安徽古井贡酒修订董事会议事规则强化公司治理与风险控制_股票频道

（原标题：安徽古井贡酒修订董事会议事规则强化公司治理与风险控制）

中访网数据 安徽古井贡酒股份有限公司于2025年8月修订了《董事会议事规则》。新规则明确董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，且独立董事连任时间不得超过六年。规则强化了董事的忠实与勤勉义务，要求董事公平对待股东、保护公司资产安全、避免利益冲突，并严禁侵占公司财产、挪用资金及利用职权收受非法收入等行为。同时，规则细化了董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财及关联交易等重大事项的决策权限，规定单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，且对外担保必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。会议召集方面，定期会议需提前10日通知，临时会议在特殊情况下可随时通知。此外，规则还强调了董事会秘书的职责，要求其负责信息披露、投资者关系管理及董事会会议筹备等工作，并规定公司须在董事会秘书离职后三个月内完成补聘。此次修订旨在进一步规范公司治理结构，提升决策效率与风险防控能力。

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安徽古井贡酒修订董事会议事规则 强化公司治理与风险控制

安徽古井贡酒修订董事会议事规则强化公司治理与风险控制