【2019-02-02】
【0001】
(600000)浦发银行:第六届董事会第四十一次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于优先股二期股息发放的议案》、《关于对上海市金山区开展帮扶捐赠的议案》、《关于<2019-2021年资本管理规划>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600017)日照港:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
日照港股份有限公司董事会决定于2019年2月21日下午14:30召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于日照港裕廊股份有限公司向日照港集团有限公司及其全资子公司收购相关资产暨关联交易的议案、关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600017)日照港:第六届董事会第十四次会议决议公告
日照港股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600036)招商银行:第十届董事会第三十七次会议决议公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2月1日召开,会议审议通过《关于聘任汪建中先生为招商银行副行长的议案》、《关于聘任施顺华先生为招商银行副行长的议案》、《关于朱琦先生辞任招商银行副行长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600086)东方金钰:关于收到控股股东通知股权结构拟变化及实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告
东方金钰股份有限公司于2019年1月31日接到公司控股股东云南兴龙实业有限公司的通知:兴龙实业的股东赵宁、王瑛琰与中国蓝田总公司于2019年1月31日就签署《股权转让协议》相关事项达成共识,赵宁、王瑛琰拟将其合计持有的兴龙实业100%的股份转让给中国蓝田。转让完成后,中国蓝田将间接持有东方金钰31.42%的股权。
本次股权变动前,上市公司的控股股东为兴龙实业,实际控制人为赵宁。本次股权变动完成后,上市公司的控股股东不变,实际控制人变更为中国蓝田。
本次涉及重大事项公司股票申请紧急停牌一个交易日,于2019年2月11日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600132)重庆啤酒:第八届董事会第二十三次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600190)锦州港:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
锦州港股份有限公司董事会决定于2019年2月20日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600206)有研新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
有研新材料股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600206)有研新材:第七届董事会第八次会议决议公告
有研新材料股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案》等事项。
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【0010】
(600228)ST昌九:第七届董事会第八次会议决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案》、《关于注销分公司的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600241)时代万恒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
辽宁时代万恒股份有限公司董事会决定于2019年2月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600241)时代万恒:第六届董事会第四十二次会议(临时会议)决议公告
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十二次会议(临时会议)于2019年2月1日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600265)ST景谷:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
云南景谷林业股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案、关于董事会提前换届选举董事的议案、关于董事会提前换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600265)ST景谷:第六届董事会2019年第二次临时会议决议公告
云南景谷林业股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》、《关于董事会提前换届选举董事的议案》、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600278)东方创业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
东方国际创业股份有限公司董事会决定于2019年2月18日下午2点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于控股股东东方国际(集团)有限公司拟变更承诺的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600278)东方创业:第七届董事会第十六次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于控股股东东方国际(集团)有限公司拟变更承诺的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600300)维维股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
维维食品饮料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600310)桂东电力:第七届董事会第十一次会议决议公告
广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于控股子公司西点电力拟投资建设菲律宾水电项目的议案》、《关于子公司广西永盛拟向公司控股股东正润集团借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600333)长春燃气:2019年第一次临时董事会决议公告
长春燃气股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年2月1日召开,会议审议通过公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600337)美克家居:第七届董事会第十七次会议决议公告
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过关于2019年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600337)美克家居:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案、关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600348)阳泉煤业:2019年第二次临时股东大会决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600362)江西铜业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
江西铜业股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举郑高清先生任公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600372)中航电子:第六届董事会2019年度第二次会议(临时)决议公告
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第二次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于审议2018年暂缓实施新收入准则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600382)广东明珠:2019年第一次临时股东大会决议公告
广东明珠集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600406)国电南瑞:第六届董事会第三十二次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600406)国电南瑞:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2019年2月20日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600461)洪城水业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600461)洪城水业:第六届董事会第二十四次临时会议决议公告
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于补选洪城水业第六届董事会董事长的议案》、《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于聘任洪城水业部分高管的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600469)风神股份:第七届董事会第十五次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600502)安徽水利:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2019年2月28日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600502)安徽水利:第七届董事会第六次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600506)香梨股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选第六届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600506)香梨股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600565)迪马股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600569)安阳钢铁:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2019年2月22日8点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议“安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”、公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、公司2019年度固定资产投资计划。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600599)熊猫金控:第六届董事会第七次会议决议公告
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600606)绿地控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
绿地控股集团股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案、关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600606)绿地控股:第九届董事会第二次会议决议公告
绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案、关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600633)浙数文化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
浙报数字文化集团股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600633)浙数文化:关于第八届董事会第十九次会议决议公告
浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600634)*ST富控:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600634)*ST富控:第九届董事会第二十八次会议决议公告
上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600645)中源协和:2019年第二次临时股东大会决议公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于同意子公司北京傲锐东源生物科技有限公司参与无锡产权交易所无锡傲锐东源生物科技有限公司24.14%股权摘牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600679)上海凤凰:第九届董事会第一次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600679)上海凤凰:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600682)南京新百:2019年第一次临时股东大会决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600708)光明地产:第八届董事会第一百五十一次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百五十一次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600708)光明地产:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
光明房地产集团股份有限公司董事会决定于2019年2月21日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的提案、关于申请注册发行超短期融资券的提案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600733)北汽蓝谷:九届三次董事会决议公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届三次董事会于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于聘任公司经理的议案》、《关于提名非独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600745)闻泰科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
