北陆药业修订总经理工作细则 强化董事会授权与高管职责

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于2025年5月22日董事会审议通过修订后的《总经理工作细则》，进一步规范公司治理结构，明确总经理及高管团队的权责边界。修订内容聚焦四大核心领域：

1. 权限细化与董事会授权 - 总经理在年度预算内获资金使用审批权，单笔200万元以下支出由总经理直接审批，200万至2000万元需经总经理办公会审议并报董事长签字。 - 资产处置方面，单笔200万元以下由总经理办公会决策，50万元以上需董事长签字确认。 - 新增关联交易权限，总经理可审批累计500万元以内的关联交易，超出需董事会审议。

2. 高管职责分工强化 - 常务副总经理（首席运营官）、副总经理协助总经理分管业务，总经理缺位时可代行职权。 - 财务总监负责内控体系搭建及财务数据真实性，董事会秘书职责单独由《董事会秘书工作制度》规定。

3. 风险管控与合规要求 - 明确禁止总经理利用职权谋取私利、从事关联交易等行为，违者收入归公司所有并承担赔偿责任。 - 新增高管候选人负面清单，包括36个月内受证监会处罚或交易所公开谴责等情形需披露风险。

4. 考核与离任审计机制 - 总经理考核指标涵盖净资产增长率、利润总额等8项财务及运营数据。 - 离任时必须接受第三方审计，业绩突出者可获现金、实物等奖励，失职造成损失将追责。

此次修订旨在优化决策效率的同时加强监督，符合北陆药业推进规范化运营的战略方向。公司强调，细则与《公司法》《公司章程》及创业板上市规则保持衔接，子公司章程需同步调整。