【2017-12-14】
【0001】
(600072)中船科技:第七届董事会第三十五次会议决议公告
中船科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于为江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600091)ST明科:2017年第三次临时股东大会决议公告
包头明天科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600133)东湖高新:2017年第三次临时股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于修订募集资金管理制度的议案、关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600161)天坛生物:关于重大资产重组复牌的提示性公告
北京天坛生物制品股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2405号)后,积极组织相关各方根据问询函的相关要求,对问询函所涉相关事项进行回复,并对重大资产重组方案进行了修订及补充披露。
根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年12月14日开市起复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600161)天坛生物:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于签署附条件生效的《股权收购协议》的议案、关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案、关于本次重组构成关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2017年12月28日15:00-2017年12月29日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600168)武汉控股:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点15分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案、关于公司向宜都公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600168)武汉控股:第七届董事会第二十次会议决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案、关于公司部分固定资产报废的议案、关于公司向宜都公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600179)安通控股:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
安通控股股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案、关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案、关于拟购置4艘二手集装箱船的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600179)安通控股:第六届董事会2017年第三次临时会议决议的公告
安通控股股份有限公司第六届董事会2017年第三次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600221)海航控股:2017年第七次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于申请发行超短期融资券的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告、关于更换公司董事的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600221)海航控股:第八届董事会第十五次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于选举曹凤岗先生担任公司副董事长的报告、关于选举包启发先生担任公司董事会专门委员会委员的报告、关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600221)海航控股:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600225)*ST松江:第九届董事会第三十次会议决议公告
天津松江股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于质押公司控股子公司股权申请信托融资的议案》、《关于公司全资子公司签订<松江置地广场(美湖里)办公楼泊寓项目合作经营管理合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600227)赤天化:关于2017年第三次临时股东大会的延期公告
贵州赤天化股份有限公司于2017年12月11日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对贵州赤天化股份有限公司向关联方转让资产事项的二次问询函》(上证公函【2017】2412号),截止至本公告日,因公司的回复尚未完成,经公司董事会研究决定,延期召开2017年第三次临时股东大会。
延期后的现场会议召开时间:2017年12月20日14点00分;网络投票起止时间:自2017年12月20日至2017年12月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600236)桂冠电力:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司的议案、关于增选董事的议案、关于追加公司2017年日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600236)桂冠电力:第八届董事会第十六次会议决议公告
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权的议案》、《关于追加公司2017年日常关联交易的议案》、《关于增加全资子公司注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600266)北京城建:第六届董事会第六十次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过关于对北京城志置业有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600267)海正药业:第七届董事会第二十三次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于将浙江导明医药科技有限公司引进外部投资者实施增资及债转股事项提交股东大会审议的议案、关于召开2017年第六次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600267)海正药业:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于浙江导明医药科技有限公司引进外部投资者实施增资及债转股事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600280)中央商场:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点召开2017年第七次临时股东大会,审议公司与浙江银泰投资有限公司签订《合资设立新零售发展公司协议》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次协议相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600280)中央商场:第八届董事会第二十二次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过公司与浙江银泰投资有限公司签订《合资设立新零售发展公司协议》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次协议相关事宜的议案、关于召开2017年第七次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600281)太化股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
太原化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600284)浦东建设:2017年第一次临时股东大会决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于增加公司结构性存款额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600289)亿阳信通:关于第七届董事会第十一次会议决议的公告
亿阳信通股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600293)三峡新材:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2017年12月29日11点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600293)三峡新材:第九届董事会第五次会议决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600360)华微电子:第六届董事会第二十三次会议决议公告
吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600373)中文传媒:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
中文天地出版传媒股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600373)中文传媒:第五届董事会第三十四次临时会议决议公告
中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司江西新华印刷集团有限公司拟挂牌转让立华彩印(昆山)有限公司51%股权的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600378)天科股份:关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告
四川天一科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
经申请,上市公司股票自2017年12月16日起继续停牌不超过2个月,预计将于2018年2月15日前复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600387)海越股份:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
浙江海越股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600387)海越股份:第八届董事会第二十次会议决议公告
浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于拟出售可供出售金融资产的议案》、《关于控股子公司签订〈委托代理进口合同〉并提供股权质押的议案》、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600408)安泰集团:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日15:00召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案、关于延长关联方还款承诺履行期限的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600408)安泰集团:第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一七年第二次临时会议于二○一七年十二月十三日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》、《关于召开公司二○一七年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600418)江淮汽车:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600418)江淮汽车:六届二十一次董事会决议公告
安徽江淮汽车集团股份有限公司六届二十一次董事会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于<安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于<安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划>(草案)及其摘要修订说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600438)通威股份:2017年第五次临时股东大会决议公告