闻泰科技股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600745)闻泰科技:第九届董事会第四十一次会议决议公告
闻泰科技股份有限公司董事会会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于注销全资孙公司的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600746)江苏索普:2019年第一次临时股东大会决议公告
江苏索普化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案、关于签署《江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600757)长江传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告
长江出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600793)宜宾纸业:2019年第一次临时股东大会决议公告
宜宾纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600858)银座股份:第十一届董事会2019年第一次临时会议决议公告
银座集团股份有限公司第十一届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于独立董事报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600858)银座股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
银座集团股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于独立董事报酬的议案、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600872)中炬高新:第九届董事会第三次会议决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《公司2019年度委托理财计划》的议案、《公司2019年度委托贷款计划》的议案、《关于调整公司组织结构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600926)杭州银行:第六届董事会第十六次会议决议公告
杭州银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于杭州银行股份有限公司稳定股价措施的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600980)北矿科技:第六届董事会第二十次会议决议公告
北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600984)建设机械:第六届董事会第十九次会议决议公告
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600984)建设机械:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年2月19日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600996)贵广网络:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于债务融资计划的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600996)贵广网络:第三届董事会2019年第一次临时会议决议公告
贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2019年第一次临时会议于1月31日召开,会议审议通过《关于投资组建贵服通网络科技有限责任公司的议案》、《关于债务融资计划的议案》、《关于<投后管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(601200)上海环境:第一届董事会第二十七次会议决议公告
上海环境集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的议案》、《关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601212)白银有色:2019年第一次临时股东大会决议公告
白银有色集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于为甘肃德福新材料有限公司贷款提供担保的提案、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601777)力帆股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
力帆实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2019年度申请授信额度的议案、力帆实业(集团)股份有限公司关于为力帆融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案、力帆实业(集团)股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(601898)中煤能源:第四届董事会2019年第一次会议决议公告
中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议于2019年2月1日召开,会议审议批准《关于中煤陕西公司大海则煤矿购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》、《关于山西小回沟煤业有限公司购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》、《关于中煤平朔集团有限公司收购山西中煤平朔东日升煤业有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601918)新集能源:八届二十四次董事会决议公告
中煤新集能源股份有限公司八届二十四次董事会会议于2019年2月1日召开,会议审议通过关于产能置换指标转让的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603045)福达合金:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
福达合金材料股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603045)福达合金:第六届董事会第十一次会议决议公告
福达合金材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603077)和邦生物:2019年第一次临时股东大会决议公告
四川和邦生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603126)中材节能:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中材节能股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603126)中材节能:第三届董事会第九次会议决议公告
中材节能股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于2017年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》、《关于公司2019年度全面风险管理报告的议案》、《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603169)兰石重装:2019年第一次临时股东大会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于申请2019年度金融机构综合授信的议案、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603185)上机数控:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
无锡上机数控股份有限公司董事会决定于2019年2月19日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603185)上机数控:第二届董事会第十三次会议决议公告
无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603225)新凤鸣:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.69
加权平均净资产收益率(%) 19.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603225)新凤鸣:关于召开2018年年度股东大会的通知
新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2019年3月7日13点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配方案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603225)新凤鸣:第四届董事会第二十六次会议决议公告
新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603332)苏州龙杰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会决定于2019年2月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603332)苏州龙杰:第三届董事会第十四次会议决议公告
苏州龙杰特种纤维股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603366)日出东方:关于公司名称变更完成工商变更登记的公告
根据公司2019年第一次临时股东大会的有关决议,公司于2019年2月1日完成了营业执照工商变更登记手续,取得了连云港市市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照变更的具体内容如下:
变更后:名称为日出东方控股股份有限公司
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603377)东方时尚:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司本次限售股上市流通数量为42,314.125万股;上市流通日期为2019年2月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603506)南都物业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
南都物业服务股份有限公司董事会决定于2019年2月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603506)南都物业:第二届董事会第二次会议决议公告
南都物业服务股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603601)再升科技:第三届董事会第二十次会议决议公告
重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于制定公司〈应收账款管理办法〉的议案》、《关于注销全资子公司上海再升干净空气研究有限公司的议案》、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603669)灵康药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603669)灵康药业:第二届董事会第二十次会议决议公告
灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603825)华扬联众:关于第三届董事会第十七次(临时)会议决议的公告
华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603839)安正时尚:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
安正时尚集团股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份的方案、关于选举监事的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603839)安正时尚:第四届董事会第十六次会议决议公告
安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》、《关于公司向银行申请授信及为其控股公司开立保函的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603877)太平鸟:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2019年2月18日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案、关于调整自有资金现金管理额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603877)太平鸟:第三届董事会第三次会议决议公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于调整自有资金现金管理额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603918)金桥信息:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2019年2月19日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于签署补充协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603918)金桥信息:第三届董事会第二十三次会议决议公告
上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于签署补充协议的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603993)洛阳钼业:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2019年3月28日13点00分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会,审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(900916)上海凤凰:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(900916)上海凤凰:第九届董事会第一次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(900952)锦州港:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
锦州港股份有限公司董事会决定于2019年2月20日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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