【2018-12-13】
【0001】
(600048)保利地产:2018年第16次临时董事会决议公告
保利发展控股集团股份有限公司2018年第16次临时董事会于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于转让租赁住房REITs次级份额的议案》、《关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600071)凤凰光学:2018年第一次临时股东大会决议公告
凤凰光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600098)广州发展:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
广州发展集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点15分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于聘任审计机构的议案、关于修订公司《章程》部分条款的议案、关于公司以非公开发行A股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600098)广州发展:第七届董事会第三十九次会议决议公告
广州发展集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于聘任审计机构的决议》、《关于通过修订公司<章程>部分条款的决议》、《关于通过公司以非公开发行A股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的决议》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600111)北方稀土:第七届董事会第九次会议决议公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》、《关于变更健康影像云平台项目合作方的议案》、《关于投资建设高纯镧、高纯铈生产线项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600111)北方稀土:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600138)中青旅:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600138)中青旅:第七届董事会临时会议决议公告
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于提名公司董事会董事候选人的议案、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案、关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600141)兴发集团:九届六次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司九届六次董事会会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于湖北泰盛化工有限公司收购并增资公司全资子公司内蒙古腾龙生物精细化工有限公司的议案、关于湖北泰盛化工有限公司吸收合并宜昌金信化工有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600145)*ST新亿:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日12点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600145)*ST新亿:第七届董事会第四次会议决议公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月30日召开,会议审议通过《关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资》的议案、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600148)长春一东:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告
由于长春一东离合器股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议的关于公司重大资产重组相关事项尚未收到国务院国资委的正式书面批复文件,公司决定将2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日召开,股权登记日不变,会议召开地点不变,审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2018年12月21日14点30分;网络投票的起止时间:自2018年12月21日至2018年12月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600150)*ST船舶:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600150)*ST船舶:第六届董事会第四十一次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》、《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600176)中国巨石:第五届董事会第三十三次会议决议公告
中国巨石股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600206)有研新材:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
有研新材料股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600221)海航控股:第八届董事会第三十七次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于近日召开,会议审议通过关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告、关于出售2架飞机的报告、关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600221)海航控股:关于召开2018年第十次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第十次临时股东大会,审议关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告、关于出售2架飞机的报告、关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600233)圆通速递:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
圆通速递股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案、关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600233)圆通速递:第九届董事局第二十一次会议决议公告
圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600256)广汇能源:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
广汇能源股份有限公司董事会决定于2018年12月28日16点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的议案、公司2019年度投资框架与融资计划、公司2019年度日常关联交易预计等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600256)广汇能源:董事会第七届第十九次会议决议公告
广汇能源股份有限公司董事会第七届第十九次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的议案》、《广汇能源股份有限公司2019年度投资框架与融资计划》、《广汇能源股份有限公司2019年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600270)外运发展:关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告
为确保异议股东现金选择权和本次换股吸收合并的顺利实施,中外运空运发展股份有限公司股票将自2018年12月13日(即异议股东现金选择权申报日)开市起开始停牌,直至公司退市,不再复牌。2018年12月12日为公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600292)远达环保:关于召开2018年第二次(临时)股东大会的通知
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第二次(临时)股东大会,审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案、关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案、关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600292)远达环保:第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于推荐赵新炎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案》、《关于召开公司2018年第二次(临时)股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600366)宁波韵升:2018年第一次临时股东大会决议公告
宁波韵升股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600367)红星发展:2018年第四次临时股东大会决议公告
贵州红星发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600369)西南证券:第八届董事会第十七次会议决议公告
西南证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于转让公司所持重庆股份转让中心有限责任公司部分股权的议案》、《关于公司2019年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600377)宁沪高速:第九届董事会第五次会议决议公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于本公司放弃附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》、《关于宁沪投资公司出资设立商业保理公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600415)小商品城:第七届董事会第五十五次会议决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600463)空港股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600463)空港股份:第六届董事会第三次临时会议决议公告
北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600468)百利电气:董事会七届四次会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届四次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600485)信威集团:关于召开2018年第十二次临时股东大会的通知