通威股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600461)洪城水业:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于控股股东申请豁免“股权激励”承诺的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600461)洪城水业:第六届董事会第十三次临时会议决议公告
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》、《关于向控股子公司辽宁洪城环保有限公司提供借款的议案》、《关于控股股东申请豁免“股权激励”承诺的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600466)蓝光发展:第六届董事会第五十四次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第五十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600466)蓝光发展:关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第十一次临时股东大会,审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订〈公司“蓝色共享”员工事业合伙人管理办法(试行)〉的议案》、《关于子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600552)凯盛科技:2017年第四次临时股东大会决议公告
凯盛科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600587)新华医疗:2017年第五次临时股东大会决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600610)中毅达:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海中毅达股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600619)海立股份:第八届董事会第一次会议决议公告
上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600647)同达创业:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司对外投资及资产处置授权的议案、关于公司向银行等机构融资授权的议案、关于公司与关联方关联交易授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600654)*ST中安:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
中安消股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于聘请会计师事务所的议案、关于选举董事的议案、关于对外担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600654)*ST中安:第九届董事会第六十二次会议决议公告
中安消股份有限公司第九届董事会第六十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于变更“16中安消”募集说明书的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600675)中华企业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
中华企业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案、关于公司聘请2017年度审计机构的议案、关于公司监事调整的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600675)中华企业:第八届董事会决议公告
中华企业股份有限公司第八届董事会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案、关于公司聘请2017年度审计机构的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600699)均胜电子:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
宁波均胜电子股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600699)均胜电子:第九届董事会第八次会议决议公告
宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600708)光明地产:第八届董事会第八十九次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第八十九次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司参与竞拍上海市浦东新区大团镇NH020201单元17-01地块的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600712)南宁百货:2017年第三次临时股东大会决议公告
南宁百货大楼股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于补选董事的议案、关于补选监事的议案、关于续聘内控审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600723)首商股份:第八届董事会第五次会议决议公告
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第五次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600730)中国高科:2017年第四次临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于续聘公司2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600745)闻泰科技:重大事项停牌公告
闻泰科技股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及房地产业务调整,资产剥离。鉴于该事项存在不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月13日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600748)上实发展:第七届董事会第十五次会议决议公告
上海实业发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司绍兴上投置业发展有限公司处置绍兴袍江工业区“国际华城”E1B地块暨关联交易的议案》、《关于收购天津永嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的泉州市上实投资发展有限公司2%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600765)中航重机:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
中航重机股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司拟转让所持航空工业新能源公司69.3%股权给航空规划院暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600765)中航重机:第六届董事会第二次临时会议决议公告
中航重机股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司拟转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权给中国航空规划设计研究总院有限公司的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600806)*ST昆机:第九届董事会第三次会议决议公告
沈机集团昆明机床股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过聘任徐娟为公司财务总监,叶农、朱祥为公司副总裁。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600806)*ST昆机:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2018年1月29日上午9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600810)神马股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
神马实业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案、关于成立合资公司并实施年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程—年产4万吨纺丝项目的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600810)神马股份:九届十二次董事会决议公告
神马实业股份有限公司九届十二次董事会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司成立合资公司并实施年产10000吨尼龙扎带项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600870)厦华电子:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600870)厦华电子:第八届董事会第二十七次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600881)亚泰集团:2017年第十三次临时董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第十三次临时董事会会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于取消公司2017年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年12月14日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600895)张江高科:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600895)张江高科:第六届董事会第四十三次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于董事会换届的议案、关于董事津贴的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600960)渤海活塞:重大事项继续停牌公告
截止目前,渤海汽车系统股份有限公司筹划的重大事项仍在讨论和论证过程中,尚存在重大不确定性。根据有关规定,经公司申请,公司股票于2017年12月14日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600973)宝胜股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
宝胜科技创新股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案、宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600983)惠而浦:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于前期会计差错更正的议案、关于补选公司第六届董事会董事的议案、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600983)惠而浦:2017年第九次临时董事会会议决议公告
惠而浦(中国)股份有限公司2017年第九次临时董事会会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(601005)*ST重钢:关于第七届董事会第十二次会议决议的公告
重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案、《关于提名周竹平等五位先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(601005)*ST重钢:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案、关于补选公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(601058)赛轮金宇:2017年第一次临时股东大会决议公告
赛轮金宇集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601099)太平洋:第四届董事会第十四次会议决议公告
太平洋证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601163)三角轮胎:第五届董事会第六次会议决议公告
