国家联合资源(00254.HK)：有关重选额外退任董事、续聘核数师之补充通函及股东周年大会补充通告内容摘要_股票频道

（原标题：有关重选额外退任董事、续聘核数师之补充通函及股东周年大会补充通告）

本补充通函旨在向股东提供有关国家联合资源控股有限公司（股份代号：254）将于2026年12月1日举行的股东周年大会上重选额外退任董事及续聘核数师的进一步资料。由于高虎先生于2026年11月6日获委任为非执行董事，根据公司章程细则第71条，其任期至股东周年大会为止，故将在会上提呈重选其为非执行董事的决议案。高虎先生现任亚太投融（海南）投资集团有限公司董事长，此前曾在多家企业担任高管职务，并拥有金属材料工程学士学位。此外，董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，预计审计费用约为1,000,000港元，与2026财政年度基本持平。该费用基于当前业务规模、审计范围稳定及无重大收购或架构变动的前提厘定。随函附上股东周年大会补充通告及第二份代表委任表格，用以取代此前发出的文件，确保涵盖新增决议案。已提交首份代表委任表格的股东，若在截止时间前提交第二份表格，则后者将自动取代前者。