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上交所信息公告 (2019-01-15)

2019-01-15 09:49:03 来源:巨灵信息
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【2019-01-15】

【0001】

(600018)上港集团:第二届董事会第七十一次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于更换副总裁、副财务总监的议案》、《上港集团关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等全资子公司提供委托贷款的议案》、《关于申请2019年度债务融资额度的议案》等事项。

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【0002】

(600020)中原高速:第六届董事会第十五次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》、《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限的议案》。

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【0003】

(600055)万东医疗:关于非公开发行限售股上市流通的公告

北京万东医疗科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,968,199股;上市流通日期为2019年1月21日。

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【0004】

(600068)葛洲坝:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公开发行2019年公司债券的议案、关于公开发行2019年可续期公司债券的议案。

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【0005】

(600075)新疆天业:2019年第一次临时董事会决议公告

新疆天业股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的议案。

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【0006】

(600089)特变电工:2019年第一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案、聘任公司证券事务代表的议案。

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【0007】

(600120)浙江东方:八届董事会第十四次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举董事长并相应调整董事会专业委员会构成的议案、关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案、关于公司2019年度择机处置股票类金融资产的议案等事项。

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【0008】

(600122)宏图高科:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》等事项。

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【0009】

(600129)太极集团:关于非公开发行限售股上市流通的公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为116,997,070股;上市流通日期为2019年1月18日。

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【0010】

(600146)商赢环球:第七届董事会第34次临时会议决议的公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第34次临时会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司控股孙公司转让翊商技术服务(上海)有限公司49%股权的议案》、《关于公司控股孙公司商赢智能健身(上海)有限公司与关联方签署<软件开发合同>暨关联交易的议案》。

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【0011】

(600217)中再资环:第七届董事会第二次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向莱商银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向兴业银行融资提供担保的议案》。

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【0012】

(600219)南山铝业:第九届董事会第十六次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》等事项。

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【0013】

(600249)两面针:2019年第一次临时股东大会决议公告

柳州两面针股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

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【0014】

(600259)广晟有色:第七届董事会2019年第一次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于选举董事候选人的议案》。

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【0015】

(600340)华夏幸福:2019年第一次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案。

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【0016】

(600356)恒丰纸业:九届董事会第五次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。

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【0017】

(600378)天科股份:第六届董事会第三十二次会议(通讯)决议公告

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于设立北京分公司、成都分公司的议案。

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【0018】

(600426)华鲁恒升:2018年年度业绩预增公告

经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

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【0019】

(600481)双良节能:2018年年度业绩预增公告

经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算,2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润预计为24,500万元至26,400万元,与上年同期相比,将增加14,904.70万元至16,804.70万元,同比增加155%到175%。

2018年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,500万元至23,400万元,较上年同期相比,将增加19,343.38万元至21,243.38万元,同比增加897%到985%。

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【0020】

(600482)中国动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案等事项。

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【0021】

(600498)烽火通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案。

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【0022】

(600509)天富能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2019年1月30日11点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600509)天富能源:第六届董事会第十二次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十五次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于选举副董事长的议案》、《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600547)山东黄金:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600555)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600567)山鹰纸业:2018年度业绩预增公告

经山鹰国际控股股份公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币338,000万元左右,同比增加68%左右。

2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币276,000万元左右,同比增加38%左右。

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【0028】

(600580)卧龙电气:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因统筹工作安排需要,卧龙电气集团股份有限公司决定将原定于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月21日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月21日10点00分;网络投票起止时间:自2019年1月21日至2019年1月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600626)申达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海申达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案、关于控股子公司Auria Solutions Limited开展金融衍生品业务的议案、关于调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案等事项。

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【0030】

(600661)昂立教育:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600661)昂立教育:第九届董事会第十二次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修订公司章程部分条款的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0032】

(600666)奥瑞德:2019年第一次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案。

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【0033】

(600671)天目药业:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

由于杭州天目山药业股份有限公司工作安排的原因,将2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月28日下午14:30召开,股权登记日不变。

延期后的网络投票起止时间:自2019年1月28日至2019年1月28日。

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【0034】

(600681)百川能源:第九届董事会第二十九次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

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【0035】

(600701)*ST工新:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》、《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》。

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【0036】

(600713)南京医药:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600728)佳都科技:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600728)佳都科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600735)新华锦:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600735)新华锦:第十一届董事会第二十一次会议决议公告

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600748)上实发展:关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

上海实业发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为436,180,757股;上市流通日期为2019年1月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600773)西藏城投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点整召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600773)西藏城投:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600828)茂业商业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于选举独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600828)茂业商业:2019年第一次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600845)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600851)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会换届选举的议案、关于公司与凯盛科技集团公司签署金融服务框架协议的议案、关于公司向兴业银行郑州分行申请借款及相关授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600886)国投电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600978)宜华生活:2018年度业绩预告

经宜华生活科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,177.48万元至55,705.22万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约19,572.10万元至27,099.84万元,同比下降约26%至36%。

扣除非经常性损益事项后,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,089.73万元至53,180.46万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17,726.82万元至24,817.55万元,同比下降25%至35%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600978)宜华生活:2019年度第一次临时股东大会决议公告

宜华生活科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十二次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601020)华钰矿业:关于2018年年度业绩预减公告

经西藏华钰矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现营业收入预计达到11亿元到12亿元,归属于上市公司股东的净利润预计达到2.20亿元到2.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18%到28%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计2.04亿元到2.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17%到28%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601619)嘉泽新能:2018年度业绩预增公告

经宁夏嘉泽新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的16,496.28万元相比,将增加9,503.72万元-11,503.72万元,同比增长57.61%-69.74%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的14,615.41万元相比,将增加11,384.59万元-13,384.59万元,同比增长77.89%-91.58%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十六次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于控股子公司出售新建研发办公楼的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601799)星宇股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601799)星宇股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601828)美凯龙:2019年第一次临时股东大会决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601958)金钼股份:2018年年度业绩预增公告

经金堆城钼业股份有限公司初步测算,预计2018年年度归属于母公司的净利润在34,500万元至39,500万元之间,同比上升222%至268%;预计2018年年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在31,300万元至36,300万元之间,同比上升517%至616%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601992)金隅集团:第五届董事会第六次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司2019年度投融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603023)威帝股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603026)石大胜华:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司终止募投项目的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603026)石大胜华:第六届董事会第六次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司终止募投项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司以债转股的方式进行资本金注入的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603035)常熟汽饰:2019年第一次临时股东大会决议公告

常熟市汽车饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603081)大丰实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江大丰实业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603081)大丰实业:第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司(筹)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603220)贝通信:第二届董事会第五次会议决议公告

武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603300)华铁科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603330)上海天洋:2018年度业绩预增公告

经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加612万元到1,062万元,同比增加20%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加778万元到1,228万元,同比增加32%到50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603358)华达科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603557)起步股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为公司经销商银行授信提供担保的议案、关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603557)起步股份:第一届董事会第三十四次会议决议公告

起步股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十八次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在韶关市设立控股子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603816)顾家家居:第三届董事会第二十六次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》、《关于以股权质押向银行申请贷款的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603822)嘉澳环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603880)南卫股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603880)南卫股份:第二届董事会第二十七次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603903)中持股份:关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市的公告

中持水务股份有限公司本次解除限售股票数量:34.32万股;上市流通时间:2019年1月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603908)牧高笛:2019年第一次临时股东大会决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603997)继峰股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年1月30日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为捷克继峰提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603997)继峰股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更部门名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900917)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900926)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900955)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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