上交所信息公告 (2018-06-09)

【2018-06-09】

【0001】

(600016)民生银行:第七届董事会第九次会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于本公司参与出资设立国家融资担保基金有限责任公司的决议、关于本公司向民生商银国际控股有限公司增资的决议、关于东方集团投资控股有限公司年度集团授信的决议等事项。

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【0002】

(600019)宝钢股份:第七届董事会第一次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于近日召开,会议审议批准《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

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【0003】

(600022)山东钢铁:第六届董事会第六次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

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【0004】

(600022)山东钢铁:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

山东钢铁股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

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【0005】

(600030)中信证券:第六届董事会第二十四次会议决议公告

中信证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》。

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【0006】

(600037)歌华有线:第五届董事会第四十二次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于ICP经营许可证申请延续的议案》。

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【0007】

(600072)中船科技:关于召开2017年年度股东大会的通知

中船科技股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

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【0008】

(600072)中船科技:第七届董事会第四十二次会议决议公告

中船科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的预案》、《关于增加公司2018年度贷款担保额度的预案》、《关于公司董事会换届选举的预案》等事项。

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【0009】

(600074)*ST保千:第七届董事会第四十九次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任高级管理人员的议案。

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【0010】

(600084)中葡股份:第六届董事会第四十五次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于公司终止重大资产重组事项的议案、关于签署《终止协议》的议案。

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【0011】

(600096)云天化:2017年年度股东大会决议公告

云南云天化股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度公司审计机构的议案、2017年度报告及摘要等事项。

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【0012】

(600119)长江投资:2017年年度股东大会决议公告

长发集团长江投资实业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《长江投资公司2017年年度报告》及摘要、关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案、长江投资公司2017年度利润分配预案等事项。

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【0013】

(600145)*ST新亿:2017年年度股东大会决议公告

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月7日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及摘要、《公司2018年第一季度报告》、《关于通过2017年审计报告的议案》。

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【0014】

(600200)江苏吴中:2017年年度权益分派实施公告

江苏吴中实业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.056元(含税)。

股权登记日:2018/6/14

除息日:2018/6/15

现金红利发放日:2018/6/15

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【0015】

(600221)海航控股:第八届董事会第二十四次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于终止发行A股可转换公司债券的报告、关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的报告、关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的报告等事项。

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【0016】

(600271)航天信息:2017年年度股东大会决议公告

航天信息股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告的议案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案等事项。

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【0017】

(600289)*ST信通:关于召开2017年年度股东大会的通知

亿阳信通股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度董事会工作报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

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【0018】

(600289)*ST信通:关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

亿阳信通股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案、《亿阳信通关于召开2017年年度股东大会的通知》的议案、《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案。

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【0019】

(600318)新力金融:第七届董事会第二十二次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《公司关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

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【0020】

(600322)天房发展:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点召开2018年第五次临时股东大会,审议公司关于为全资子公司天房(苏州)置业有限公司融资提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月25日9:15-15:00。

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【0021】

(600322)天房发展:九届十五次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届十五次临时董事会会议于2018年6月8日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天房(苏州)置业有限公司融资提供担保的议案、公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案。

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【0022】

(600325)华发股份:第九届董事局第三十三次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第三十三次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》、《关于选举公司第九届董事局副主席的议案》。

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【0023】

(600337)美克家居:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年6月25日10点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月25日9:15-15:00。

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【0024】

(600337)美克家居:第七届董事会第六次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过公司2018年度申请新增银行综合授信额度的预案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、公司关于出售闲置资产的议案等事项。

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【0025】

(600340)华夏幸福:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2018年7月5日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600340)华夏幸福:2017年年度权益分派实施公告

华夏幸福基业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.90元(含税)。

股权登记日:2018/6/15

除息日:2018/6/19

现金红利发放日:2018/6/19

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【0027】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第四十三次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于<华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订<关于中国铁物大厦项目合作框架协议之补充协议>的议案》、《关于公司委托贷款展期的议案》等事项。

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【0028】

(600358)国旅联合:董事会2018年第二次会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2018年第二次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《增补蒲海勇、吴昌霞为公司第六届董事会董事的议案》、《公司聘请蒲海勇先生担任总经理的议案》、《公司管理层提请董事会授权择机出售大中华金融股份的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600358)国旅联合:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

国旅联合股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《增补蒲海勇、吴昌霞为公司第六届董事会董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600358)国旅联合:2018年第二次临时股东大会决议公告

国旅联合股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600360)华微电子:第七届董事会第一次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总裁的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任聂嘉宏先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600360)华微电子:2017年年度股东大会决议公告

吉林华微电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600387)海越股份:关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

