上交所信息公告 (2018-12-17)

【2018-12-17】

【0001】

(600335)国机汽车:第七届董事会第三十次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600728)佳都科技:第八届董事会2018年第十六次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十六次临时会议于2018年12月14日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(603326)我乐家居:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(603326)我乐家居:第二届董事会第四次会议决议公告

南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(603599)广信股份:第四届董事会第三次会议决议公告

安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年12月13日召开,会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(603696)安记食品:2018年第三季度权益分派实施公告

安记食品股份有限公司实施2018年第三季度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.6元(含税)。

股权登记日:2018/12/20

除息日:2018/12/21

现金红利发放日:2018/12/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(603887)城地股份:第三届董事会第四次会议决议公告

上海城地建设股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司2018年度内审机构的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。