上交所信息公告 (2018-09-11)

来源:巨灵信息 2018-09-11 00:02:38
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【2018-09-11】

【0001】

(600027)华电国际:第八届董事会第十一次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年临时股东大会的议案》、“王映黎女士和张科先生拟辞去本公司董事职务,自本公司临时股东大会结束时起生效。董事会同意提名倪守民先生和王晓渤先生为本公司董事候选人,并提交股东大会审议批准。”。

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【0002】

(600036)招商银行:第十届董事会第三十次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十届董事会第三十次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于增补罗胜先生为非执行董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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【0003】

(600157)永泰能源:第十届董事会第四十一次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司申请融资租赁业务增加抵押物的议案、关于山西康伟集团南山煤业有限公司申请融资租赁业务增加抵押物的议案、关于增加公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案等事项。

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【0004】

(600172)黄河旋风:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

河南黄河旋风股份有限公司董事会决定于2018年9月26日下午3点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告、关于上海明匠智能系统有限公司2017年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案、关于计提长期股权投资减值准备的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

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【0005】

(600172)黄河旋风:第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于上海明匠智能系统有限公司2017年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》、《关于2017年度保留意见涉及事项消除的专项说明》、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》等事项。

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【0006】

(600193)*ST创兴:第七届董事会第10次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第10次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于出售上海昱冠资产管理有限公司100%股权的议案》。

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【0007】

(600239)云南城投:关于2018年第九次临时股东大会的延期公告

基于云南城投置业股份有限公司正在对上海证券交易所2018年8月31日下发的《关于对公司出售下属子公司部份股权事项的问询函》的相关回复内容进行核实,公司拟延期召开2018年第九次临时股东大会。

延期后的现场会议召开时间:2018年9月17日14点00分;网络投票起止时间:自2018年9月17日至2018年9月17日。

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【0008】

(600249)两面针:第七届董事会第四次会议决议公告

柳州两面针股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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【0009】

(600273)嘉化能源:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过2018年半年度利润分配预案、关于增加公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0010】

(600279)重庆港九:第七届董事会第四次会议决议公告

重庆港九股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于久久物流公司和两江物流公司与银行开展票据池业务的议案》。

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【0011】

(600348)阳泉煤业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月26日10点召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

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【0012】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第十八次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过关于改聘财务总监的议案、关于变更董事的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

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【0013】

(600348)阳泉煤业:2018年第二次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于拟公开发行2018年可续期公司债券的议案、关于拟非公开发行2018年可续期公司债券的议案。

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【0014】

(600393)粤泰股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

广州粤泰集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于聘请中审众环会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案、关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案、选举董事的议案等事项。

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【0015】

(600393)粤泰股份:第九届董事会第一次会议决议公告

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过选举公司第九届董事会董事长及副董事长、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司总裁的议案》、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。

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【0016】

(600409)三友化工:2018年第一次临时股东大会决议公告

唐山三友化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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【0017】

(600410)华胜天成:2018年第五次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于申请银行授信及提供担保的议案》、《关于出售相关业务暨转让全资子公司100%股权的议案》等事项。

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【0018】

(600478)科力远:第六届董事会第十七次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过关于豁免公司第六届董事会第十七次会议通知期限的议案、关于选举公司董事的议案、关于更换董事会审计委员会委员的议案。

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【0019】

(600529)山东药玻:第八届董事会第十六次会议决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年9月9日召开,会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》、《关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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【0020】

(600540)新赛股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2018年9月27日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议公司2017年度关联交易实际发生情况报告的议案、公司关于预计2018年度日常关联交易总额的议案、公司关于霍热分公司综合配套改革方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

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【0021】

(600540)新赛股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《公司关于霍热分公司综合配套改革方案的议案》。

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【0022】

(600546)山煤国际:2018年第六次临时股东大会决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

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【0023】

(600548)深高速:第八届董事会第十次会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过关于聘任公司总裁的议案、关于续聘证券事务代表的议案、关于续聘审计部总经理的议案等事项。

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【0024】

(600621)华鑫股份:第九届董事会第十三次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过公司关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案、公司关于同意公司全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的议案。

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【0025】

(600647)同达创业:第八届董事会第九次会议决议公告

上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第九次会议于二○一八年九月七日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会非独立董事的议案、聘任公司高级管理人员的议案、召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

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【0026】

(600647)同达创业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议选举公司第八届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

