北陆药业修订董事会提名委员会工作制度 强化公司治理

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于2025年5月22日发布公告，修订了《董事会提名委员会工作制度》，进一步规范董事及高级管理人员的提名与选任流程，优化公司治理结构。

根据修订后的制度，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，负责拟定董事及高级管理人员的选拔标准、程序，并对人选任职资格进行审核。委员会需向董事会提出建议，包括董事任免、高级管理人员聘任或解聘等事项。若董事会未采纳提名委员会意见，需在决议中披露具体理由。

制度明确了提名委员会的决策程序，要求委员会通过广泛搜寻、资格审查等步骤遴选候选人，并在选举或聘任前向董事会提交建议。会议规则方面，提名委员会每年至少召开一次定期会议，临时会议可根据需要随时召开，会议决议需经全体委员过半数通过。

此次修订强调独立董事的履职要求，规定独立董事需亲自出席会议或书面委托其他独立董事代为表决。同时，制度新增回避表决条款，要求有利害关系的委员回避相关议案表决，确保决策公正性。

北陆药业表示，此次修订旨在完善公司治理机制，提升董事及高级管理人员选任的透明度和规范性，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求。新制度自董事会审议通过之日起生效，未来将根据监管要求及公司章程动态调整。

此次调整预计将强化北陆药业董事会职能，优化管理层结构，为长期稳健经营奠定基础。