海合达计划发行760万股股份 募资总额1026万 用于补充公司流动资金（修订稿）

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挖贝网12月29日，海合达(839531)计划发行760万股股份,本次发行对象为新增投资者4名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者舒云兵、黄希、李德勤、张发富以现金方式合计认购7,600,000股，合计认购金额10,260,000.00元。本次发行股票的价格为1.35元/股。

因公司战略升级的需要，为进一步优化本公司的资本结构，提升资本规模，提高公司的盈利能力和抗风险能力，根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规及《公司章程》，制定了本次股票定向发行说明书，募集资金将用于补充公司流动资金，提升公司整体核心竞争力，保证公司业务稳定可持续发展。

根据《定向发行规则》“第十二条发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”根据《公众公司办法》“第四十五条……股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量（数量上限）；（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排；……”公司已在董事会会议、监事会会议中审议了《厦门海合达电子信息股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权》议案，公司2023年第二次临时股东大会已审议通过。因此，公司本次发行优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的要求。

据了解，本次发行对象认购股份的资金来源为自有资金，不存在汇集他人资金或代他人持有的情形。

挖贝网资料显示，海合达是一家以物联网技术开发应用为一体的国家级高新技术企业。专注于安全工程物联网系统开发与集成服务及智慧矿山物联网领域的系统研发和产品应用。