上交所信息公告 (2018-08-04)

【2018-08-04】

【0001】

(600074)*ST保千:第八届董事会第二次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案、关于聘任高级管理人员的议案、关于聘任财务总监的议案。

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【0002】

(600076)康欣新材:第九届董事会第十一次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于现金购买连城县朝翔竹木有限公司70%股权的议案》。

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【0003】

(600103)青山纸业:八届二十次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届二十次董事会会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款及提供股权质押的议案》。

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【0004】

(600107)美尔雅:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2018年8月23日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于预计公司2018年日常关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月23日9:15-15:00。

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【0005】

(600107)美尔雅:第十届董事会第十七次会议决议公告

湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于预计公司2018年日常关联交易的议案、《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0006】

(600281)太化股份:关于第六届董事会2018年第五次会议决议公告

太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第五次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员职责分工的议案。

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【0007】

(600281)太化股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

太原化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案、关于增补董事的议案。

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【0008】

(600300)维维股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

维维食品饮料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案等事项。

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【0009】

(600308)华泰股份:第九届董事会第三次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《山东华泰纸业股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)>的议案》、《关于<华泰股份关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(第二次修订稿)>的议案》等事项。

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【0010】

(600310)桂东电力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广西桂东电力股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟开展融资租赁业务的议案、关于拟发行中期票据的议案、关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

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【0011】

(600310)桂东电力:第七届董事会第八次会议决议公告

广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于拟发行中期票据的议案》、《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》等事项。

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【0012】

(600337)美克家居:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年8月20日10点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

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【0013】

(600337)美克家居:第七届董事会第九次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的预案、关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案。

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【0014】

(600343)航天动力:第六届董事会第九次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

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【0015】

(600343)航天动力:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.017695

加权平均净资产收益率(%) 0.51588

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【0016】

(600378)天科股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

四川天一科技股份有限公司董事会决定于2018年9月7日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案、关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月7日9:15-15:00。

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【0017】

(600378)天科股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。

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【0018】

(600387)海越股份:关于变更公司证券简称的实施公告

经海越能源集团股份有限公司申请,并经上海证券交易所审核,公司证券简称将于2018年8月8日起由“海越股份”变更为“海越能源”,证券代码“600387”保持不变。

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【0019】

(600511)国药股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年8月20日10点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

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【0020】

(600511)国药股份:第七届董事会第七次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《国药股份关于选举公司董事的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600513)联环药业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2018年8月22日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《选举王广基先生为公司第七届董事会董事》、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600513)联环药业:第七届董事会第一次临时会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于公司与中国科学院上海药物研究所合作开发新药并签订<技术开发合同>的议案》、《关于提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0023】

(600528)中铁工业:第七届董事会第十五次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于公司2018年会计政策变更的议案》。

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【0024】

(600530)交大昂立:2017年年度权益分派实施公告

上海交大昂立股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.065元(含税)。

股权登记日:2018/8/9

除息日:2018/8/10

现金红利发放日:2018/8/10

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【0025】

(600530)交大昂立:第七届董事会第一次会议决议公告

上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600550)保变电气:第七届董事会第五次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过关于向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保的议案、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案、关于公司部分高级管理人员变动的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600561)江西长运:第八届董事会第二十三次会议决议公告

江西长运股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于增补卢庆辉先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于向华侨银行有限公司申请借款的议案》、《关于向中国农业银行股份有限南昌西湖支行申请5亿元综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600616)金枫酒业:第九届董事会第十五次会议决议公告

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600616)金枫酒业:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海金枫酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告和内部控制报告审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600653)申华控股:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海申华控股股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600653)申华控股:董事会决议公告

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于转让华晨租赁100%股权的关联交易的议案、关于调整2018年度为子公司担保额度的议案、关于公司向上海农商银行申请8500万元综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600668)尖峰集团:十届5次董事会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司十届5次董事会于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于子公司尖峰药业对上海北卡增资的议案》、《关于子公司上海北卡收购安徽众望的议案》、《关于尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目的议案》。

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【0033】

(600689)上海三毛:2018年上半年业绩预减公告

经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少约3292万元,同比减少95%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少亏损约700万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600711)盛屯矿业:2018年第二次临时股东大会决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过发行主体、注册规模、发行期限等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600733)SST前锋:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.035