北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第十二次临时股东大会,审议关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600485)信威集团:第六届董事会第八十六次会议决议公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第十二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600496)精工钢构:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》、《关于购买墙煌新材料股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600496)精工钢构:关于第七届董事会2018年度第七次临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2018年度第七次临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于购买墙煌新材料股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600508)上海能源:第七届董事会第六次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》、《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议案》、《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2.5亿元借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600516)方大炭素:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日10点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案、关于使用闲置资金购买理财产品的议案、关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600516)方大炭素:第七届董事会第九次临时会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于使用闲置资金购买理财产品的议案、关于增加2018年度日常关联交易的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600526)菲达环保:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点召开2018年第六次临时股东大会,审议关于良协基金合伙份额转让的议案、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600526)菲达环保:第七届董事会第九次会议决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于菲达通球股权处置的议案》、《关于良协基金合伙份额转让的议案》、《关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600578)京能电力:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案、关于为京欣发电提供全额担保的议案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600578)京能电力:第六届董事会第十三次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司向北京国际电气工程有限责任公司等关联方申请委托贷款的议案》、《关于兑现2017年公司高管绩效年薪及突出贡献奖励的议案》、《关于实际控制人出具承诺的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600595)中孚实业:第八届董事会第五十四次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司及子公司收购股权暨关联交易的议案》、《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的2.5亿元融资额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600595)中孚实业:关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知
河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日15点00分召开2018年第十一次临时股东大会,审议关于公司及子公司收购股权暨关联交易的议案、关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的2.5亿元融资额度提供担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600605)汇通能源:第九届董事会第七次会议决议公告
上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司拟参与设立投资基金》的议案、《关于公司向广发银行股份有限公司上海分行申请综合授信》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600611)大众交通:2018年第二次临时股东大会决议公告
大众交通(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于公司回购股份及相关授权事项的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600614)鹏起科技:非公开发行限售股上市流通公告
鹏起科技发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,023,554股;上市流通日期为2018年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600623)华谊集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600623)华谊集团:第九届董事会第二十次会议决议公告
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600624)复旦复华:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海复旦复华科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公开挂牌转让参股公司股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600624)复旦复华:第九届董事会第七次会议决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于将公开挂牌转让参股公司股权事项提交临时股东大会审议的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600666)奥瑞德:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
奥瑞德光电股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案、关于拟与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:自2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600667)太极实业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600667)太极实业:第八届董事会第二十一次会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于子公司海太半导体出售应收账款事宜的议案》、《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600675)中华企业:第九届董事会第四次会议决议公告
中华企业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案、关于公司申请注册发行中期票据的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600675)中华企业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中华企业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司申请注册发行中期票据的议案、关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600705)中航资本:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
中航资本控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600705)中航资本:第七届董事会第四十五次会议(现场和通讯)决议公告
中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600721)百花村:第七届董事会第三次会议决议公告
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司(天津贸易)51%股权的议案》、《关于拟公开挂牌转让控股子公司(百花恒星)51%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600733)北汽蓝谷:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日13点30分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于修订《公司独立董事制度》的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600733)北汽蓝谷:九届二次董事会决议公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届二次董事会于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订<金融服务框架协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600741)华域汽车:2018年第一次临时股东大会决议公告
华域汽车系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600747)ST大控:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
大连大福控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日10点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司终止收购资产的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600747)ST大控:董事会决议公告
大连大福控股股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于公司终止收购资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600751)海航科技:第九届董事会第二十三次会议决议公告
海航科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2018年年度年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告》、《关于召开公司2018年第三次股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600751)海航科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
海航科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于调整公司2018年度日常关联交易的议案、关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案、“关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600766)园城黄金:第十二届董事会第四次会议决议公告
烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《公司拟合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600792)云煤能源:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
云南煤业能源股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于《转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600792)云煤能源:第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
云南煤业能源股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的预案》、《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600803)新奥股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日10点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于公司及关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供担保的议案、关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于公司重大资产购买方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600803)新奥股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600828)茂业商业:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知
茂业商业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第九次临时股东大会,审议关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600828)茂业商业:第八届董事会第四十九次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》、《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600831)广电网络:第八届董事会第二十次会议决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》、《关于调整董事会审计委员会成员组成的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员组成的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600831)广电网络:2018年第一次临时股东大会决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于增选韩普先生为公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600847)万里股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
