上交所信息公告 (2019-01-04)

【2019-01-04】

【0001】

(600064)南京高科:第九届董事会第十四次会议决议公告

南京高科股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于子公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案、关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案。

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【0002】

(600070)浙江富润:第八届董事会第十七次会议决议公告

浙江富润股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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【0003】

(600141)兴发集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2019年1月21日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于预计公司2019年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案、关于预计2019年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案、关于为联营公司云阳盐化有限公司提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

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【0004】

(600141)兴发集团:九届七次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司九届七次董事会会议于2019年1月3日召开,会议审议通过关于公司2019年经营计划的议案、关于预计公司2019年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。

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【0005】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于2019年度公司对属下控股公司担保的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。

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【0006】

(600185)格力地产:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

格力地产股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2019年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案、关于2019年度公司对属下控股公司担保的议案、关于2019年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

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【0007】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议案。

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【0008】

(600231)凌钢股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

凌源钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于调整2018年度日常关联交易金额的议案、关于补选独立董事的议案。

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【0009】

(600279)重庆港九:2019年第一次临时股东大会决议公告

重庆港九股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案。

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【0010】

(600358)国旅联合:董事会2019年第一次临时会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2019年第一次临时会议于2019年1月3日召开,会议审议通过关于《公司出售河北国鸿股权暨关联交易的议案》。

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【0011】

(600366)宁波韵升:2018年年度业绩预减公告

经宁波韵升股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述前)相比,将减少30,000万元到34,000万元,同比减少70.94%到80.40%;与上年同期(重述后)相比,将减少29,000万元到33,000万元,同比减少70.15%到79.83%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(重述前)相比,将减少20,000万元到24,000万元,同比减少66.45%到79.73%;与上年同期(重述后)相比,将减少19,000万元到23,000万元,同比减少65.19%到78.91%。

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【0012】

(600367)红星发展:第七届董事会第十一次会议决议公告

贵州红星发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于取消授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票》的议案。

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【0013】

(600372)中航电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2019年1月21日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

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【0014】

(600372)中航电子:第六届董事会2019年度第一次会议(临时)决议公告

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第一次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于审议修改<公司章程>的议案》、《关于审议修改<公司董事会议事规则>的议案》等事项。

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【0015】

(600400)红豆股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏红豆实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于调整回购公司股份事项的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案。

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【0016】

(600416)湘电股份:第七届董事会第八次会议决议公告

湘潭电机股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于将线圈制造事业部整合并入电机事业部的议案》。

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【0017】

(600438)通威股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

通威股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案。

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【0018】

(600466)蓝光发展:2019年第一次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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【0019】

(600482)中国动力:第六届董事会第二十八次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》。

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【0020】

(600500)中化国际:2019年第一次临时股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于公司注册并发行长短期债券融资的议案。

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【0021】

(600509)天富能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆天富能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

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【0022】

(600572)康恩贝:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于增加募集资金投入方式实施募投项目的议案、关于修改公司章程的议案、关于回购公司股份事项部分内容调整的议案等事项。

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【0023】

(600594)益佰制药:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵州益佰制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》等事项。

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【0024】

(600671)天目药业:第十届董事会第六次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》、《关于提名李祖岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》等事项。

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【0025】

(600671)天目药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司核销诉讼应收帐款的议案》、《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600673)东阳光科:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2019年1月21日上午10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600673)东阳光科:第十届董事会第七次会议决议公告

广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0028】

(600687)刚泰控股:非公开发行限售股上市流通公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为410,175,875股;上市流通日期为2019年1月9日。

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【0029】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百五十次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百五十次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于申请发行冷链仓储物流资产支持专项计划(CMBS)的议案》。

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【0030】

(600724)宁波富达:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波富达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于增加现金管理额度的议案、关于补选公司九届监事会监事的议案。

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【0031】

(600732)ST新梅:重大资产重组停牌公告

上海新梅置业股份有限公司定于2019年1月7日召开第七届董事会第七次临时会议审议重大资产重组相关事项,并于2019年1月8日发布相关公告。因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2019年1月4日开市起停牌。

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【0032】

(600774)汉商集团:关于公司股票复牌的提示性公告

2019年1月3日,武汉市汉商集团股份有限公司股东阎志先生收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次要约收购预受结果确认函。

根据有关规定,本次收购完成后,汉商集团的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。经申请,公司股票自2019年1月4日开市起复牌。

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【0033】

(600791)京能置业:2019年第一次临时股东大会决议公告

京能置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601128)常熟银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案、关于金融债券发行安排及授权事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601600)中国铝业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国铝业股份有限公司董事会决定于2019年2月20日下午2点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601633)长城汽车:2019年第一次临时股东大会决议公告

长城汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601869)长飞光纤:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

长飞光纤光缆股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2019年度日常关联交易预计额度的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603161)科华控股:首次公开发行限售股上市流通公告

科华控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为36,000,000股;上市流通日期为2019年1月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603179)新泉股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月3日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603335)迪生力:第二届董事会第十次会议决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司<融资管理制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603366)日出东方:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

日出东方太阳能股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603663)三祥新材:2018年年度业绩预增公告

经三祥股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1890.28万元到2970.47万元同比增长35%到55%。

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【0043】

(603716)塞力斯:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603716)塞力斯:第三届董事会第七次会议决议公告

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的议案》、《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于以可转股债权方式对外投资武汉金豆数据科技有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603825)华扬联众:2019年第一次临时股东大会决议公告

华扬联众数字技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603959)百利科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603985)恒润股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江阴市恒润重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。