北京北陆药业修订公司章程 强化治理结构与股东权益保护

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016）于2024年5月22日召开董事会，审议通过《公司章程》修订案，重点完善公司治理、股东权益保护及合规运营机制。新章程明确董事会下设审计委员会行使监事会职权，强化独立董事职能，要求其占比不低于三分之一，并设立专门会议机制审议关联交易等事项。

关键修订内容包括： 1. 治理结构优化：审计委员会成员增至3名（含2名独立董事），负责财务监督及内控评估；新增战略、提名、薪酬等专门委员会，独立董事在关键决策中发挥主导作用。 2. 股东权益保护：细化累积投票制适用范围，保障中小股东提名权；严禁控股股东干预经营，明确关联交易回避表决及信息披露要求。 3. 合规与风险管控：规范对外担保、财务资助等事项的审批权限，单笔担保超净资产10%或连续12个月累计超总资产30%需提交股东大会审议。 4. 利润分配政策：现金分红比例下限为可分配利润的10%，并依据发展阶段实施差异化分配，成熟期企业现金分红占比不低于80%。

此外，章程新增党组织条款，强调党建与公司治理融合，并修订法定代表人履职追责条款，要求董事、高管对违规决策承担连带赔偿责任。本次修订经股东大会批准后生效，将进一步推动公司治理透明化与规范化。

（注：原文未披露股东大会召开时间，修订案实施以最终公告为准。）