重庆万里新能源股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改司章程的议案、关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600847)万里股份:第九届董事会第三次会议决议公告
重庆万里新能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案、关于修改公司章程的议案、关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600850)华东电脑:第八届董事会第四十次会议决议公告
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第三个行权期符合行权条件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600850)华东电脑:2018年第二次临时股东大会决议公告
上海华东电脑股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600855)航天长峰:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600855)航天长峰:十届三十次董事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司十届三十次董事会会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600884)杉杉股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2018年12月28日13点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于补充审议关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600884)杉杉股份:第九届董事会第二十六次会议决议公告
宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于补充审议关联交易的议案、关于召开宁波杉杉股份有限公司2018年第五次临时股东大会的通知的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600890)中房股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
中房置业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于签订房产转让合同书的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年审计服务及审计费用的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年内部控制审计服务及审计费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600900)长江电力:第四届董事会第三十次会议决议公告
中国长江电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于无偿划转“三供一业”涉及资产的议案》、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于公司第四届董事会换届的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600900)长江电力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中国长江电力股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司第四届董事会换届的议案—选举非独立董事、关于公司第四届董事会换届的议案—选举独立董事、关于公司第四届监事会换届的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600966)博汇纸业:2018年第六次临时董事会会议决议公告
山东博汇纸业股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600966)博汇纸业:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600978)宜华生活:第六届董事会第十二次会议决议公告
宜华生活科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(601155)新城控股:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
新城控股集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于2019年度日常关联交易预计的议案、关于公司发行公司债券方案的议案、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(601155)新城控股:第二届董事会第十一次会议决议公告
新城控股集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(601168)西部矿业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
西部矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供担保的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(601168)西部矿业:第六届董事会第十一次会议决议公告
西部矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、关于为下属子公司提供担保的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(601226)华电重工:第三届董事会第七次临时会议决议公告
华电重工股份有限公司第三届董事会第七次临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于免去霍利董事职务的议案》、《关于聘任韦公勋先生为公司总工程师的议案》、《关于成立华电重工股份有限公司广东分公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(601608)中信重工:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(601608)中信重工:第四届董事会第十四次会议决议公告
中信重工机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(601619)嘉泽新能:2018年第四次临时股东大会决议公告
宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于公司2018年非公开发行股票方案的议案、关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(601636)旗滨集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项部分内容调整的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(601636)旗滨集团:第三届董事会第三十九次会议决议公告
株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》、《关于公司2017年股权激励预留授予的限制性股票第一期解锁的议案》、《关于转让漳州旗滨特种玻璃有限公司全部股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十四次会议决议公告
河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告(修订稿)>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(601777)力帆股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案、力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增2018年度日常性关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(601777)力帆股份:第四届董事会第十六次会议决议公告
力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案》、《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(601808)中海油服:2018年董事会第五次会议决议公告
中海油田服务股份有限公司2018年董事会第五次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于公司2019年度理财额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(601880)大连港:董事会决议公告
大连港股份有限公司第五届董事会2018年第8次(临时)会议于2018年12月12日召开,会议审议通过关于公司甘井子港区收储补偿的议案、关于对太仓兴港拖轮有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(601888)中国国旅:第三届董事会第十六次会议决议公告
中国国旅股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于向子公司增资和授权子公司参与土地竞买的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(601908)京运通:第四届董事会第七次会议决议公告
北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(601969)海南矿业:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点45分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(601969)海南矿业:第三届董事会第三十次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(601985)中国核电:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中国核能电力股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(601985)中国核电:第二届董事会第三十二次会议决议公告
中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于会计差错更正的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(601988)中国银行:董事会决议公告
中国银行股份有限公司2018年第十七次董事会会议于2018年12月12日召开,会议审议通过提名林景臻先生为本行执行董事候选人。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(601989)中国重工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向控股股东提供反担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(601989)中国重工:第四届董事会第十三次会议决议公告
中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于向控股股东提供反担保的议案》、《关于召开中国船舶重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(601997)贵阳银行:2018年度第一次临时股东大会决议公告
贵阳银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案、关于修改《贵阳银行股份有限公司章程》的议案、关于修改《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603006)联明股份:非公开发行限售股上市流通公告
上海联明机械股份有限公司本次限售股上市流通数量:28,989,586股;上市流通日期:2018年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603010)万盛股份:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通公告
浙江万盛股份有限公司本次限售股上市流通数量为10,730,881股;上市流通日期为2018年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603055)台华新材:第三届董事会第九次会议决议公告
浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603187)海容冷链:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会决定于2018年12月28日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603187)海容冷链:第二届董事会第十七次会议决议公告