加权平均净资产收益率(%) -3.700

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600734)实达集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案、关于增补公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600744)华银电力:董事会2018年第6次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会2018年第6次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于投资建设大唐华银慈利岩泊渡水电(29MW)项目的议案、关于修改公司章程的议案、关于免去王万春先生公司副总经理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600794)保税科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

张家港保税科技(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600884)杉杉股份:第九届董事会第二十二次会议决议公告

宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于聘任陈鹏宇先生为公司董事会秘书的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600889)南京化纤:第九届董事会第十二次会议决议公告

南京化纤股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于通过公开挂牌方式转让公司所持兰精(南京)纤维有限公司30%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601012)隆基股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

隆基绿能科技股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于申请注册发行长期限含权中期票据(永续债)的议案、关于申请注册发行短期融资券的议案、关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601012)隆基股份:第四届董事会2018年第四次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2018年第四次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于投资建设银川年产5GW高效单晶电池项目的议案》、《关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2018年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601088)中国神华:2018年上半年业绩预告

经中国神华能源股份有限公司初步测算,预计中国企业会计准则下的本公司2018年上半年归属于本公司股东的净利润约230亿元,同比减少约13亿元或5.3%。

归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约230亿元,同比减少约8亿元或3.4%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第五次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于对北京联东投资(集团)有限公司关联授信的议案》、《关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案》、《关于对北京金融街资本运营中心关联授信的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601727)上海电气:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海电气集团股份有限公司董事会决定于2018年9月18日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议上海电气集团股份有限公司关于修改公司章程的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601727)上海电气:董事会四届七十次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司董事会四届七十次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、关于上海电气香港有限公司对德国宝尔捷公司进行增资的议案、关于收购苏州天沃科技股份有限公司股权以及表决权委托的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601866)中远海发:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中远海运发展股份有限公司董事会决定于2018年9月19日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案、关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案、关于本公司聘请二〇一八年度境内审计师的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601866)中远海发:第五届董事会第四十七次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于审议批准公司发行可续期公司债券相关授权事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601928)凤凰传媒:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年8月20日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601928)凤凰传媒:第三届董事会第二十次会议决议公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603001)奥康国际:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会决定于2018年8月20日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603001)奥康国际:关于公司第六届董事会第七次会议决议的公告

浙江奥康鞋业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603318)派思股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.07

加权平均净资产收益率(%) 2.63

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603339)四方冷链:关于变更证券简称的实施公告

经四方科技集团股份有限公司申请,并经上海证券交易所审核,公司证券简称将于2018年8月10日起由“四方冷链”变更为“四方科技”,证券代码“603339”保持不变。

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【0055】

(603458)勘设股份:首次公开发行限售股上市流通公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司本次限售股上市流通数量为54,283,100股;上市流通日期为2018年8月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603517)绝味食品:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

绝味食品股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于终止首次公开发行部分募投项目的议案、关于公司增加向银行申请授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603517)绝味食品:董事会决议公告

绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》、《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》、《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603518)维格娜丝:第三届董事会第二十七次会议决议公告

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603588)高能环境:第三届董事会第四十二次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603721)中广天择:首次公开发行部分限售股上市流通公告

中广天择传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为22,346,098股;上市流通日期为2018年8月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603777)来伊份:关于公司限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告

上海来伊份股份有限公司本次解锁股票数量:1,426,908股;上市流通时间:2018年8月10日。

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【0062】

(603866)桃李面包:2018年第一次临时股东大会决议公告

桃李面包股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603876)鼎胜新材:第四届董事会第九次会议决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

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【0064】

(603900)莱绅通灵:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2018年8月21日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案、关于注销分公司的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603900)莱绅通灵:第三届董事会第五次会议决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案、关于修订《董事会秘书工作细则》等制度的议案、关于注销分公司的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603959)百利科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于聘任胡程为公司副总裁的议案》、《关于聘任赵化冰为公司副总裁的议案》、《关于聘任韩林为公司常务副总裁的议案》等事项。

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【0067】

(603987)康德莱:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月3日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》、关于增补监事的议案。

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【0068】

(900922)上海三毛:2018年上半年业绩预减公告

经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少约3292万元,同比减少95%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少亏损约700万元。

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