北京燕京啤酒股份有限公司2024年度股东会通过新章程修订案

中访网数据  北京燕京啤酒股份有限公司（股票代码：000729）于2024年度股东会审议通过了新版公司章程修订案，并于2025年6月正式生效。此次修订重点围绕公司治理结构、股东权益保护、董事会职权优化及合规运营等方面展开，主要调整内容包括：

1. 治理结构强化：明确董事会由7人组成（含4名独立董事及1名职工代表董事），增设审计委员会行使监事会职权，并细化独立董事职责，要求其每年提交述职报告。 2. 股东权益保障：完善累积投票制实施细则，强调中小股东表决单独计票；规范关联交易及对外担保审批流程，要求超净资产30%的担保事项需股东会特别决议通过。 3. 合规与风控：新增总法律顾问职位，兼任首席合规官，负责全面法律事务与合规管理；明确风险投资权限（不超过总资产10%），超限需股东会批准。 4. 利润分配政策：延续现金分红优先原则，承诺每年现金分红比例不低于可分配利润的10%，且三年累计分红不低于年均利润的30%，特殊情况需专项说明。 5. 党建与ESG：首次将党委职能写入章程，规定党委前置讨论重大事项，并强调公司需履行社会责任，保障职工权益。

此次修订同步更新了股东会、董事会议事规则等附件，进一步适配新《公司法》及监管要求。公司表示，新章程将提升治理透明度，优化决策效率，为中长期发展奠定制度基础。