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【0027】

(600682)南京新百:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点召开2018年第四次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600682)南京新百:第八届董事会第三十二次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于推举公司董事代为履行公司董事长职责的议案》、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

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【0029】

(600724)宁波富达:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁波富达股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》、关于公司向全资子公司划转控股子公司股权的议案、关于公司对子公司进行增资及子公司对下属企业进行增资的议案等事项。

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【0030】

(600728)佳都科技:2018年第五次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、公司章程修订。

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【0031】

(600745)闻泰科技:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告

因工作安排等原因,闻泰科技股份有限公司决定将原定于2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年10月8日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年10月8日14点30分;网络投票起止时间:自2018年10月8日至2018年10月8日。

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【0032】

(600766)园城黄金:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

烟台园城黄金股份有限公司董事会决定于2018年9月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

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【0033】

(600766)园城黄金:第十一届董事会第二十三次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》。

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【0034】

(600780)通宝能源:九届董事会十五次会议决议公告

山西通宝能源股份有限公司九届董事会十五次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司的议案》。

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【0035】

(600884)杉杉股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

宁波杉杉股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司《股票发行方案》并放弃优先认购权的议案。

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【0036】

(600903)贵州燃气:2018年第一次临时股东大会决议公告

贵州燃气集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于发行短期融资券的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。

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【0037】

(601058)赛轮金宇:第四届董事会第十四次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

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【0038】

(601515)东风股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

汕头东风印刷股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司2018年半年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。

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【0039】

(601611)中国核建:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年9月26日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

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【0040】

(601669)中国电建:第一期优先股股息派发实施公告

中国电力建设股份有限公司实施第一期优先股(简称“电建优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.00元(含税)。

最后交易日:2018年9月13日

股权登记日:2018年9月14日

除息日:2018年9月14日

股息发放日:2018年9月17日

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【0041】

(601866)中远海发:第五届董事会第五十一次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于中远海运发展2018年投资计划及资产处置调整计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601877)正泰电器:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江正泰电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于公司2018年半年度利润分配方案的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603037)凯众股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603083)剑桥科技:第三届董事会第四次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603083)剑桥科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海剑桥科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要、2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603168)莎普爱思:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案、关于收购强身药业100%股权所涉2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603203)快克股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

快克智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603225)新凤鸣:第四届董事会第十八次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于调整公司期货交易额度及修订公司<期货交易管理制度>的议案》、《关于子公司对外投资的公告》。

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【0049】

(603228)景旺电子:第二届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603269)海鸥股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案、关于<前次募集资金使用情况报告>的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603269)海鸥股份:第七届董事会第十四次会议决议公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603278)大业股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

山东大业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目” 厂房建设方式进行部分调整的议案、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603289)泰瑞机器:2018年第二次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603289)泰瑞机器:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2018年9月26日13点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于调整独立董事薪酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603289)泰瑞机器:第二届董事会第二十四次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届相关事项变更并相应修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603321)梅轮电梯:首次公开发行部分限售股上市流通公告

浙江梅轮电梯股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,100,000股;上市流通日期为2018年9月17日(因遇非交易日,上市日期顺延)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603466)风语筑:关于第二届董事会第二次会议决议的公告

上海风语筑展示股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于投资设立上海质感文化创意有限公司的议案》、《关于投资设立上海创语想文化科技有限公司的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603517)绝味食品:董事会决议公告

绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603596)伯特利:2018年第二次临时股东大会决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于使用自有资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603660)苏州科达:第三届董事会第一次会议决议公告

苏州科达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603660)苏州科达:2018年第二次临时股东大会决议公告

苏州科达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603677)奇精机械:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

奇精机械股份有限公司董事会决定于2018年9月26日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603677)奇精机械:第二届董事会第二十一次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年9月8日召开,会议审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603722)阿科力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

无锡阿科力科技股份有限公司董事会决定于2018年9月26日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于补选独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603808)歌力思:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年9月25日下午15时至2018年9月26日下午15时。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603808)歌力思:第三届董事会第八次临时会议决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第八次临时会议于2018年9月10日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603829)洛凯股份:第二届董事会第四次会议决议公告

江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年9月8日召开,会议审议通过《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603833)欧派家居:2018年第二次临时股东大会决议公告

欧派家居集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开,会议审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于减少公司注册资本的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603986)兆易创新:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北京兆易创新科技股份有限公司董事会决定于2018年9月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于增补董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603986)兆易创新:第二届董事会第三十四次会议决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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