上海华鑫股份有限公司修订董事会议事规则 强化治理结构

中访网数据  上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）于2025年6月9日召开2024年年度股东会，审议通过了新版《董事会议事规则》，进一步优化公司治理结构，提升董事会决策效率和规范性。新规则自通过之日起生效，同时废止2022年3月28日临时股东大会通过的旧版规则。

新规则明确了董事会的组成、职权及运作流程。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，必要时可设副董事长1至2人。董事会职权涵盖公司经营计划、投资方案、利润分配、重大资产交易等核心事项，并细化了对对外投资、资产处置、担保、关联交易等事项的审批权限。例如，董事会可审议决定1亿元至公司最近一期经审计净资产50%以下的对外投资项目，超出部分需提交股东会审议。

规则强调董事会的合规管理责任，要求董事会确保公司遵守法律法规及公司章程，并对合规管理的适当性、全面性承担最终责任。董事需亲自出席会议，连续两次无故缺席且未委托他人出席的，董事会可建议股东会更换。关联董事需回避相关表决，若无关联董事不足3人，相关事项需提交股东会审议。

此外，新规优化了会议召集和表决程序。董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知。董事可委托其他董事代为投票，但独立董事不得委托非独立董事，关联交易中非关联董事不得委托关联董事。会议记录需保存至少10年，董事对决议承担法律责任，但明确异议的可免责。

此次修订旨在适应监管要求，强化董事会职能，提升公司治理水平，为华鑫股份的稳健发展奠定制度基础。