上交所信息公告 (2018-11-30)

【2018-11-30】

【0001】

(600039)四川路桥:2018年第三次临时股东大会决议公告

四川路桥建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。

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银河基金管理有限公司公布关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

银河基金管理有限公司公布关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600097)开创国际:关于非公开发行限售股上市流通的公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,675,132股;上市流通日期为2018年12月7日。

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【0003】

(600167)联美控股:第七届董事会第一次会议决议公告

联美量子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过选举苏壮强先生为公司董事长、“聘任朱昌一先生为公司总裁,张学森先生为公司执行总裁”等事项。

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【0004】

(600167)联美控股:2018年第三次临时股东大会决议公告

联美量子股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于调整独立董事津贴的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0005】

(600213)亚星客车:第七届董事会第七次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0006】

(600221)海航控股:第八届董事会第三十六次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过关于更换公司董事的报告、关于更换公司高级管理人员的报告、关于向银行申请贷款的报告等事项。

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【0007】

(600221)海航控股:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第九次临时股东大会,审议关于更换公司董事的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

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【0008】

(600233)圆通速递:第九届董事局第二十次会议决议公告

圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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【0009】

(600267)海正药业:第七届董事会第三十四次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整董事会专业委员会委员的议案。

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【0010】

(600267)海正药业:2018年第七次临时股东大会决议公告

浙江海正药业股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。

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【0011】

(600352)浙江龙盛:第七届董事会第二十二次会议决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请董事会授权董事长及其授权人办理回购公司股份事宜的议案》。

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【0012】

(600362)江西铜业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江西铜业股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于吴育能先生不再担任公司董事职务的议案、关于吴金星先生不再担任公司董事职务的议案、关于选举余彤先生公司董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

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【0013】

(600421)ST仰帆:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖北仰帆控股股份有限公司董事会决定于2019年1月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

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【0014】

(600421)ST仰帆:第六届董事会第二十九次会议决议公告

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于授权公司提名委员会审查董事候选人资格的议案》等事项。

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【0015】

(600469)风神股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

风神轮胎股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换董事的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。

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【0016】

(600503)华丽家族:第六届董事会第十七次会议决议公告

华丽家族股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于收购上海地福物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

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【0017】

(600545)卓郎智能:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

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【0018】

(600545)卓郎智能:第九届董事会第九次会议决议公告

卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会议案。

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【0019】

(600547)山东黄金:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年1月14日9:00召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

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【0020】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十三次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于董事辞职并补选执行董事的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600577)精达股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2018年12月17日9点45分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于向控股子公司提供担保的议案、关于增补董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

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【0022】

(600577)精达股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于向控股子公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》等事项。

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【0023】

(600581)八一钢铁:2018年第三次临时股东大会决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》。

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【0024】

(600612)老凤祥:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

老凤祥股份有限公司董事会决定于2018年12月18日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

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【0025】

(600612)老凤祥:第九届董事会八次(临时)会议决议公告

老凤祥股份有限公司董事会九届八次(临时)会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》等事项。

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【0026】

(600702)舍得酒业:第九届董事会第二十次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等事项。

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【0027】

(600702)舍得酒业:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

舍得酒业股份有限公司董事会决定于2018年12月20日9点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

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【0028】

(600705)中航资本:第七届董事会第四十三次会议(现场和通讯)决议公告

中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》、《关于2018年中期利润分配方案》、《关于修订回购公司股份预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600705)中航资本:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中航资本控股股份有限公司董事会决定于2018年12月17日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案、关于2018年中期利润分配方案、关于公司公开发行公司债券方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600734)实达集团:2018年第四次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为芜湖市兴飞通讯技术有限公司提供担保的议案、关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为下属子公司提供反担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600795)国电电力:七届五十七次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司七届五十七次董事会会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于变更公司与中国神华合资公司注册地并签署<合资协议之补充协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600801)华新水泥:2018年第二次临时股东大会决议公告

华新水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600818)中路股份:2018年第三次(第四十一次)临时股东大会决议公告

中路股份有限公司2018年第三次(第四十一次)临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案、关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600828)茂业商业:2018年第三季度权益分派实施公告

茂业商业股份有限公司实施2018年第三季度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2018/12/6

除息日:2018/12/7

现金红利发放日:2018/12/7

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【0035】

(600880)博瑞传播:2018年第二次临时股东大会决议公告

成都博瑞传播股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于转让相关子公司股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收购泰国THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED股权的请示》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600966)博汇纸业:2018年第五次临时董事会会议决议公告

