上交所信息公告 (2019-01-18)

【2019-01-18】

【0001】

(600016)民生银行:第七届董事会第九次临时会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2019年1月17日召开,会议审议通过关于设立中国民生银行执行委员会的决议。

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【0002】

(600090)同济堂:第八届董事会第三十次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于为同济堂医药有限公司综合授信提供担保》的议案。

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【0003】

(600098)广州发展:第七届董事会第四十次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》、《关于<广州发展集团股份有限公司2018年度安全生产情况报告>的议案》。

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【0004】

(600101)明星电力:第十届董事会第三十四次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于2019年迎峰度夏重点工程项目投资方案的议案》。

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【0005】

(600189)吉林森工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于更换董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。

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【0006】

(600189)吉林森工:2018年年度业绩预增公告

经吉林森林工业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到4,500万元,与上年同期相比,将增加2,802万元到3,302万元,同比增加233.82%到275.55%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300万元到-6,800万元,与上年同期相比,将增加8,727万元到9,227万元,同比增加54.45%到57.57%。

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【0007】

(600189)吉林森工:第七届董事会第十次会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过关于高管人员调整的议案、关于更换董事的议案、关于2018年度业绩预增的议案等事项。

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【0008】

(600208)新湖中宝:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新湖中宝股份有限公司董事会决定于2019年2月11日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于对公司特许经营的学校提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月11日9:15-15:00。

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【0009】

(600208)新湖中宝:第十届董事会第六次会议决议公告

新湖中宝股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于对公司特许经营的学校提供担保的议案》等事项。

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【0010】

(600223)鲁商置业:第十届董事会2019年第一次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托贷款的议案》。

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【0011】

(600265)ST景谷:关于周大福投资有限公司要约期限届满暨公司股票停牌的公告

云南景谷林业股份有限公司于2018年12月17日公告了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书》。

目前,要约收购期限已经届满,因要约收购结果尚需进一步确认,根据有关规定,经公司申请,本公司股票于2019年1月18日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。

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【0012】

(600301)ST南化:2018年年度业绩预盈公告

经南宁化工股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2018年年度经营业绩与上年度同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为5500万元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-1000万元。

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【0013】

(600318)新力金融:第七届董事会第三十三次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》、《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》。

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【0014】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第十七次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过2019年度经营计划的议案、关于投资惠安县生活垃圾中转站PPP项目并签署相关协议的议案、关于确定广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度审计服务费用的议案等事项。

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【0015】

(600332)白云山:第七届董事会第十九次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过关于本公司与广州医药集团有限公司签订《商标托管协议之补充协议》的议案、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司签订《商标许可合同》的议案、关于本公司属下部分分公司及控股子公司向广州医药有限公司提供委托贷款的议案等事项。

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【0016】

(600459)贵研铂业:2018年年度业绩预增公告

经贵研铂业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润在15,000.00万元至16,000.00万元之间,与上年同期相比预计增加3,067.20万元至4,067.20万元,同比增幅25.70%至34.08%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在12,800.00万元至13,800.00万元之间,与上年同期相比预计增加3,612.89万元至4,612.89万元,同比增幅39.33%至50.21%。

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【0017】

(600469)风神股份:第七届董事会第十四次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于更换公司董事长的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨关联交易的议案》。

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【0018】

(600548)深高速:关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议的通知

深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2019年3月4日10点00分开始依次召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议,审议关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票(适用于A股市场)相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600549)厦门钨业:第八届董事会第八次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于向参股公司苏州爱知高斯电机有限公司增资的议案》、《关于挂牌出让公司原总部办公房产的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第二十五次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》。

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【0021】

(600758)红阳能源:限售股解禁的提示性公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司本次限售股份上市流通数量为109,353,074股;上市流通日期为2019年1月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600823)世茂股份:第八届董事会第七次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于授权购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600862)中航高科:2018年年度业绩预增公告

经中航航空高科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,888.05万元左右,与上年同期相比,将增加22,531.29万元,同比增加270%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为28,574.72万元,与上年同期相比,将增加24,603.59万元,同比增加620%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600876)洛阳玻璃:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2019年3月4日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议本公司第九届董事会薪酬方案、本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案、本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(601012)隆基股份:2018年度业绩预告

经隆基绿能科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到27.61亿元,与上年同期相比,将减少9.04亿元到8.04亿元,同比减少25.36%到22.55%。

预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.44亿元到25.44亿元,与上年同期相比,将减少10.21亿元到9.21亿元,同比减少29.47%到26.58%。

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【0026】

(601668)中国建筑:2018年年度业绩预增公告

经中国建筑股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为363亿元至395亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加33.6亿元到65.6亿元,同比增加10.2%到19.9%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为351亿元至387亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加32.8亿元到68.8亿元,同比增加10.3%到21.6%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601669)中国电建:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国电力建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日召开,会议审议通过关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水项目(一期)BOT特许经营协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601888)中国国旅:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国国旅股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日召开,会议审议通过关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601939)建设银行:董事会2019年第一次会议决议公告

中国建设银行股份有限公司董事会2019年第一次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过关于中国建设银行股份有限公司2019年度固定资产投资预算的议案、关于修订《中国建设银行股份有限公司内部控制基本规定》的议案、关于《中国建设银行信息科技风险管理办法》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第二十八次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过关于聘任公司副总裁的议案、关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603040)新坐标:2019年第一次临时股东大会决议公告

杭州新坐标科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第二十六次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603118)共进股份:2018年年度业绩预增公告

经深圳市共进电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(10,137万元)相比,将增加约8,963万元,同比增加约88.42%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(3,153万元)相比,将增加14,321万元,同比增加约454.20%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603121)华培动力:第一届董事会第十四次会议决议公告

上海华培动力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定公司<中小投资者单独计票管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603303)得邦照明:2019年第一次临时股东大会决议公告

横店集团得邦照明股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》、《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603338)浙江鼎力:2018年年度业绩预增公告

经浙江鼎力机械股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加21,800万元左右,同比增加77%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加18,600万元左右,同比增加69%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603388)元成股份:2018年年度业绩预增公告

经元成环境股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,870.69万元至14,706.34万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加3,692.42万元到5,528.07万元,同比增加40.23%到60.23%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,132.70万元至13,934.14万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,125.50万元到4,926.94万元,同比增加34.70%到54.70%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603580)艾艾精工:董事会决议公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603588)高能环境:2018年度业绩预增公告

经北京高能时代环境技术股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,711.33万元至34,550.24万元,与上年同期相比,将增加11,516.75万元到15,355.66万元,同比增加60%到80%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,077.59万元至33,916.50万元,与上年同期相比,将增加11,241.36万元到15,080.27万元,同比增加60%到80%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603590)康辰药业:第二届董事会第十四次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603979)金诚信:第三届董事会第十七次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于公司内部职能管理机构调整的议案》、《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》、《关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。