近日,经浙江省工商行政管理局核准,公司完成了公司名称、经营范围的工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》。其中,公司名称变更为“海越能源集团股份有限公司”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600391)航发科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中国航发航空科技股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600432)退市吉恩:关于召开2017年年度股东大会的通知

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年度利润分配预案》的议案、关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案、关于《聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600439)瑞贝卡:2017年年度权益分派实施公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/6/15

除息日:2018/6/19

现金红利发放日:2018/6/19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600446)金证股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600446)金证股份:第六届董事会2018年第十一次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2018年第十一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600496)精工钢构:关于第六届董事会2018年度第七次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第六届董事会2018年度第七次临时会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600555)海航创新:第七届董事会第24次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第24次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600555)海航创新:关于召开2017年年度股东大会的通知

海航创新股份有限公司董事会决定于2018年6月29日上午9点召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600561)江西长运:2017年年度股东大会决议公告

江西长运股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、《公司2017年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600569)安阳钢铁:2018年第二次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年6月8日召开,会议审议通过公司关于《拟发行定向债务融资工具》的议案、公司关于《拟发行绿色中期票据》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600608)ST沪科:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2018年6月29日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司2017年利润分配预案》的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600608)ST沪科:第九届董事会第十五次会议决议公告

上海宽频科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案、关于提名廖云江先生为公司第九届董事会董事候选人的议案、关于增补选举董事会专门委员会委员的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600624)复旦复华:2017年年度股东大会决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过2017年年度报告及报告摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案、2017年度利润分配的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600630)龙头股份:2017年年度股东大会决议公告

上海龙头(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过2017年年度财务决算及2018年年度财务预算报告、2017年年度利润分配预案、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600634)*ST富控:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、关于《上海富控互动娱乐股份有限公司关于宁波百搭网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600649)城投控股:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海城投控股股份有限公司董事会决定于2018年6月29日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600649)城投控股:第九届董事会第十八次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任2018年年报审计、内控审计会计师事务所的议案》、《关于选举董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600651)飞乐音响:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海飞乐音响股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配的预案、公司2017年年度报告、关于续聘会计师事务所及报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600651)飞乐音响:第十届董事会第三十六次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600652)游久游戏:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海游久游戏股份有限公司董事会决定于2018年6月29日13:30召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告、公司关于2017年度利润分配的预案、公司关于会计师事务所变更的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600652)游久游戏:董事会十届三十六次会议决议公告

上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过公司关于会计师事务所变更的议案、公司关于召开2017年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600675)中华企业:关于召开2017年度股东大会年会的通知

中华企业股份有限公司董事会决定于2018年6月29日13点00分召开2017年度股东大会年会,审议中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配的预案、关于公司聘请2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600675)中华企业:第八届董事会第二十次会议决议公告

中华企业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过于公司聘请2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案、关于公司2018年度对外担保计划的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600684)珠江实业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600684)珠江实业:第九届董事会2018年第八次会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第八次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于投资广州东湛房地产开发有限公司的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600687)刚泰控股:重大事项停牌公告

为了尽快完成对Buccellati Holding Italia S.p.A的整合工作,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。鉴于该重大事项存在不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年6月11日起停牌,停牌预计不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600702)舍得酒业:关于召开2017年年度股东大会的通知

舍得酒业股份有限公司董事会决定于2018年6月29日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及报告摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600710)苏美达:2018年第二次临时股东大会决议公告

苏美达股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案、关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600717)天津港:2017年年度权益分派实施公告

天津港股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.148元(含税)。

股权登记日:2018/6/14

除息日:2018/6/15

现金红利发放日:2018/6/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600726)华电能源:2017年年度股东大会决议公告

华电能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过公司2017年年度报告正文及摘要、关于更换年审会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600733)SST前锋:2018年第四次临时股东大会决议公告

成都前锋电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600776)东方通信:2017年年度股东大会决议公告

东方通信股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过2017年财务决算报告、关于2017年度利润分配的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600784)鲁银投资:九届董事会第十四次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十四次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于批准<鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于参与山东省盐业集团有限公司下属企业股权竞买项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600807)*ST天业:关于召开2017年年度股东大会的通知

山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2018年6月29日9点15分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案、“关于公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案”、关于2017年年度报告及摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600818)中路股份:关于2017年年度(第三十九次)股东大会再次延期的公告

由于中路股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度股东大会再度延期至2018年6月22日召开。股东大会原定股权登记日及最后交易日不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年6月22日10点00分;网络投票的起止时间:自2018年6月22日至2018年6月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600823)世茂股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海世茂股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的议案》、《关于公司为参股子公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600823)世茂股份:第八届董事会第二次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600846)同济科技:第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2018年第三次临时会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于投资成立上海同济城市建设投资有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600856)中天能源:第九届董事会第十次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于实际控制人、全资子公司为公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600858)银座股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

