3年破获300余起地下钱庄案，外汇局公安部联合表彰

（原标题：3年破获300余起地下钱庄案，外汇局公安部联合表彰）

1月28日，国家外汇管理局、公安部联合表彰2017年度至2019年度打击地下钱庄97个先进集体和200名先进个人。会议指出，2017年以来，面对复杂多变的国内外经济金融形势，国家外汇管理局与公安机关联合行动以零容忍的态度坚决打击外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起，维护了外汇市场健康良性秩序和国家经济金融安全。

国家外汇管理局相关部门负责人此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，在具体工作方面，国家外汇管理局近年来对多家商业银行和支付机构外汇业务开展专项检查，督促相关机构落实展业原则，防范银行等机构成为地下钱庄资金跨境流转的通道。

“近年来，我们在密切配合公安机关严厉打击地下钱庄的同时，对多家商业银行和支付机构外汇业并落实‘双罚制’，对负有责任的银行行长和客户经理等个人予以处罚。同时，加强警示教育，持续通报地下钱庄非法买卖外汇典型案例，召开银行、支付机构外汇检查通报会，压实机构展业责任。”该负责人进一步介绍，“在联合打击外汇违法犯罪活动中，带有高度责任感与使命感的广大公安干警和外汇检查人员是主力军，是他们打击了地下钱庄违法犯罪分子的嚣张气焰，深化源头治理，挤压违法犯罪生存空间。”

上述负责人称，会议对97个先进集体和200名先进个人依法予以表彰，并鼓励广大公安干警、外汇检查人员向先进集体和个人学习看齐，继续履职尽责，勇于担当作为，推进打击地下钱庄工作不断取得新突破、新成果。

会议强调，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。对于后续工作，一是坚持重拳出击，继续保持对打击地下钱庄、跨境赌博等违法犯罪活动的高压打击态势，坚定不移开展专项行动。二是坚持底线思维，充分运用监管科技，强化全方位分析研判，着力提高监管和打击效能。三是坚持协同配合，进一步完善跨部门工作机制，推动联合打击治理向纵深发展。

国家外汇管理局有关部门、公安部经侦局有关同志在北京主会场参加会议。各外汇管理分局和各省市公安机关代表，及受表彰的先进集体代表和先进个人在各分会场参加会议。

（作者：胡天姣 编辑：周鹏峰）