山东博汇纸业股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600967)内蒙一机:六届三次董事会决议公告

内蒙古第一机械集团股份有限公司六届三次董事会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于调整公司组织机构议案》、《关于增加公司2018年部分日常关联交易预计金额议案》、《关于聘用公司2018年度审计机构议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600967)内蒙一机:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于《增加公司2018年部分日常关联交易预计金额》的议案、关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案、关于《聘用公司2018年度审计机构》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601009)南京银行:第八届董事会第十三次会议决议公告

南京银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议于二○一八年十一月二十九日召开,会议审议通过关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案、关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601009)南京银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

南京银行股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案、关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601088)中国神华:第四届董事会第十五次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于中国神华与国电电力签署<国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议之补充协议>的议案》、《关于<国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司章程>的议案》、《关于聘任许明军为中国神华能源股份有限公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601218)吉鑫科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601369)陕鼓动力:第七届董事会第七次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601377)兴业证券:第五届董事会第十一次会议决议公告

兴业证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于增资兴证期货有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601611)中国核建:第三届董事会第一次会议决议的公告

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601611)中国核建:2018年第三次临时股东大会决议公告

中国核工业建设股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601828)美凯龙:第三届董事会第四十次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十次临时会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司有关持续关连交易的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请贷款授信的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601828)美凯龙:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会决定于2019年1月14日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601952)苏垦农发:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603031)安德利:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

安徽安德利百货股份有限公司董事会决定于2018年12月17日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603031)安德利:第三届董事会第四次会议决议公告

安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》、《关于修改公司章程》的议案、《关于改聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603066)音飞储存:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更募投项目的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603066)音飞储存:第二届董事会第三十七次会议决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于变更募投项目的议案》、《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603069)海汽集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603081)大丰实业:第二届董事会第十四次会议决议公告

浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于以自有资产抵押向交通银行申请授信的议案》、《关于以自有资产抵押向中国银行申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603320)迪贝电气:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江迪贝电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603323)吴江银行:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于发行二级资本债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603323)吴江银行:第五届董事会第十一次临时会议决议公告

江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2018年11月29日召开,会议审议通过关于发行二级资本债券的议案、关于对苏商融资租赁有限公司关联授信的议案、关于会计政策变更的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603516)淳中科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

北京淳中科技股份有限公司董事会决定于2018年12月17日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603516)淳中科技:第二届董事会第三次会议决议公告

北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603558)健盛集团:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江健盛集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过《浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》、《关于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603668)天马科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

福建天马科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603676)卫信康:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

西藏卫信康医药股份有限公司董事会决定于2018年12月17日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603676)卫信康:第一届董事会第二十二次会议决议公告

西藏卫信康医药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603690)至纯科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》、《关于本次重大资产重组标的资产加期审计事项的议案》、《关于修订<上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603816)顾家家居:2018年第五次临时股东大会决议公告

顾家家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603819)神力股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

常州神力电机股份有限公司董事会决定于2018年12月17日13点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603819)神力股份:第三届董事会第六次会议决议公告

常州神力电机股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603859)能科股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

能科科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》、《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》、《关于向北京银行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603866)桃李面包:2018年第二次临时股东大会决议公告

桃李面包股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603877)太平鸟:第三届董事会第一次会议决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603877)太平鸟:2018年第四次临时股东大会决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603963)大理药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

大理药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于终止首次公开发行部分募投项目的议案、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案(2018年8月)、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案(2018年10月)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603987)康德莱:2018年第四次临时股东大会决议公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(900905)老凤祥:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

老凤祥股份有限公司董事会决定于2018年12月18日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(900905)老凤祥:第九届董事会八次(临时)会议决议公告

老凤祥股份有限公司董事会九届八次(临时)会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(900915)中路股份:2018年第三次(第四十一次)临时股东大会决议公告

中路股份有限公司2018年第三次(第四十一次)临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案、关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(900929)锦旅B股:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海锦江国际旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案、《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(900933)华新水泥:2018年第二次临时股东大会决议公告

华新水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开,会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(900945)海航控股:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第九次临时股东大会,审议关于更换公司董事的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(900945)海航控股:第八届董事会第三十六次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过关于更换公司董事的报告、关于更换公司高级管理人员的报告、关于向银行申请贷款的报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。