银座集团股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《2017年年度报告》全文及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600858)银座股份:第十一届董事会2018年第一次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第一次临时会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600867)通化东宝:2018年第一次临时股东大会决议公告

通化东宝药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600869)智慧能源:2018年中期业绩预增公告

经远东智慧能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润将增长至约18,000万元-23,000万元,同比增长约67%-113%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将增长至约17,000万元-21,000万元,同比增长约105%-153%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600869)智慧能源:关于召开2017年年度股东大会的通知

远东智慧能源股份有限公司董事会决定于2018年6月29日9点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其报告摘要、2017年度利润分配预案、2018年度续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600886)国投电力:2017年年度股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于2017年度财务决算的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600893)航发动力:2017年年度权益分派实施公告

中国航发动力股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.129元(含税)。

股权登记日:2018/6/14

除息日:2018/6/15

现金红利发放日:2018/6/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600961)株冶集团:第六届董事会第十次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于拟签订重大合同暨关联交易的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601012)隆基股份:第三届董事会2018年第九次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第三届董事会2018年第九次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于为全资子公司香港隆基向银团申请贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601016)节能风电:第三届董事会第二十一次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于投资建设中节能忻城宿邓50MW风电场项目的议案》、《关于投资建设中节能达茂旗百灵庙50MW风电供热项目暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601127)小康股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

重庆小康工业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过关于调整2017年度利润分配预案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601138)工业富联:关于召开2017年度股东大会的通知

富士康工业互联网股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点30分召开2017年度股东大会,审议关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案、关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2018年度会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601138)工业富联:第一届董事会第七次会议决议公告

富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第七次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2018年度会计师事务所的议案、关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601155)新城控股:第二届董事会第三次会议决议公告

新城控股集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601163)三角轮胎:第五届董事会第九次会议决议公告

三角轮胎股份有限公司第五届董事会第九次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于设立分公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601163)三角轮胎:2017年年度股东大会决议公告

三角轮胎股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(601258)庞大集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

庞大汽贸集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于拟发行境外债券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(601311)骆驼股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

骆驼集团股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案、关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(601311)骆驼股份:第七届董事会第三十次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案》、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》、《关于公司再生铅产业规划(2018年-2020年)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(601375)中原证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中原证券股份有限公司董事会决定于2018年7月25日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于为公司董监高投保责任保险的议案、关于中原证券股份有限公司法定代表人2015年度薪酬确认的议案、关于中原证券股份有限公司监事会主席2015年度薪酬确认的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(601375)中原证券:第五届董事会第五十三次会议决议公告

中原证券股份有限公司第五届董事会第五十三次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于2018年度流动性管理风险限额设定的议案》、《关于合理调整公司总裁薪酬结构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(601600)中国铝业:关于2017年度股东大会的延期公告

因中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业集团有限公司拟向本次股东大会提出临时提案,考虑会议筹备、工作安排等原因,公司决定将2017年度股东大会延期至2018年6月26日召开。

延期后的现场会议召开时间:2018年6月26日下午2点;网络投票起止时间:自2018年6月26日至2018年6月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(601616)广电电气:第四届董事会第五次会议决议公告

上海广电电气(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于公司同意参股子公司控股股东出售其持有的股权的议案》、《关于公司与General Electric Company及通用电气太平洋私人有限公司签署<奖励函>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(601828)美凯龙:2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(601919)中远海控:2017年年度股东大会决议公告

中远海运控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2017年度财务报告和审计报告之预案、中远海控2017年度利润分配之预案、关于聘任中远海控2018年度境内外审计师之议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603000)人民网:关于召开2017年年度股东大会的通知

人民网股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《人民网股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案、关于《人民网股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于续聘人民网股份有限公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603003)龙宇燃油:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2018年6月29日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603003)龙宇燃油:2017年年度权益分派实施公告

上海龙宇燃油股份有限公司实施2017年年度权益分派,差异化分红送转方案为:公司拟以权益分派实施公告指定的股权登记日公司总股本为基数,每10股派0.40元现金(含税);公司截至股权登记日总股本441,114,597股,拟派发现金股利总额17,644,583.88元。鉴于公司回购专用证券账户持有的12764815股公司股份按照相关规定不享受现金分红权益510,592.60元,公司此次实际派发现金红利17,133,991.28元。

股权登记日:2018/6/14

除息日:2018/6/15

现金红利发放日:2018/6/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603003)龙宇燃油:第四届董事会第三次会议决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第三次(临时)会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603021)山东华鹏:关于重大事项延期复牌的公告