青岛海容商用冷链股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603208)江山欧派:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603208)江山欧派:第三届董事会第十次会议决议公告
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(603220)贝通信:董事会决议公告
武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(603227)雪峰科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月28日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(603227)雪峰科技:第二届董事会第三十六次会议决议公告
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(603377)东方时尚:第三届董事会第十八次会议决议公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(603477)振静股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告
四川振静股份有限公司本次限售股上市流通数量为53,500,000股;上市流通日期为2018年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(603577)汇金通:2018年第一次临时股东大会决议公告
青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603605)珀莱雅:关于第二届董事会第三次会议决议的公告
珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603606)东方电缆:非公开发行股票部分限售股上市流通公告
宁波东方电缆股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,608,694股;上市流通日期为2018年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603619)中曼石油:首次公开发行部分限售股上市流通公告
中曼石油天然气集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为103,321,514股;上市流通日期为2018年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603630)拉芳家化:第二届董事会2018年第八次临时会议决议的公告
拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第八次临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603630)拉芳家化:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告
因有关答复内容将涉及拉芳家化股份有限公司2018年第二次临时股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案》等部分文件内容的补充及完善,公司经审慎研究决定将原定于2018年12月17日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日召开,股权登记日和审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2018年12月21日14点00分;网络投票起止时间:自2018年12月21日至2018年12月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603630)拉芳家化:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
拉芳家化股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603639)海利尔:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司部分募投项目延期的议案、关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于部分募投项目增加实施主体的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603666)亿嘉和:第二届董事会第一次会议决议公告
亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603666)亿嘉和:2018年第五次临时股东大会决议公告
亿嘉和科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603679)华体科技:首次公开发行限售股上市流通公告
四川华体照明科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为:5,138,853股;上市流通日期为:2018年12月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603680)今创集团:第三届董事会第十四次会议决议公告
今创集团股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于公司继续参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门的设计、制造、供应、安装、测试与调试项目标段2、标段3和标段4的议案》、《关于公司参与印度轨道交通项目投标及中标后项目执行工作的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603680)今创集团:2018年第三次临时股东大会决议公告
今创集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603689)皖天然气:关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(603689)皖天然气:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
安徽省天然气开发股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(603721)中广天择:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中广天择传媒股份有限公司董事会决定于2018年12月28日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(603721)中广天择:第二届董事会第十六次会议决议公告
中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(603833)欧派家居:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
欧派家居集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募投项目实施主体的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603833)欧派家居:第二届董事会第二十次会议决议公告
欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603866)桃李面包:第四届董事会第二十五次会议决议公告
桃李面包股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(603877)太平鸟:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2018年12月28日15点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(603877)太平鸟:第三届董事会第二次会议决议公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(603933)睿能科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
福建睿能科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(603933)睿能科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告
福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》、《关于放弃优先受让权暨与关联人共同投资的关联交易的议案》、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(603980)吉华集团:第三届董事会第六次会议决议公告
浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(603980)吉华集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
浙江吉华集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(603987)康德莱:第三届董事会第二十九次会议决议公告
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层启动分拆公司所属企业到香港联交所上市相关筹备工作的议案》、《关于同意上海康德莱医疗器械股份有限公司对外投资设立子公司的议案》、《关于确定公司及部分子公司2019年度远期结售汇额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(603997)继峰股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于为子公司获得宝马项目定点提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(603998)方盛制药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(603998)方盛制药:第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告
湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于调整湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(900903)大众交通:2018年第二次临时股东大会决议公告
大众交通(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月12日召开,会议审议通过关于公司回购股份及相关授权事项的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(900907)鹏起科技:非公开发行限售股上市流通公告
鹏起科技发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,023,554股;上市流通日期为2018年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(900909)华谊集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(900909)华谊集团:第九届董事会第二十次会议决议公告
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(900938)海航科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
海航科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于调整公司2018年度日常关联交易的议案、关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案、“关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(900938)海航科技:第九届董事会第二十三次会议决议公告
海航科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2018年年度年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告》、《关于召开公司2018年第三次股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(900945)海航控股:关于召开2018年第十次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第十次临时股东大会,审议关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告、关于出售2架飞机的报告、关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(900945)海航控股:第八届董事会第三十七次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于近日召开,会议审议通过关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告、关于出售2架飞机的报告、关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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