中南文化(002445.SZ)：拟调整重大资产重组方案 8月17日起停牌

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格隆汇8月17日丨中南文化(002445.SZ)公布，公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江阴苏龙热电有限公司(以下简称"苏龙热电")57.30%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

为消除本次交易完成后存在的潜在同业竞争情形，保护上市公司及中小股东合法权益，经公司与交易对方等各方沟通协商，拟对原重大资产重组方案予以调整：在原收购苏龙热电57.30%股权的基础上，新增购买江阴热电有限公司(以下简称"江阴热电")50.00%股权，将江阴热电50.00%股权纳入本次重大资产重组交易标的范围。收购完成后，苏龙热电、江阴热电均成为公司控制的子公司，有利于公司对两家标的实施业务整合、资源统筹等，发挥业务协同效应。

交易方案调整后新增标的资产江阴热电50.00%股权，本次调整根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》(2025年修订)的相关规定，构成对重组方案的重大调整。

同时鉴于本次方案调整，公司预计无法在首次董事会决议公告后6个月内即2026年9月8日之前发布召开股东会通知，公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。鉴于公司正在推进重大资产重组，并拟对本次重大资产重组方案进行调整，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券(证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445)自2026年8月17日(星期一)开市起开始停牌。