鉴于本次交易可能涉及国资监管机构审批和相关国资部门评估备案等工作,山东华鹏玻璃股份有限公司在督促各方积极确认和推进相关事宜。

经公司申请,公司股票自2018年6月11日起继续停牌,停牌时间不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603021)山东华鹏:第六届董事会第二十次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于重大事项延期复牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603069)海汽集团:第二届董事会第二十三次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于审议公司职业经理人聘任协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603108)润达医疗:重大资产重组复牌的提示性公告

2018年6月8日,上海润达医疗科技股份有限公司已完成协调各中介机构及各方就《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2018】0640号)涉及的内容予以回复,并披露了《上海润达医疗科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函>回复公告》。

根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年6月11日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603165)荣晟环保:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603165)荣晟环保:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会决定于2018年7月2日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603165)荣晟环保:第六届董事会第十四次会议决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于补充确认与平湖市民星纺织品有限责任公司的关联交易的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603183)建研院:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会决定于2018年6月25日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603183)建研院:第二届董事会第三次会议决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603225)新凤鸣:第四届董事会第十五次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于以首发募集资金及自有资金对中石科技增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603283)赛腾股份:第二届董事会第一次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603333)明星电缆:重大事项停牌公告

四川明星电缆股份有限公司正在筹划重大事项,该事项涉及控制权变更。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年6月8日起停牌,停牌不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603358)华达科技:2017年年度权益分派实施公告

华达汽车科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.68元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2018/6/14

除权(息)日:2018/6/15

新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/19

现金红利发放日:2018/6/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(603429)集友股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议2017年度监事会工作报告、2017年度独立董事述职报告、关于增加注册资本和修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(603429)集友股份:第一届董事会第二十次会议决议公告

安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《增加注册资本和修改公司章程的议案》、《关于增聘公司副总裁的议案》、《关于选举第一届董事会专门委员会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(603507)振江股份:第二届董事会第十次会议决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于江苏振江新能源装备股份有限公司对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》、《关于对外投资部分事项变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(603602)纵横通信:关于重大资产重组继续停牌的公告

由于本次筹划重大资产重组前期工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行进一步的磋商、论证和完善,杭州纵横通信股份有限公司特申请延期复牌。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年6月11日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(603607)京华激光:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(603656)泰禾光电:第三届董事会第一次会议决议公告

合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(603698)航天工程:2017年年度权益分派实施公告

航天长征化学工程股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.141元(含税)。

股权登记日:2018/6/14

除息日:2018/6/15

现金红利发放日:2018/6/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0122】

(603699)纽威股份:2017年年度股东大会决议公告

苏州纽威阀门股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0123】

(603757)大元泵业:第二届董事会第一次会议决议公告

浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0124】

(603757)大元泵业:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江大元泵业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过“关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案”、关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0125】

(603809)豪能股份:第四届董事会第一次会议决议公告

成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0126】

(603818)曲美家居:关于2018年第三次临时股东大会的延期公告

由于曲美家居集团股份有限公司工作安排与会议时间冲突,决定将原定于2018年6月13日召开的2018年第三次临时股东大会延期至2018年6月14日召开。

延期后的现场会议召开时间:2018年6月14日11点00分;网络投票起止时间:自2018年6月14日至2018年6月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0127】

(603879)永悦科技:首次公开发行部分限售股上市流通公告

永悦科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,000,000股;上市流通日期为2018年6月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0128】

(603880)南卫股份:重大资产重组进展暨继续停牌公告

由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善,江苏南方卫材医药股份有限公司预计无法在原计划时间内复牌。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年6月11日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0129】

(603900)莱绅通灵:第三届董事会第四次会议决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于注销部分股票期权的议案、关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案、关于调整股票期权数量及首次授予股票期权行权价格的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0130】

(603933)睿能科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建睿能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0131】

(603986)兆易创新:关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解除限售暨上市公告

北京兆易创新科技股份有限公司本次解除限售股票数量:111.3689万股;上市流通时间:2018年6月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0132】

(900915)中路股份:关于2017年年度(第三十九次)股东大会再次延期的公告

由于中路股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度股东大会再度延期至2018年6月22日召开。股东大会原定股权登记日及最后交易日不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年6月22日10点00分;网络投票的起止时间:自2018年6月22日至2018年6月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0133】

(900937)华电能源:2017年年度股东大会决议公告

华电能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过公司2017年年度报告正文及摘要、关于更换年审会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0134】

(900941)东方通信:2017年年度股东大会决议公告

东方通信股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过2017年财务决算报告、关于2017年度利润分配的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0135】

(900945)海航控股:第八届董事会第二十四次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于终止发行A股可转换公司债券的报告、关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的报告、关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0136】

(900955)海航创新:关于召开2017年年度股东大会的通知

海航创新股份有限公司董事会决定于2018年6月29日上午9点召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0137】

(900955)海航创新:第七届董事会第24次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第24次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。