供担保的议案。

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【0007】

(600241)时代万恒:第六届董事会第四十三次会议(临时会议)决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十三次会议(临时会议)于2019年2月11日召开,会议审议通过关于控股子公司签署长期订购协议的议案。

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【0008】

(600291)西水股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古西水创业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月11日召开,会议审议通过关于子公司天安财产保险股份有限公司资本补充债发行延期授权的议案。

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【0009】

(600320)振华重工:第七届董事会第五次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年2月11日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于为全资子公司上海振华重工集团机械设备服务有限公司提供担保的议案》、《关于终止下属子公司成立智能制造领域合资公司的议案》。

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【0010】

(600880)博瑞传播:九届董事会第四十五次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议于2019年2月11日召开,会议审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会董事长的议案》等事项。

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【0011】

(600880)博瑞传播:2019年第一次临时股东大会决议公告

成都博瑞传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月11日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

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【0012】

(600886)国投电力:第十届董事会第四十五次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十五次会议于2019年2月11日召开,会议审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》。

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【0013】

(601900)南方传媒:首次公开发行部分限售股上市流通公告

南方出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为643,500,000股;上市流通日期为2019年2月15日。

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【0014】

(601991)大唐发电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2019年3月28日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与大唐集团签署2019-2021年度《综合产品和服务框架协议》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

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【0015】

(603214)爱婴室:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年2月27日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月27日9:15-15:00。

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【0016】

(603214)爱婴室:第三届董事会第十次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年2月11日召开,会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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【0017】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年2月3日召开,会议审议通过《关于拟签署股权转让意向协议书的议案》、《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(900947)振华重工:第七届董事会第五次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年2月11日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于为全资子公司上海振华重工集团机械设备服务有限公司提供担保的议案》、《关于终止下属子公司成立智能制造领域合资公司的议案》。

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