三角轮胎股份有限公司第五届董事会第六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于签订日常关联交易协议的议案》、《关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601168)西部矿业:第六届董事会第五次会议决议公告
西部矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(601168)西部矿业:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
西部矿业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(601225)陕西煤业:第二届董事会第三十一次会议决议公告
陕西煤业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于对外合作开展投资业务增加投资额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(601226)华电重工:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
华电重工股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14时召开2017年第一次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601226)华电重工:第三届董事会第三次临时会议决议公告
华电重工股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于聘任王清和先生为公司副总经理的议案、关于补选公司董事的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(601368)绿城水务:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
广西绿城水务股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(601368)绿城水务:第三届董事会第三十次会议决议公告
广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案》、《关于追加2017年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(601718)际华集团:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
际华集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案、关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(601718)际华集团:第三届董事会第二十七次会议决议公告
际华集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于《董事会换届选举方案》的议案、关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《召开际华集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(601788)光大证券:2017年第五次临时股东大会决议公告
光大证券股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(601799)星宇股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(601799)星宇股份:第四届董事会第十次会议决议公告
常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(601800)中国交建:第四届董事会第二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》、《关于中交南美区域公司投资巴西圣路易斯港项目及所涉关联交易的议案》、《关于中国港湾、国际工程分公司向中交产投转让中交资源投资有限公司股权及所涉关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(601808)中海油服:2017年第一次临时股东大会决议公告
中海油田服务股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(601872)招商轮船:关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事项暨公司股票停牌的公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据相关法律法规的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月14日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603003)龙宇燃油:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海龙宇燃油股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603010)万盛股份:股票复牌提示性公告
浙江万盛股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要等涉及本次重大资产重组预案调整事项的有关议案。
根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年12月14日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603010)万盛股份:第三届董事会第十次会议决议公告
浙江万盛股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过关于调整本次重大资产重组方案等事项的议案、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603085)天成自控:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603085)天成自控:第三届董事会第九次会议决议公告
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603180)金牌厨柜:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603180)金牌厨柜:关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告
厦门金牌厨柜股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603188)亚邦股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告
江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603233)大参林:第二届董事会第十四次会议决议公告
大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(603233)大参林:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年1月2日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603315)福鞍股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
辽宁福鞍重工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案。
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【0106】
(603363)傲农生物:2017年第四次临时股东大会决议公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司对外投资的议案、关于向子公司增资的议案、关于向兴业银行继续申请综合授信额度的议案等事项。
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【0107】
(603536)惠发股份:第二届董事会第二十六次会议决议公告
山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603617)君禾股份:第三届董事会第一次会议决议公告
君禾泵业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603669)灵康药业:第二届董事会第十四次会议决议公告
灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更营销网络建设项目实施内容的议案》、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603669)灵康药业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更营销网络建设项目实施内容的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603708)家家悦:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
家家悦集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案、关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603708)家家悦:第二届董事会第十四次会议决议公告
家家悦集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案》、《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603722)阿科力:2017年第三次临时股东大会决议公告
无锡阿科力科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603777)来伊份:2017年第三次临时股东大会决议公告
上海来伊份股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603861)白云电器:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据相关法律法规的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月14日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603898)好莱客:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司签署项目投资合同的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603898)好莱客:第三届董事会第六次会议决议公告
广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司签署项目投资合同的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603909)合诚股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603979)金诚信:第三届董事会第八次会议决议公告
金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司实施对外投资的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(900906)中毅达:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海中毅达股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(900910)海立股份:第八届董事会第一次会议决议公告
上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(900945)海航控股:第八届董事会第十五次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于选举曹凤岗先生担任公司副董事长的报告、关于选举包启发先生担任公司董事会专门委员会委员的报告、关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(900945)海航控股:2017年第七次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于申请发行超短期融资券的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告、关于更换公司董事的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(900945)海航控股:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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