上交所信息公告 (2019-01-05)

【2019-01-05】

【0001】

(600062)华润双鹤:2019年第一次临时股东大会会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司董事的议案。

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【0002】

(600094)大名城:第七届董事局第二十二次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十二次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《开展供应链金融资产支持业务》的议案、《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

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【0003】

(600094)大名城:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于开展供应链金融资产支持业务的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

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【0004】

(600103)青山纸业:八届二十五次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届二十五次董事会会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的议案》。

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【0005】

(600123)兰花科创:第六届董事会第七次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案、关于董事长辞职的议案、关于选举公司董事长的议案等事项。

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【0006】

(600172)黄河旋风:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的议案》、《关于投资新材料加工用金刚石线与制线装备产业化项目的议案》。

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【0007】

(600179)安通控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

安通控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于2019年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。

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【0008】

(600180)瑞茂通:关于第七届董事会第一次会议决议的公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于选举燕刚先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于续聘张靖哲先生为公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0009】

(600206)有研新材:第七届董事会第七次临时会议决议公告

有研新材料股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

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【0010】

(600215)长春经开:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。

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【0011】

(600215)长春经开:第九届董事会第六次会议决议公告

长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600218)全柴动力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽全柴动力股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。

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【0013】

(600235)民丰特纸:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

民丰特种纸股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司董事增补的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600235)民丰特纸:第七届董事会第十六次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司董事增补的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600239)云南城投:第八届董事会第四十三次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司受托管理暨关联交易的议案》、《关于公司收购成都民生喜神投资有限公司20%股权的议案》、《关于公司对外捐赠的议案》。

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【0016】

(600255)梦舟股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

安徽梦舟实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

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【0017】

(600277)亿利洁能:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

亿利洁能股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于公司本次发行公司债券方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

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【0018】

(600277)亿利洁能:第七届董事会第二十六次会议决议公告

亿利洁能股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司本次发行公司债券方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为控股孙公司提供担保的议案》等事项。

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【0019】

(600460)士兰微:关于非公开发行限售股上市流通公告

杭州士兰微电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为 64,893,614股;上市流通日期为2019年1月14日。

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【0020】

(600532)宏达矿业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海宏达矿业股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司聘任2018年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600532)宏达矿业:第七届董事会第十五次会议决议公告

上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过关于公司聘任2018年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知的议案。

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【0022】

(600540)新赛股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案、公司关于融资租赁借款的议案。

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【0023】

(600552)凯盛科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

凯盛科技股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于为子公司预提供担保的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600552)凯盛科技:第六届董事会第三十二次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于为子公司预提供担保的议案等事项。

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【0025】

(600572)康恩贝:非公开发行限售股上市流通公告

浙江康恩贝制药股份有限公司本次限售股上市流通数量为156,590,200股;上市流通日期为2019年1月10日。

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【0026】

(600594)益佰制药:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600594)益佰制药:第六届董事会第十六次会议决议公告

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于选举副董事长、聘任公司高级管理人员的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。

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【0028】

(600645)中源协和:2019年第一次临时股东大会决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》。

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【0029】

(600677)航天通信:第八届董事会第十次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。

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【0030】

(600677)航天通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于董事变更的议案、关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600681)百川能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

百川能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600698)湖南天雁:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600767)ST运盛:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《运盛(上海)医疗科技股份有限公司章程》的议案、关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600767)ST运盛:第九届董事会第十次会议决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>及<关联交易管理制度>的议案》、《运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600774)汉商集团:第九届董事会第十六次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600777)新潮能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600778)*ST友好:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600782)新钢股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

新余钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600785)新华百货:2019年第一次临时股东大会决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600810)神马股份:九届二十次董事会决议公告

神马实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过关于成立合资公司的议案、关于收购股权的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600864)哈投股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600886)国投电力:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600886)国投电力:第十届董事会第四十次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600893)航发动力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国航发动力股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600893)航发动力:第九届董事会第十三次会议决议公告

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600963)岳阳林纸:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600963)岳阳林纸:第七届董事会第二次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600984)建设机械:2019年第一次临时股东大会决议公告

陕西建设机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案、关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600998)九州通:2019年第一次临时股东大会决议公告

九州通医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案》、《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601107)四川成渝:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2019年2月21日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601126)四方股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》、《关于公司回购股份预案的议案》、《关于为合营公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601126)四方股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为合营公司提供担保的议案》、《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司独立董事工作制度>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601311)骆驼股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

骆驼集团股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于为公司经销商银行授信提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601311)骆驼股份:第七届董事会第三十八次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》、《关于拟购买中短期理财产品的议案》等事项。

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【0055】

(601328)交通银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案、关于发行二级资本债券的议案、交通银行股份有限公司2017年度董事薪酬方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601636)旗滨集团:2017年股权激励计划预留授予限制性股票第一期解锁暨上市公告

株洲旗滨集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为5,154,800股;上市流通日期为:2019年1月11日。

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【0057】

(601800)中国交建:第四届董事会第十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于中交城投与绿城等合作开发广州南沙2018NJY-9地块项目所涉关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601988)中国银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权、中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案、中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603013)亚普股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于2019年固定资产投资事项的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

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【0060】

(603032)德新交运:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增加自有资金理财额度的议案》、《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议>暨关联交易进展的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603032)德新交运:第二届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增加自有资金理财额度的议案》、《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议>暨关联交易进展的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603197)保隆科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海保隆汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603299)井神股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏井神盐化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于变更公司名称暨修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603299)井神股份:第四届董事会第二次会议决议公告

江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603330)上海天洋:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司新增2018年度银行授信贷款的议案》、《关于增选公司董事的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603330)上海天洋:第二届董事会第十九次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司新增2018年度银行授信贷款的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于公司2019年研究开发项目立项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603360)百傲化学:2019年第一次临时股东大会决议公告

大连百傲化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603378)亚士创能:第三届董事会第十六次会议决议公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603520)司太立:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江司太立制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于部分募投项目延期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603603)博天环境:第三届董事会第四次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603698)航天工程:2019年第一次临时股东大会决议公告

航天长征化学工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603901)永创智能:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603901)永创智能:第三届董事会第十七次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(900940)大名城:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于开展供应链金融资产支持业务的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(900940)大名城:第七届董事局第二十二次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十二次会议于2019年1月4日召开,会议审议通过《开展供应链金融资产支持业务》的议案、《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

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【0076】

(900946)湖南天雁:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。